Unitatea Centrală Operativă (UCO) a Gărzii Civile spaniole a strâns dovezi împotriva lui Santos Cerdán, fost secretar al Organizației PSOE (2021-2025), în legătură cu presupuse deturnări de fonduri. Deși raportul patrimonial al fostului deputat nu a fost încă trimis judecătorului, anchetatorii consideră că s-a "acreditat" deturnarea a cel puțin 181.000 de euro către fostul lider socialist și anturajul său.

Aceste fonduri ar fi fost obținute prin contracte suspecte, plata chiriilor pentru două apartamente în Madrid, precum și prin finanțarea achiziției de mobilier și diverse alte cheltuieli.

Dosarul cazului Cerdán dezvăluie legături cu Ministerul Transporturilor, condus de José Luis Ábalos, al cărui consilier era Koldo García. Anchetatorii susțin că suspecții primeau mită de la companii în schimbul influențării atribuirilor de lucrări. Se presupune că Cerdán ar fi folosit compania Servinabar, în care deținea 45% din acțiuni, ca societate-paravan pentru a primi și distribui ulterior aceste sume.

UCO subliniază că Cerdán și familia sa "s-au îmbogățit" prin intermediul Servinabar, detaliind o serie de mișcări bancare care atestă transferuri de zeci de mii de euro de la această companie către fostul deputat și anturajul său, care "ar putea constitui presupuse contraprestații" și care indică "capacitatea sa efectivă de control asupra acestei entități comerciale". Agenții suspectează că sumele percepute ar putea fi mai mari decât cele detectate până acum, având în vedere că Servinabar a încasat 8,9 milioane de euro de la înființarea sa în 2015, dintre care 6,7 milioane sunt "legate" de relația sa cu Acciona.

Până în prezent, defalcarea sumelor reflectată în cel mai recent raport al Gărzii Civile totalizează 181.000 de euro legate de Cerdán și cercul său apropiat: 84.930 de euro destinate contractării membrilor familiei; 62.840 de euro pentru închirierea a două apartamente și mobilier; și 33.574 de euro cheltuite cu un card de credit.

Ancheta a relevat cheltuieli cu cardul Servinabar pentru călătorii, cum ar fi în Tenerife și Ibiza, unde familia Cerdán a efectuat numeroase plăți în restaurante, supermarketuri și benzinării. De asemenea, au fost identificate cheltuieli semnificative pentru mese în restaurante din Madrid și alte orașe spaniole, unde fostul deputat și familia sa se aflau în acele momente.

Servinabar a acoperit și costurile de închiriere pentru două apartamente în Madrid pentru Santos Cerdán, plătind chirii lunare considerabile și achiziționând mobilier de mii de euro. Raportul poliției detaliază și angajarea suspectă a surorii, cumnatului și soției lui Santos Cerdán de către Servinabar și alte cooperative legate de această schemă, cu salarii și transferuri de bani care nu par să aibă o justificare reală de muncă.