Judecătorul José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, a dispus arestarea provizorie fără cauțiune pentru Álvaro Romillo Castillo, un antreprenor în domeniul criptomonedelor care a recunoscut că a finanțat campania electorală pentru alegerile europene a liderului partidului "Se Acabó La Fiesta" (SALF), Luis Pérez, cunoscut sub numele de Alvise.

Decizia judecătorului, conform criteriilor Parchetului, se bazează pe riscul de fugă al acuzatului, având în vedere gravitatea infracțiunilor de fraudă de peste 260 de milioane de euro care îi sunt imputate.

Romillo, cunoscut și sub numele de Cryptospain sau Luis Crypto, a fost reținut joi de Unitatea Centrală Operativă (UCO) a Gărzii Civile. Arestul a fost activat de judecător după ce a constatat un risc real ca antreprenorul să nu se prezinte la declarația sa de vineri în calitate de acuzat. Agenții, în colaborare cu Agenția Fiscală, au identificat mișcări de bani suspecte.

Antreprenorul este acuzat de infracțiuni de fraudă, organizare criminală și spălare de bani, fiind creatorul "Madeira Invest Club" (MIC), descris de Comisia Națională a Pieței de Valori (CNMV) ca un "chiringuito financiero" (o schemă financiară ilegală). Această platformă atrăgea investitori pentru opere de artă virtuale, aur, nave, mașini și alte bunuri de lux, promițând "randamente minime de 20% anual".

Anchetatorii lucrează cu ipoteza că Romillo a de-capitalizat treptat platforma de investiții pentru a-și însuși banii. Judecătorul Calama a trimis indicii relevante către tribunalele din Plaza de Castilla, sugerând o posibilă infracțiune de înstrăinare de bunuri, deoarece, în ultimele luni, antreprenorul și-a transferat toate societățile pe numele unor persoane din anturajul său.

În declarația sa de vineri, Romillo a susținut că intenționa să plătească toți investitorii și că a dorit întotdeauna să colaboreze cu justiția. El a afirmat că a returnat bani multor dintre cei 2.700 de afectați, dar a făcut acest lucru în numerar și, prin urmare, nu poate justifica aceste tranzacții. Judecătorul și procurorul au exprimat neîncrederea în mai multe părți ale interogatoriului lui Romillo, conform surselor prezente, de exemplu, când acesta a explicat că vila de 800 de metri pătrați din Madrid, pentru care se plăteau 20.000 de euro lunar, era o închiriere facilitată de familia sa.

În ultimele luni, UCO a descoperit o rețea complexă de societăți-fantomă și conturi bancare răspândite în Spania, Portugalia, Regatul Unit, Albania, Republica Dominicană, SUA, Singapore, Belgia, Thailanda și Hong Kong. Antreprenorul a recunoscut că desfășura afaceri în străinătate pentru a evita impozitarea în Spania și a admis că nu are studii în finanțe.

Potrivit judecătorului, Romillo a dezvoltat un "business fraudulos de captare masivă de fonduri care erau deviate către propriul său patrimoniu", profitând de "popularitatea sa pe rețelele sociale", între ianuarie 2023 și septembrie 2024.