O eroare judiciară a dus la eliberarea suspecților într-o schemă vastă de fraudă imobiliară în Tenerife, care a dus la sustragerea a peste nouă milioane de euro. Cazul este legat de vânzarea ilegală de proprietăți de lux deținute de cetățeni ruși.

Potrivit anchetei, escrocii falsificau procuri notariale, ceea ce le permitea să vândă vile de lux fără știrea proprietarilor. În total, 11 proprietăți au schimbat ilegal proprietarii. Avocații apărării susțin că judecătorul a decis încetarea procesului fără a examina nicio dovadă de vinovăție.

Schema de fraudă, potrivit anchetei, a fost implementată prin procuri false emise în Rusia, care le permiteau să vândă proprietăți fără consimțământul proprietarilor și să acceseze conturile lor bancare. Responsabil de primirea documentelor în Spania a fost Timofey Shilov, care apare ca vânzător în toate tranzacțiile. Cumpărătorul a fost întotdeauna o companie inexistentă, Ramos Royalty, reprezentată de un alt personaj implicat în caz, Ángel Gastón Ramos.

Cazul include, de asemenea, o încercare de a scoate numerar din conturile bancare ale victimelor folosind documente false, organizată de Olesya Rishko. Pentru a legaliza fondurile, au inventat informații despre un împrumut internațional de 50 de milioane de euro de la o companie rusă, care, totuși, neagă orice implicare.

Ancheta poliției a relevat falsificarea documentelor notariale rusești, manipularea apostilelor și utilizarea de documente digitale frauduloase. Notarul rus a confirmat că nu a emis procurile atribuite escrocilor, iar Camera de Comerț Rusă a confirmat că compania Ramos Royalty LLC nu există. În plus, banca «Alyans Kreditisiya Respublika» neagă deschiderea conturilor, în care, potrivit suspecților, au fost primite bani.

Cazul a fost mediatizat în octombrie 2022, în urma unei plângeri din partea administratorului comunității proprietarilor din Playa Fañabé, Adeje. Ea a declarat că în urbanizare opt din cele 40 de vile au fost ocupate de noi rezidenți, care au susținut că sunt proprietarii. În ciuda documentelor prezentate, proprietarii proprietății au rămas cetățeni ruși. O anchetă a fost deschisă, în timpul căreia au fost efectuate percheziții, au fost confiscate contracte false, apostile și procuri, precum și au fost blocate conturi și a fost interzisă dispunerea de proprietăți.

Avocații victimelor au cerut, de asemenea, tragerea la răspundere a notarului spaniol Roberto Jesús Cutillas, dar instanța a respins această cerere. Ulterior, instanța a decis încetarea procedurii în caz, ceea ce a dus la eliberarea principalilor suspecți. Avocatul apărării susține că judecătorul a făcut o greșeală luând această decizie. În prezent, cazul este în așteptare.