În câteva cuvinte
Fostul manager al PSOE, Mariano Moreno, a depus mărturie în fața Curții Supreme privind gestionarea plăților în numerar ale partidului, generând îndoieli din partea judecătorului cu privire la eficacitatea controalelor interne, în contextul cazului Koldo. Investigația continuă pentru a clarifica posibile nereguli financiare.
Fostul manager al Partidului Socialist Spaniol (PSOE) din perioada iunie 2017 – octombrie 2021 a depus mărturie în fața Curții Supreme, oferind detalii despre gestionarea plăților în numerar ale partidului către politicieni, inclusiv fostul ministru Jose Luis Ábalos. El a explicat că o „firmă de securitate” transporta banii lichizi de la bancă la sediul central al partidului, dar a subliniat că „niciodată” nu solicitau bancnote de 500 de euro, considerându-le „inutile pentru o casă de acest tip”.
În timpul audierii, care a avut loc în contextul cazului Koldo, judecătorul Leopoldo Puente s-a arătat sceptic. El a remarcat că sistemul de control al plăților nu părea „foarte eficient” și a pus la îndoială avantajele utilizării numerarului în locul transferurilor bancare. Ulterior, Curtea Supremă a trimis Audiencia Nacional documentația relevantă investigației, concentrându-se pe plățile efectuate către Ábalos și fostul său consilier Koldo García.
Printre materialele primite de judecătorul Ismael Moreno se numără declarațiile lui Mariano Moreno, ale angajatei partidului Celia Rodríguez și ale antreprenoarei Carmen Pano. Aceasta din urmă a declarat, fără a prezenta dovezi, că a livrat 90.000 de euro în numerar la sediul PSOE în octombrie 2020, într-o perioadă marcată de reticența publicului față de banii lichizi din cauza pandemiei.
Interogatoriul a scos la iveală lacune în procesul de verificare a cheltuielilor. La întrebarea judecătorului dacă se verifica cine a achitat de fapt tichetele prezentate pentru decontare, Moreno a răspuns negativ. De asemenea, s-a discutat despre limita de 1.000 de euro pentru plățile în numerar și despre implementarea unor mecanisme de control după recomandările Curții de Conturi, ceea ce a dus la o scădere semnificativă a fluxului de numerar după 2020.
Procurorul-șef anticorupție Alejandro Luzón a insistat asupra chestiunii bancnotelor de 500 de euro, având în vedere un raport al Gărzii Civile care sugera că Ábalos și Koldo ar fi putut manipula sume mari de bani, folosind termeni codificați. Moreno a reiterat că astfel de bancnote nu erau utile pentru nevoile de numerar ale partidului, care implicau decontarea unor cheltuieli mici de personal. Investigația continuă la Audiencia Nacional pentru a elucida posibile activități ilegale, inclusiv spălarea de bani, în gestionarea fondurilor în numerar.
