Furt de criptomonede din custodia poliției în Spania

Un cetățean olandez de doar 24 de ani a reușit să înșele organizații criminale și să acumuleze o avere de 17 milioane de euro în criptomonede. După arestarea sa, pe 16 septembrie anul trecut, Poliția Națională a păstrat portofelele digitale și cheile într-un plic aflat sub custodie judiciară. Surpriza a fost că, trei luni mai târziu, când Oficiul de Recuperare și Gestionare a Activelor (ORGA) a încercat să monetizeze activele, portofelele erau goale. Cineva furase banii. O investigație a dezvăluit că responsabilul este un secretar judiciar de la tribunalul din Marbella, Málaga, care a fost arestat.

Operațiunea Geld a fost un succes pentru Unitatea de Criminalitate Cibernetică a Poliției Naționale, deoarece au reușit să-l găsească pe tânărul olandez, care locuia în Marbella și era considerat un «ciber-escroc în serviciul mafiilor», conform surselor din cadrul investigației. A fost o operațiune complexă, desfășurată pe parcursul a șase luni, semnificativă și prin cantitatea de criptomonede recuperate: cea mai mare confiscare realizată vreodată în Spania. Activele digitale – provenite din înșelătorii către tot felul de persoane, inclusiv traficanți de droguri – aveau inițial o valoare de 13 milioane, dar când a avut loc arestarea, au crescut la 17 milioane.

Portofelele recuperate, împreună cu cheile lor, erau elementul cel mai sensibil al întregii operațiuni de poliție: una fără cealaltă nu valora nimic, iar împreună permiteau recuperarea unei sume importante de bani. De aceea, parolele au fost păstrate într-un plic închis și sigilat, aflat sub custodie judiciară timp de câteva zile, apoi trimis într-un seif din Madrid. Accesul la material era practic imposibil și foarte supravegheat, deoarece anchetatorii avertizau deja că ar putea fi o tentație pentru infractori. «Astăzi se ucide pentru 30.000 sau 50.000 de euro. Imaginează-ți ce se poate face pentru atâtea milioane de euro», relata atunci unul dintre polițiștii care au participat la operațiune.

Un funcționar, suspect

Într-un fel, a avut dreptate. Pentru că, trei luni mai târziu – deja în ianuarie anul acesta – echipa ORGA a mers să schimbe acele active în euro, la ordin judecătoresc, portofelele digitale erau practic goale. Cineva furase banii în timpul în care materialul confiscat a fost sub custodie. Pentru a afla cine, a început o investigație în care, primul lucru care s-a făcut, a fost analizarea plicului care conținea cheile. Nu s-au găsit amprente diferite de cele ale persoanelor care, în mod legitim, ar fi putut avea acces la el ca parte a muncii lor.

Ei erau atunci principalii suspecți, până când anchetatorii au indicat în principal un secretar judiciar din două motive. Pe de o parte, deoarece funcționarul se definea ca «cripto-investitor» și cumpărase recent un portofel de criptomonede pentru a-și păstra parolele private. Și, pe de altă parte, deoarece angajatul – care făcea o înlocuire – a întârziat sosirea plicului la Madrid pentru a câștiga timp și a comite furtul. De fapt, Poliția Națională crede că l-a realizat când cheile erau deja la Madrid, în posesia Oficiului de Recuperare și Gestionare a Activelor, cu ideea că ar fi mai mulți posibili implicați și ar putea scăpa nevătămat din investigațiile poliției.

Nu a reușit, pentru că, cu informațiile obținute, agenții au decis să efectueze simultan trei percheziții în locații unde credeau că bărbatul ar fi putut ascunde cheile portofelelor digitale cu toți banii. Le-au localizat sub tocul unei uși, într-o bilă de hârtie unde infractorul notase douăsprezece cuvinte care, după cum s-a putut verifica ulterior, dădeau acces la portofelele digitale unde se aflau criptomonedele furate care, din nou, au revenit în custodia judiciară.