Statele Unite au anunțat o serie de sancțiuni împotriva mai multor cazinouri mexicane, acuzate de implicare în spălarea de bani pentru puternicul Cartel Sinaloa. Această ofensivă financiară, condusă de Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, vizează să lovească o rețea vastă de spălare de bani care operează în diverse state ale Mexicului, utilizând cazinouri, case de pariuri și alte unități de divertisment.

Anunțul vine la o zi după ce Guvernul mexican a prezentat o investigație comună, care a dus la blocarea conturilor a zeci de case de pariuri. Conform analizei Unității de Informații Financiare (UIF), a fost descoperit un sistem complex de tranzacții neregulate și triangulare internațională, cu operațiuni în Mexic, Statele Unite, Canada, Belize, Panama, România, Polonia și Albania.

Cazinourile implicate ar fi fost folosite de Organizația Criminală Hysa (HOCG), un grup transnațional legat de Cartelul Sinaloa, pentru spălarea veniturilor din traficul de droguri. Aceste operațiuni includeau mișcări de numerar, pariuri, transferuri și utilizarea de companii fantomă.

"Statele Unite și Mexicul lucrează împreună în sectorul jocurilor de noroc din Mexic. Mesajul nostru pentru cei care sprijină cartelurile este clar: veți fi trași la răspundere", a declarat John K. Hurley, subsecretarul Trezoreriei SUA pentru Terorism și Inteligență Financiară.

Iată o listă a 10 cazinouri mexicane sancționate de Statele Unite:

• Emine Casino (San Luis Río Colorado, Sonora): Acuzat că facilitează operațiuni financiare Hysa.
• Casino Mirage (Culiacán, Sinaloa): Utilizat pentru spălarea veniturilor criminale în zona controlată de Cartelul Sinaloa.
• Midas Casino - Agua Prieta (Agua Prieta, Sonora): Punct cheie în schema de spălare de bani.
• Midas Casino - Los Mochis (Los Mochis, Sinaloa): Implicat în mișcări mari de numerar prin pariuri.
• Midas Casino - Guamúchil (Guamúchil, Sinaloa): Un alt nod în rețeaua de spălare de bani.
• Midas Casino - Mazatlán (Mazatlán, Sinaloa): Locația turistică ideală pentru operațiuni de spălare.
• Midas Casino - Rosarito (Rosarito, Baja California): Considerat un centru de operațiuni legat de spălarea banilor crimei organizate.
• Palermo Casino (Nogales, Sonora): Controlat de rețeaua criminală pentru a ascunde fonduri.
• Skampa Casino - Ensenada (Ensenada, Baja California): Facilitator de tranzacții suspecte.
• Skampa Casino - Villahermosa (Villahermosa, Tabasco): Singurul din listă situat în afara nord-vestului, implicat în aceeași schemă.

Sancțiunile includ interdicția pentru băncile și instituțiile financiare americane de a deschide sau menține conturi pentru aceste cazinouri și impun controale stricte pentru a preveni utilizarea sistemului bancar american de către acestea.