Anchetatorii au găsit un "plan de spălare" de 14 milioane de euro în criptomonede în biroul șefului UDEF arestat

Anchetatorii au găsit în biroul lui Óscar Sánchez, inspectorul-șef al Unității de Criminalitate Economică și Fiscală (UDEF) a Poliției Naționale, arestat în noiembrie pentru legături cu traficul de droguri, un presupus "plan de spălare" foarte detaliat pentru a reintroduce cel puțin 14 milioane de euro pe piața legală prin intermediul criptomonedelor. Acest lucru este menționat într-un raport inclus în dosarul deschis de Audiencia Nacional, la care a avut acces Джерело новини. Documentul, care include referințe la țări precum Panama (unde i se atribuie două societăți controlate printr-un "paravan") și note de mână (cu nume ale altor suspecți și o companie implicată în schemă), evidențiază suma exorbitantă de bani pe care o gestiona presupusul agent corupt, acuzat de colaborare cu un grup specializat în transportul de cocaină din America de Sud.

Acest nou "indiciu" se adaugă la seria de dovezi pe care Unitatea de Afaceri Interne (UAI) le-a acumulat împotriva șefului UDEF. Anchetatorii, care susțin că Sánchez oferea ponturi traficanților de droguri, folosindu-se de informațiile pe care le deținea datorită funcției sale, i-au confiscat deja 20 de milioane de euro în numerar când l-au capturat împreună cu partenera sa, Noelia Ruiz, de asemenea polițistă: 18,9 milioane au fost găsite ascunse în propria sa casă (o parte, zidiți) și un alt milion într-un dulap din biroul său de la Comisariatul Superior al Poliției Naționale din Madrid. Dar, în opinia agenților, aceasta este doar o parte din averea pe care a acumulat-o datorită cooperării sale cu organizația criminală de-a lungul anilor. Agenții susțin că, în plus, a executat mai multe "strategii" pentru spălarea fondurilor, cum ar fi achiziționarea de criptoactive prin intermediul unor terțe persoane și companii. Și pentru toate acestea, se folosea de o rețea societară națională și internațională.

După cum a dezvăluit Джерело новини, în biroul șefului poliției a fost găsit un caiet cu notițe despre presupusa "rețea de afaceri internațională" folosită de Sánchez pentru a canaliza o parte din bani și a-i spăla. Și tot în acea percheziție, conform unui raport din dosar, agenții au găsit un alt document de mare importanță pentru a consolida acuzațiile: "Un plan de spălare, în care se menționează că s-ar fi predat 14 milioane de euro care ar fi fost schimbați în criptoactivul USDT". În acest document se pot observa note de mână cu numele lui Antonio A. P., Daniel S. V., José Antonio P. C. și compania Kunga Inversiones S. L. Investigațiile detaliază că grupul a folosit presupus această companie pentru a "returna fonduri" în circuitul legal printr-un contract de credit și pentru acel "plan de spălare" de 14 milioane de euro.

"S-a putut localiza, de asemenea, un document care se referea la sume primite, predate și în curs de spălare", continuă anchetatorii într-un raport, unde adaugă că aceste sume notate "coincid" cu sumele pe care inculpații le menționau în conversațiile pe care le aveau, care au fost interceptate de agenți. Magistratul Francisco de Jorge, care conduce investigațiile de la Tribunalul Central de Instrucție Numărul 1 al Audiencia Nacional, adaugă:"Investigația desfășurată până în prezent a permis, de asemenea, să se constate că Kunga a transferat, de asemenea, fonduri către companii controlate de organizația criminală, cum ar fi Dusseldorf Trans Car S. L., căreia s-a angajat să-i împrumute 310.000 de euro, contract care a fost localizat pe telefonul mobil al lui Óscar Sánchez".

Administratorul Kunga, Albert S. C., a declarat poliției că această companie se ocupă cu "schimbul de monedă fiduciară cu monedă virtuală". Contactată de Джерело новини, compania neagă implicarea sa în operațiunea ilegală, asigură că a respectat reglementările și că sistemul conceput de rețea era atât de complex încât "era foarte dificil pentru noi să știm proveniența ilicită a fondurilor". "Nu existau indicii de spălare de bani", afirmă administratorul său, referindu-se la operațiunile care au fost executate.

Albert S. C. a relatat, de asemenea, poliției că Antonio A. P., un "client" care i-a adus alți "clienți", i-a spus odată că "se vor întâlni" la începutul lunii noiembrie "cu un comisar, pe nume Óscar, la Madrid, care dorea să cumpere aproximativ 200 de milioane în monedă virtuală, pe care le-ar livra în loturi de 10 milioane, dar care în cele din urmă nu s-a prezentat", conform declarației sale. Potrivit acestuia, întâlnirea trebuia să aibă loc în ziua în care Antonio A. P. a fost arestat.

Un alt deținut, Joseph Elías E. H., a relatat anchetatorilor că Óscar Sánchez "dorea ca el să colaboreze cu el în chestiuni de spălare de bani" și că, odată, "a fost martor la cum Óscar i-a înmânat o cutie de carton" unui anume "José Antonio", care i-a spus că conținea jumătate de milion de euro.

Analiza telefonului mobil

Agenții au găsit, de asemenea, conversații între Óscar Sánchez și un alt suspect, Fabián Andrés R. L., care îi trimite șefului UDEF imagini cu "solduri foarte mari în două adrese de criptomonedă". "Fabián Andrés R. L. ar primi numerar pe care l-ar converti în criptomoneda USDT, trimițându-le ulterior la adrese de criptoactive controlate de Óscar și anturajul său", subliniază o rezoluție semnată de magistratul De Jorge. Afaceri Interne a subliniat că această operațiune complexă – cu mai multe straturi de "ascundere" – avea ca scop "îngreunarea urmăririi fondurilor". De exemplu, "odată ce capitalul a fost schimbat în criptoactive, acesta trece prin mai multe portofele reci și mai multe bănci", afirmă anchetatorii.

Potrivit mai multor rapoarte ale poliției, agenții subliniază că Sánchez s-a folosit de un avocat (Mario P. S.) pentru a "coordona" această "strategie" de spălare a fondurilor și au fost folosite mai multe căi de spălare. Mai mult, după arestarea lui Óscar Sánchez, anchetatorii au făcut o primă "analiză preliminară" a conținutului acestuia și au concluzionat: "[În acesta] nu numai că au fost identificate operațiuni concrete de spălare de bani, ci s-a avut acces și la două diagrame în care se detaliază modul în care se intenționează spălarea a trei milioane de euro. Destinatarii finali ai acestor fonduri ar fi șapte companii pe care le controlează organizația criminală”.