Sala Penală a Audienciei Naționale va examina joi, 4 noiembrie, dacă omul de afaceri Álvaro Romillo, alias "CryptoSpain", trebuie să rămână în închisoare preventivă. Romillo, care ar fi finanțat campania electorală a partidului "Se Acabó La Fiesta" (SALF) al lui Alvise Pérez cu 100.000 de euro, este acuzat de o fraudă masivă de peste 260 de milioane de euro.

Pe 7 noiembrie, Romillo a fost trimis în închisoare provizorie din cauza riscului de fugă și distrugere de probe. Deși neagă intenția de a părăsi țara și a contestat decizia, Parchetul Anticorupție consideră că pericolul persistă și că ar trebui să rămână în detenție.

Judecătorul instructor José Luis Calama a ordonat arestarea lui Romillo la începutul lunii noiembrie, temându-se că acesta ar putea să nu se prezinte la declarații și că pregătea plecarea din Spania. Investigația, deschisă din 2024, a scos la iveală un complex de 52 de societăți, 206 conturi bancare, mașini și bunuri dispersate în 15 jurisdicții, precum Portugalia, Belgia, Lituania, Estonia și Marea Britanie. De asemenea, au fost detectate transferuri către o companie din Thailanda.

Romillo este acuzat de infracțiuni de înșelăciune, organizare criminală și spălare de bani, fiind considerat de Comisia Națională a Pieței Valorilor Mobiliare (CNMV) creatorul unei "scheme Ponzi". Prin intermediul rețelelor sale sociale, cu mii de urmăritori, el atrăgea investitori, promițând "profituri minime de 20% anual" pentru investiții în opere de artă virtuale, aur, nave, mașini și alte bunuri de lux.

Apărarea lui "CryptoSpain" a contestat privarea de libertate, argumentând că sumele revendicate nu ar fi fost fraudate, deoarece victimele care au depus bani la "Madeira Invest Club" și-au recuperat sumele transferate. De asemenea, susțin că nu există risc de fugă, deoarece Romillo are "domiciliu cunoscut și o puternică ancorare familială și socială" și a colaborat cu justiția, inclusiv denunțând faptul că a înmânat o geantă cu bani lui Alvise în timpul campaniei electorale.

Totuși, procuratura subliniază "gravitatea faptelor" imputate lui Romillo, care prevăd pedepse cu închisoarea de peste nouă ani, considerând necesară menținerea arestului preventiv pentru a asigura prezența sa la convocările judiciare. Procurorul anticorupție Mar Scharfhausen a declarat că Romillo nu a prezentat elemente care să infirme necesitatea continuării detenției.

Mecanismul de investiții creat de Romillo, care a atras sute de investitori, funcționa ca o "schemă Ponzi" deghizată sub denumirea de "club privat de cumpărători de artă digitală". Procuratura a mai adăugat că, deși Romillo s-a declarat "falit" în fața judecătorului, acesta deține proprietăți prin intermediul rudelor, efectuează "călătorii de lux" și se cazează în "hoteluri de înaltă clasă" plătite în numerar. O acuzație populară, reprezentată de avocatul Francisco Jiménez, susține că victimele au recuperat doar 2% din sumele investite și că Romillo a încercat să ascundă bunuri, transferând vehicule de lux din Madrid în Portugalia. Audiencia Națională va lua o decizie marți, 4 noiembrie, la ora 11 dimineața.