În câteva cuvinte
În Spania, instanța se teme că șeful UDEF, suspectat de furtul a milioane de euro, va fugi dacă este eliberat. Cazul este legat de corupție, spălare de bani și trafic de droguri.
Audiencia Nacional din Spania se teme că Óscar Sánchez, șeful Unității de Delincvență Economică și Fiscală (UDEF), arestat în noiembrie cu peste 20 de milioane de euro în numerar, va fugi dacă este eliberat. Sala Penală a confirmat în această săptămână decizia judecătorului de instrucție Francisco de Jorge de a-l trimite în arest preventiv după arestarea sa. „Riscul de sustragere de la acțiunea Justiției este evident”, scriu magistrații tribunalului într-o rezoluție datată miercuri, adăugând: „Presupusa sa integrare într-o organizație criminală și sumele mari de bani pe care pare să le gestioneze i-ar permite să călătorească în străinătate sau să se ascundă în Spania”.
Presupusul agent corupt, reprezentant al clasei de mijloc. Căsătorit și cu doi copii, locuia într-o casă înșiruită într-o zonă rezidențială din orașul Villalbilla, la câțiva kilometri de capitală, unde mergea să lucreze la biroul său din sediul central al Poliției din Madrid. Nu atrăgea atenția și nu afișa mașini scumpe. Colegii săi din Corp îl descriu ca pe o persoană distantă, plictisitoare și rezervată; presa l-a botezat cu porecla „Anodino”.
Cu toate acestea, o anchetă a Afacerilor Interne, a Unității Centrale de Droguri și Criminalitate Organizată (Udyco), a Parchetului Antidrog și a Audiencia Nacional a dezvăluit ce ascundea. Potrivit dosarului, Sánchez este un presupus șef de cartel de cocaină, stabilit în Spania și specializat în importul de transporturi de narcotice din America de Sud. Agenții suspectează că Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, considerat unul dintre cei mai „puternici” traficanți de droguri spanioli din lume și care se află în prezent la necunoscut. De fapt, judecătorul De Jorge a emis marți un mandat de arestare împotriva lui Salgado Vega.
Din stânga, presupușii traficanți de droguri Eduardo Montero; Alejandro Salgado Vega, alias „El Tigre”; și Ignacio Torán.
Investigațiile indică faptul că șeful inspector a conceput un modus operandi în schimbul unor mite brutale. Apoi, a pus la cale o presupusă rețea de companii pentru a spăla cantitatea enormă de bani pe care îi câștiga. Atât de mult încât nu avea timp să-i spele. Și, când a fost arestat, agenții au găsit la el peste 20 de milioane de euro: cea mai mare parte ascunsă în casa sa, dar și în biroul său de la sediul central și în a doua reședință din Denia (Alicante).
„Descoperirea unor sume extraordinar de mari de bani lichizi [...] constituie dovada activității criminale și a plăților primite”, subliniază Sala Penală, care respinge apelul prezentat de Sánchez pentru a încerca să fie eliberat. Magistrații insistă că în casa sa au fost găsite sume enorme de bani: „Ascunse în podele duble din tavane, pereți, compartimente ascunse ad hoc în structura clădirii (seifuri, grădină exterioară etc.)”.
Cantitatea de bani localizată în casa sa era atât de mare încât funcționarul de Justiție a informat judecătorul că era „imposibil de procedat la numărare în timpul percheziției”; prin urmare, s-a decis sigilarea acestuia și transportul la complexul de poliție Canillas pentru a proceda la calculul final câteva zile mai târziu. Potrivit Sălii Penale, descoperirea sumelor menționate în numerar „pare să confirme” acuzațiile: „Sumele menționate [...] greu pot corespunde cu primirea remunerației sale ca funcționar public. Ascunderea sa este un indiciu al unei origini ilicite”.
Apărarea lui Óscar Sánchez a prezentat un recurs împotriva încarcerării sale și a susținut că situația sa era similară cu cea a lui Ignacio Torán, care a fost eliberat deoarece s-a înțeles că drepturile sale au fost încălcate, deoarece judecătorul de instrucție nu i-a furnizat avocatului său „elementele esențiale” ale acuzațiilor împotriva sa, deoarece cauza se afla atunci sub secret. Cu toate acestea, Sala subliniază că acest lucru nu se întâmplă în cazul șefului inspector. „[Când] secretul a fost ridicat pentru aproape întreaga cauză, s-a decis organizarea unei noi audieri, astfel încât apărarea lui Óscar Sánchez, odată ce a avut acces la proceduri, să-și poată formula argumentele”, afirmă tribunalul, care adaugă: „Astfel, accesul la cea mai mare parte a procedurilor este garantat, în niciun caz nu se poate considera că nu i s-a permis accesul la elementele necesare pentru pronunțarea asupra situației personale a anchetatului și pentru a contesta arestul preventiv”.
