O poveste de dragoste virtuală se transformă într-o fraudă de 318.000 de euro

Acea femeie l-a impresionat. Era în misiune militară în Bagdad, capitala Irakului. Era sergent în forțele navale ale Statelor Unite și avea o fiică. Se cunoscuseră prin Facebook. Ea i-a vorbit despre munca ei, despre visele ei. I-a spus că este foarte îndrăgostită. Au vorbit timp de patru luni și i-a promis că se vor întâlni curând pentru a trăi împreună. El, văduv, cu 70 de ani, își recăpătase iluzia pierdută. Însă, înainte de a efectua călătoria pentru a se cunoaște, femeia i-a cerut câteva favoruri. Primul includea o plată de 31.000 de euro și al doilea de 18.000. Apoi a avut nevoie de mai mulți bani pentru a plăti cheltuieli medicale și un presupus șantaj polițienesc. Fără să-și dea seama, acest bărbat, spaniol de 70 de ani și rezident în Insulele Canare, își epuizase economiile și a trebuit să ceară un credit bancar până când a transferat presupusei sale partenere virtuale peste 318.000 de euro. Victimei i-a fost greu să recunoască, dar în cele din urmă a înțeles că în spatele acelei fotografii și a acelor cuvinte frumoase se afla, de fapt, o organizație criminală complexă.

Echipei de criminalitate informatică de la Comisariatul Provincial din Málaga, care a condus cazul, nu i-a fost deloc ușor să urmărească urmele banilor sau ale persoanelor din spatele acestei fraude. Agenții, de fapt, au reușit să aresteze cinci dintre cei implicați în Spania - în Soria, Madrid și A Coruña, pe lângă Málaga - dar au identificat alte trei, care nu au fost încă arestate pentru că nici măcar nu se știe dacă există. Se află în puncte atât de disparate de pe glob precum Kenya, Sierra Leone, Seychelles și Nigeria. Victima nu știa că atunci când acele conversații inițiale de pe Facebook au trecut apoi pe WhatsApp, presupusa sa interlocutoare scria de la o adresă IP din Lagos, cel mai mare oraș din țara africană. “Probabil, de cealaltă parte se afla un individ nigerian”, explică surse din Poliția Națională, care subliniază că întreaga rețea este compusă din cetățeni și companii străine, cărăuși de bani și conturi bancare dedicate unei game variate de fraude și spălare de bani.

Polițiștii au ajuns la frauda amoroasă aproape din întâmplare. Un om de afaceri de pe Costa del Sol a denunțat în februarie anul trecut că cineva a sustras contul de e-mail al unuia dintre furnizorii săi și a plătit puțin peste 8.500 de euro într-un cont străin. Nu ajunsese să piardă banii, deoarece transferul a fost blocat la un moment dat și, din fericire, nu a fost finalizat, dar a vrut să anunțe poliția. Când a fost studiat cazul, un agent a constatat că în acel cont se aflau 31.000 de euro care proveneau dintr-un singur depozit. Conceptul era “plata de valize porte Lisabona”. “Era ceva foarte ciudat și, având în vedere că încercaseră deja să-l folosească pentru a frauda, am continuat să investigăm”, explică polițista care s-a ocupat de caz.

Primul lucru pe care l-a făcut a fost să vadă ce nume era în spatele acelei plăți. Era un bărbat de 70 de ani, spaniol și rezident în Insulele Canare. L-a sunat. Și el i-a povestit că a cunoscut o femeie pe Facebook, o sergentă din forțele navale nord-americane care se afla în misiune militară în Bagdad. Și că îi spusese că se va muta cu el împreună cu fiica ei. Pentru a facilita acea călătorie, îi transferase, cel puțin, 50.000 de euro, dar nu a recunoscut că este victima unei fraude. “Se agăța de posibilitatea ca acea persoană să existe, voia să creadă că asta este real. Dar noi îi spuneam că cererile de bani nu se vor opri niciodată”, explică aceleași surse. El a continuat să nege.

Pe măsură ce ancheta avansa, poliția îl suna periodic pe bărbat. Îl insista că este înșelat, dar el răspundea că nu și că a făcut noi depozite din motive medicale sau pentru că chiar își șantajau presupusa parteneră pe aeroport. Și că asta nu putea fi o înșelătorie. Până când s-a săturat. Când plătise deja 200.000 de euro, s-a prezentat la o secție de poliție din Canare pentru a o denunța. Se dăduse bătut. Era sfârșitul lunii aprilie. Săptămâni mai târziu, a extins plângerea cu justificări pentru că a plătit până la 318.000 de euro. “Până la urmă, cred că nici nu vei veni, nici nu exiști, nici nu te voi cunoaște”, i-a scris bărbatul presupusei sale partenere virtuale. De asemenea, i-a cerut să-și recupereze banii, deși știa că va fi foarte dificil. “Este o persoană cu studii superioare, cultură și resurse. Pensionar, dar activ, cu o situație economică bună. Dar rămăsese văduv și singurătatea este dificilă”, povestește agenta care s-a ocupat de caz, care în situații ca aceasta recomandă întotdeauna să caute pe Google imaginea de profil a persoanei pe care tocmai a cunoscut-o. “În majoritatea cazurilor va apărea în orice alt loc, pentru că sunt fotografii pe care le caută pe internet, le plasează acolo și gata”, spune ea, care spune că, în general, victimele sunt femei - așa cum s-a întâmplat cu falșii Brad Pitt - dar că, după cum demonstrează această ocazie, oricine poate cădea în plasă.

Investigația cu banii - transferați în 14 plăți - a continuat. Exista opt conturi bancare diferite, șapte dintre ele din Spania și unul din Statele Unite. “Rapid, s-a solicitat autorității judiciare intervenția asupra soldurilor și blocarea conturilor investigate”, explică Poliția Națională. Au reușit astfel să blocheze 52.018 de euro. Examinarea mișcărilor a permis obținerea de date despre rambursări la bancomate și transferuri către țări precum Franța, Portugalia sau Belgia. Autoritățile din aceasta din urmă au detectat o persoană care ar putea fi unul dintre responsabilii cu recrutarea cărăușilor. Erau doi în A Coruña, care au fost arestați în noiembrie anul trecut, iar autoritatea judiciară a dispus internarea lor în închisoare preventivă. În săptămânile următoare au urmat arestările unei persoane în Soria, alta în Fuenlabrada și o ultimă în Málaga. Există alte trei persoane identificate în Sierra Leone, Kenya și Seychelles, deși poliția nici măcar nu știe dacă există. Faptele sunt în mâinile instanței de instrucție numărul 11 din Málaga.