Unitatea Centrală Operativă (UCO) a Gărzii Civile spaniole a identificat pe antreprenorii Víctor de Aldama și Claudio Rivas ca fiind capii unei presupuse rețele de fraudare a taxelor pe hidrocarburi. Această structură, evaluată la 231 de milioane de euro între 2021 și 2024, implica până la 11 persoane, denumite de agenți \"oameni de paie\", însărcinate cu înființarea de companii sau cu disimularea operațiunilor ilicite pentru a complica urmărirea autorităților.

Unul dintre acești \"oameni de paie\" este Javier Sequi, arestat în Tarragona în octombrie 2024, care inițial a refuzat să depună mărturie. Acum, aproape un an mai târziu, Sequi a cerut Audiencia Nacional să depună mărturie voluntar, motivând că blocarea conturilor sale îi face imposibilă plata locuinței și a utilităților.

Cazul complex al fraudei cu hidrocarburi continuă să se desfășoare la Curtea Națională. Potrivit investigațiilor, Aldama și Rivas sunt considerați codirectori ai unei rețele de combustibil care utiliza șapte companii interpuse (precum Obaoil 3000, Salamanca Fuel Center, Canary Islands Fuel Company) pentru a comite o fraudă masivă cu TVA. Aceste companii ar fi instrumentalizat Villafuel, un operator autorizat să achiziționeze combustibil în depozit fiscal și să-l vândă fără a declara taxele către fisc.

Investigația a relevat că Javier Sequi era responsabil de Salamanca Fuel Center S.L., o companie suspectată că a canalizat fonduri ilicite către Portugalia pentru a le ascunde. De la Salamanca Fuel Center, fonduri semnificative (2,5 milioane și 1,2 milioane de euro) au fost transferate către Atmosferaudaz, o companie administrată de Víctor de Aldama în Portugalia.

Judecătorul Santiago Pedraz a stabilit declarația lui Sequi pentru 9 decembrie, deși avocații apărării au solicitat o amânare.