În câteva cuvinte
În Spania, 17 persoane au fost arestate sub suspiciunea de spălare de bani pentru grupări criminale în valoare de aproximativ 18,7 milioane de euro. Operațiunea a fost efectuată în colaborare cu Europol.
În Spania, în urma operațiunii Karasu, au fost arestate 17 persoane suspectate de spălare de bani pentru grupări criminale internaționale. Potrivit Poliției Naționale, suspecții au efectuat operațiuni financiare ilegale în valoare de aproximativ 18,7 milioane de euro.
Operațiunea, desfășurată în colaborare cu Europol, a scos la iveală una dintre cele mai influente organizații de spălare de bani la nivel internațional. Rețeaua financiară, organizată din Belgia și formată din două ramuri (arabă și chineză), ar fi spălat fonduri provenite din trafic de persoane și alte infracțiuni.
În cadrul anchetei, care a fost condusă de o instanță din Almería, s-a stabilit că suspecții au folosit sistemul „hawala” – o metodă informală de transfer de bani bazată pe încredere. Această metodă este utilizată din ce în ce mai mult de organizațiile criminale pentru a ascunde veniturile.
Dintre cei arestați, 15 au fost închiși ca suspecți în legătură cu apartenența la o organizație criminală și spălare de bani. La operațiune au participat 250 de polițiști. Liderul organizației, un cetățean iordanian și palestinian, a fost arestat în Belgia și așteaptă extrădarea în Spania.
Ancheta a stabilit 32 de operațiuni în valoare de peste 5,5 milioane de euro, efectuate în doar trei luni. La o adresă folosită pentru a primi și transfera fonduri, au fost înregistrate mișcări de 18,7 milioane de euro între iunie 2022 și septembrie 2024.
