Recenta achitare a comisarului pensionar José Manuel Villarejo pentru lucrările efectuate pentru Repsol și CaixaBank în 2011 și 2012 ar putea reprezenta un precedent important pentru restul proceselor care afectează alte companii din Ibex 35 și foștii lor directori.

Ultima hotărâre a Curții de Apel a Audiencia Nacional a atribuit interceptările telefonice pe care agentul sub acoperire le-a realizat împotriva fostului președinte al Sacyr, Luis del Rivero; confirmând în același timp că plățile către Cenyt, compania fostului polițist, nu ar trebui considerate mită, ci o contraprestație pentru serviciile contractate. Un criteriu care încurajează directorii Iberdrola și BBVA, acuzați pentru fapte similare, să continue să-și ceară achitarea pe baza aceluiași raționament.

Privirile nu s-au concentrat pe bursa de valori până la sfârșitul anului 2018 și 2019, când s-a dezvăluit că unele companii contractaseră serviciile de spionaj ale comisarului deja pensionat. Acuzațiile împotriva Repsol, CaixaBank, BBVA și Iberdrola în Audiencia Nacional au venit mai târziu, dar ani mai târziu acuzațiile au început să se diminueze. Tribunalul care a judecat primele linii de investigație nu este convins că a fost comisă principala infracțiune a macro-cazului: mita.

Deocamdată, dintre companiile cotate la bursă, au fost judecate doar faptele legate de contractul comun pe care Repsol și CaixaBank l-au încheiat în 2011 și 2012. Nici companiile, nici președinții lor nu au fost judecați. Judecătorul Audiencia Nacional care a investigat cazul i-a exonerat de orice responsabilitate, considerând că programele de conformitate (compliance) și de prevenire a infracțiunilor au funcționat corect și că directorii executivi, deși au comandat obținerea de informații despre pactul pe care Sacyr îl încheiase cu compania petrolieră mexicană Pemex pentru a prelua controlul asupra companiei energetice spaniole, nu au avut cunoștință de desfășurarea lucrărilor lui Villarejo.

Singurii care au fost prezenți în boxa acuzaților au fost foștii directori de securitate corporativă ai ambelor firme, împreună cu Villarejo și partenerul său de la Cenyt, avocatul Rafael Redondo. Sentința a stabilit că nu a existat mită, deoarece serviciile lui Villarejo erau străine de activitatea sa de comisar și cei 413.600 de euro plătiți pentru ele nu au prejudiciat Administrația Publică. Astfel, fostul polițist a fost condamnat la opt ani de închisoare, iar colaboratorul său la șase ani de închisoare doar pentru infracțiunea de descoperire și dezvăluire de secrete prin interceptarea comunicațiilor lui Luis del Rivero și a anturajului său apropiat. În plus, la aceste pedepse, mult inferioare celor solicitate de Parchetul Anticorupție (40 de ani și jumătate, respectiv 32 de ani), s-a aplicat circumstanța atenuantă a întârzierilor nejustificate din cauza celor peste cinci ani necesari pentru soluționarea procedurii. În ceea ce privește foștii directori ai Repsol și CaixaBank, în timpul procesului nu s-a putut demonstra că aceștia știau cum lucra Villarejo.

Curtea de Apel a Audiencia Nacional a corectat acum câteva zile o parte din această sentință și a anulat condamnarea, considerând că faptele erau prescrise. Infracțiunea de dezvăluire de secrete a fost judecată în legătură cu mita, deci, conform legii, termenul maxim pentru începerea investigației este de 10 ani de la comiterea faptei. Cu toate acestea, deoarece nu există o pedeapsă penală pentru mită, magistrații consideră că responsabilitatea penală a primei infracțiuni trebuie evaluată individual și a expirat după cinci ani.

Astfel, Villarejo, care până în prezent acumulează condamnări în total de 16 ani de închisoare, a obținut o a treia victorie, după ce a fost achitat în alte două cauze în care faptele nu erau prescrise, dar a căpătat importanță faptul că toate lucrările sale aveau un scop lucrativ "privat".

Directorii Iberdrola și BBVA speră ca această doctrină Repsol și CaixaBank să le fie aplicată. Cu mult înainte de a cunoaște criteriul tribunalului de apel, mai mulți dintre ei invocaseră problema prescripției în diverse recursuri. Cu toate acestea, atât judecătorul instructor, cât și Camera Penală au respins aceste cereri, insistând că ambele infracțiuni sunt conectate și au fost comise în mod continuu de-a lungul mai multor ani. Acum, acest lucru se poate schimba dacă se ține cont de poziția instanței superioare.

În cazul Iberdrola, singurul director care va fi adus în fața unui tribunal (încă fără dată) este fostul șef al securității, Antonio Asenjo, pentru că el a contractat direct cu Villarejo și se confruntă cu 42 de ani de închisoare solicitați de Parchetul Anticorupție. S-a argumentat că lucrările comisarului pensionar (pentru care ministerul public solicită 59 de ani de închisoare) au avut loc între 2004 și 2009, iar apoi în 2011, în legătură cu o comandă făcută de filiala de energii regenerabile. De asemenea, s-a reamintit că, având în vedere intervalul de timp, președintele companiei de energie electrică, Ignacio Sánchez Galán, și conducerea sa de atunci au fost exonerați de acuzații, deoarece posibilitatea de a-i urmări penal expirase în momentul în care au fost citați ca investigați. Surse juridice indică faptul că totul va depinde dacă tribunalul va insista că nu există mită, ceea ce ar putea întrerupe termenul lung de prescripție de 10 ani. La rândul său, Iberdrola nu a fost niciodată investigată ca persoană juridică și menține doar statutul de parte civilă subsidiară.

În ceea ce privește BBVA, investigația acestei părți separate a macro-cazului – care are caracterul unei cauze în sine – a fost mult mai complexă decât celelalte. Banca condusă de Carlos Torres este singura companie din Ibex 35 care a fost propusă pentru a merge în judecată împreună cu aproximativ zece foști directori, pe lângă comisar și partenerul său pentru diversele contracte cu Cenyt între 2004 și 2017 (până la arestarea lui Villarejo). Cu toate acestea, viitorul procesual nu este încă pe deplin decis, deoarece Camera Penală se opune deciziei judecătorului integrator de a-i lăsa pe toți în pragul procesului, o rezoluție pe care Parchetul speră să o cunoască înainte de a-și prezenta actul de acuzare.

Printre oficialii de rang înalt ai BBVA se numără fostul președinte timp de aproape 20 de ani, Francisco González, și fostul director executiv Ángel Cano, ambii depunând recursuri împotriva acuzațiilor și urmăririi penale, invocând, pe lângă lipsa indiciilor de infracțiune, prescripția menționată. Același lucru l-a făcut și banca însăși, ca persoană juridică, care pe parcursul procedurii a purtat o intensă bătălie legală cu Anticorupția, care o acuză de falsă colaborare cu justiția. În ultimul său recurs, filiala grupului electric care a fost acuzată a subliniat că Camera Penală a exonerat acea companie, stabilind că efectele penale ale mitei aplicabile persoanelor juridice expiră după cinci ani. În acest sens, banca a indicat că toate conduitele presupus ilicite atribuite acestei infracțiuni ar fi expirate cu ani înainte de iulie 2019, când judecătorul le-a acordat statutul de investigați.