Garda Civilă spaniolă a dezmembrat o sofisticată rețea de ciberescrocherii cu sediul în Barcelona, care colecta date pentru fraude masive. Cazul a fost inițiat în urma plângerilor depuse de mai mulți cetățeni care au fost contactați de presupuși ofițeri de poliție și angajați ai Băncii Naționale a Spaniei, unele apeluri fiind realizate în limbile lor materne.

O „fermă” de minerit de cartele SIM, una dintre primele de acest gen detectate în Spania, era operată de un singur individ, un cetățean ucrainean în vârstă de 41 de ani, din Barcelona. Această infrastructură impresionantă era capabilă să trimită zilnic 2,5 milioane de mesaje și apeluri vocale frauduloase. Valoarea estimată a echipamentului se ridică la aproximativ 400.000 de euro și era închiriată altor rețele infracționale specializate în fraude tehnologice, care doreau să opereze în Spania de oriunde din lume.

Responsabilul a fost arestat și este acuzat de infracțiuni grave, inclusiv înșelăciune, uzurpare de identitate, fals în acte, distrugere de date informatice, spălare de bani și apartenență la un grup infracțional organizat. Operațiunea, denumită „Mosenik”, a fost condusă de Echipa @ a Gărzii Civile din Alicante, specializată în criminalitate informatică.

Victimele, predominant cetățeni ruși și ucraineni, au relatat că presupușii infractori le cereau parole și date bancare sau transferuri de sume mari de bani, sub pretextul că investighează angajați bancari corupți. Unul dintre ei a fost înșelat cu 170.000 de euro. Anchetatorii au urmărit liniile telefonice folosite de escroci, ajungând la o cafenea din Barcelona care servea drept acoperire pentru operațiunile ilegale.

Suspectul, un expert în IT, ascundea la domiciliul său o infrastructură masivă, compusă din 35 de simboxuri (ce pot găzdui până la 100 de cartele SIM fiecare) și 865 de modemuri, capabile să trimită milioane de mesaje zilnic. Acesta folosea peste 70.000 de cartele SIM (naționale și noi), schimbând frecvent numerele și folosind identități false pentru a evita detectarea. De asemenea, deținea o simbox portabilă pentru a opera din diverse locații, chiar și din mașină.

Acest tip de infrastructură a devenit necesar pentru infractorii internaționali după implementarea unui ordin guvernamental în iunie, care blochează apelurile din străinătate cu numere spaniole, forțându-i să utilizeze sisteme locale de ocolire. Suspectul a identificat această oportunitate și și-a oferit serviciile pe dark web.

Autoritățile avertizează cetățenii să fie extrem de precauți în fața ofertelor „prea bune pentru a fi adevărate”, linkurilor de la necunoscuți sau solicitărilor de date personale și bancare prin telefon, mai ales în perioadele de cumpărături intense precum Black Friday și Crăciunul. Investigația este în curs pentru a identifica mai multe victime și a estima prejudiciul total, care ar putea ajunge la câteva milioane de euro.