Momeala, lansată de obicei pe rețelele sociale, era îmbogățirea rapidă. Ținta: tineri naivi. Metoda: cursuri online prin care elevii ar fi trebuit, teoretic, să dobândească cunoștințe avansate de tranzacționare a activelor financiare și despre adevărate rulete rusești la bursă care, în majoritatea cazurilor, îi determinau pe investitori să își piardă banii. Un judecător a dispus trimiterea în judecată a unei rețele care, sub paravanul unei academii de formare, folosea "constrângeri psihologice" în special asupra tinerilor, inclusiv minori, care nu aveau cunoștințe și nici nu erau familiarizați cu lumea investițiilor. Aceștia, detaliază ordonanța, "pierdeau o mare parte din banii investiți" și chiar "în unele cazuri, își abandonau studiile pentru a se dedica atragerii de noi clienți pentru companie".

Titularul Judecătoriei de Instrucție Numărul 41 din Madrid, Juan Carlos Peinado, a dispus trimiterea în judecată a opt membri ai rețelei, șase bărbați și două femei, după ce Unitatea Centrală pentru Delicte Economice și Fiscale (UDEF) a primit mai multe plângeri împotriva entităților Imarketslive și IM Mastery Academy pentru presupuse infracțiuni de înșelăciune, infracțiuni contra drepturilor lucrătorilor, infracțiuni contra finanțelor publice, constrângeri psihologice sau amenințări și asociere ilicită, conform informațiilor publicate inițial de El Confidencial și confirmate de acest ziar.

Ordonanța, datată 18 martie și la care Джерело новини a avut acces, detaliază că inculpații conduceau o academie dedicată analizelor tehnice ale evaluării produselor financiare și oferea cursuri online despre trading (cumpărarea și vânzarea de active financiare) și despre criptomonede, deși "nu aveau autorizație pentru a presta servicii de investiții în Spania". Pentru a accesa formarea, se solicita o taxă inițială de 250 de euro și o taxă lunară de 150 de euro, totul pentru a obține, teoretic, "un profit mare într-o perioadă scurtă de timp". Însă abonații serviciului primeau o formare "limitată și de slabă calitate", axată pe "network marketing", adică pe atragerea altor persoane pentru a deveni abonați ai cursurilor.

Pentru a extinde rețeaua, ordonanța descrie cum inițiatorii ideii exercitau "presiuni sociale" asupra cursanților și îi presau să găsească noi abonați, promițându-le că, cu cât numărul de noi membri atrași era mai mare, cu atât beneficiul economic ar fi fost mai mare, pe lângă posibilitatea de a avansa în structura organizației. O parte din acest beneficiu consta adesea doar în scutirea de taxele lunare. Dacă fiecare cursant atrăgea două persoane, formarea devenea gratuită. De la trei persoane în sus, începea să câștige bani și să urce în ierarhia organizației: cu trei clienți era considerat "Platinum 150" (încasând 150 de dolari); cu 12, "Platinum 600" (încasând 600) și așa mai departe până la vârful ierarhiei, nivelul de "chairman", cu 30.000 de abonați. Este vorba despre o "practică de vânzare piramidală", conform plângerii depuse de mai multe familii la Poliția Națională.

Mai mult, judecătorul consideră că există indicii pentru a deduce că formarea oferită de IM Mastery Academy includea recomandări privind un tip de operațiune bursieră interzisă investitorilor de retail în Uniunea Europeană de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și, specific, și în Spania de către Comisia Națională a Pieței Valorilor Mobiliare (CNMV). Este vorba despre opțiunile binare, produse care permit investiții în valute, materii prime și indici, bazate pe predicții de creștere sau scădere într-o perioadă foarte scurtă, în care majoritatea investitorilor sfârșesc prin a pierde banii investiți.

Pe lângă această specie de ruletă rusească bursieră, rețeaua oferea recomandări zilnice de investiții și operațiuni financiare, dar nu numai că nu avertiza asupra riscului, ci și asigura "fiabilitatea investiției". Aceste sfaturi, numite "semnale", erau de fapt ordine de investiție în anumite produse pe care conducerea le transmitea cadrelor intermediare, iar acestea, la rândul lor, le transmiteau victimelor.

După atragerea a mii de tineri începând din 2019, o plângere a asociației Rețeaua de Prevenire a Sectelor și a Abuzului de Slăbiciune (RedUNE) a scos cazul la iveală. Entitatea avertiza asupra activităților presupus ilegale ale IM Mastery Academy, inițiate în Barcelona, dar extinse în toată Spania. Prima plângere primită de RedUNE a venit de la un colegiu din Granada în noiembrie 2020. Aceasta semnala că mai mulți elevi au încetat brusc să mai meargă la cursuri după ce au contactat această falsă academie. Investigația desfășurată de UDEF, începută în martie 2021, s-a finalizat un an mai târziu cu Operațiunea Carcoma, care a demascat rețeaua și a dus la arestarea a opt persoane care foloseau, potrivit investigatorilor, "tehnici de persuasiune specifice organizațiilor sectare" împotriva a mii de tineri, unii chiar minori sub 15 ani. Poliția a subliniat atunci că presupusul lider al rețelei, I. B. L., unul dintre inculpații actuali, se lăuda că este responsabil pentru atragerea directă sau indirectă a peste 2.500 de persoane, deși investigatorii nu au putut concretiza numărul exact al victimelor. "Mulți nu fac pasul de a depune plângere", au indicat surse din poliție. De fapt, denunțătorii au fost în mare parte părinții celor afectați. "Minorii nu sunt conștienți că sunt victimele unei înșelăciuni și încă mai cred că pot câștiga mulți bani", au adăugat aceleași surse.