Autoritățile fiscale din Mexic au blocat conturile bancare a 13 cazinouri, suspectate de spălare de bani și legături cu crima organizată. Această decizie vine după luni de investigații care au scos la iveală operațiuni financiare neobișnuite, inclusiv mișcări masive de numerar, fluxuri internaționale și utilizarea unor platforme digitale nesupravegheate.

Guvernul mexican a declarat că unele dintre aceste cazinouri au efectuat transferuri de milioane de pesos către țări precum Statele Unite, România, Albania, Malta și Panama. Utilizarea platformelor digitale a facilitat dispersia și ascunderea resurselor ilicite, precum și reinserția acestora în sistemul financiar mexican și internațional.

Secretarul pentru Securitate și Protecție Cetățenească, Omar García Harfuch, a confirmat că au fost detectate comportamente neobișnuite, transferuri neregulate de numerar, evaziune fiscală și legături cu delincvența organizată în cazinourile vizate. Ca răspuns, Unitatea de Informații Financiare (UIF) va dezvolta noi mecanisme de detectare timpurie și modele predictive bazate pe inteligența artificială pentru a identifica astfel de activități.

Trei moduri de operare au fost identificate: utilizarea unor sume mari de numerar, rețele care transferau bani din străinătate în țară și operațiuni digitale prin transferuri și platforme de plată pentru a ascunde originea fondurilor. Se estimează că aceste companii au manipulat până la 50 de milioane de pesos în operațiuni neobișnuite.

Cazinourile blocate, considerate a avea un risc financiar ridicat, funcționau în statele Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas și Ciudad de México. UIF va depune plângeri la Parchetul General pentru a investiga posibile infracțiuni de spălare de bani, asociere infracțională și evaziune fiscală. Investigațiile au arătat, de asemenea, că platformele digitale de pariuri foloseau persoane cu profile economice neconforme cu sumele de bani primite, cum ar fi gospodine, studenți, pensionari și șomeri, care primeau o parte din fonduri pentru transferarea lor către adevărații proprietari.

Această acțiune vine la o lună după ce Statele Unite au impus sancțiuni băncilor și casei de bursă Vector pentru presupusa spălare de bani a cartelurilor de droguri. Această lovitură "fără precedent" asupra sistemului financiar mexican a determinat asociația bancară mexicană să-și consolideze măsurile de prevenire a spălării de bani. Operațiunea reafirmă angajamentul de cooperare internațională al Mexicului cu agențiile FinCEN și OFAC din Departamentul Trezoreriei SUA pentru a combate utilizarea sistemului financiar în scopuri ilicite.

Sectorul legal al jocurilor de noroc și pariurilor din Mexic este evaluat la 3 miliarde de dolari anual, cu peste 400 de cazinouri în funcțiune și generând 38.000 de locuri de muncă directe. Cu toate acestea, Asociația Industriei de Divertisment și Jocuri de Noroc din Mexic (AIEJA) recunoaște o creștere a pariurilor ilegale în ultimii ani, estimând că 60% dintre paginile de pariuri online sunt ilegale.