Arestarea a doi indivizi suspectați de implicare în traficul ilegal al bunurilor oligarhului rus Marina Vladimirovna Sechina

Poliția Națională spaniolă a arestat în Marbella (Málaga) doi indivizi și caută o a treia persoană, suspectați de implicare în vânzarea sau exportul ilegal al proprietăților valoroase ale oligarhului rus Marina Vladimirovna Sechina.

Aceasta este inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene (UE) după invazia Ucrainei, din cauza legăturilor sale strânse cu Kremlinul. Cei arestați sunt un avocat din Marbella și fratele său, care, din primăvara anului 2022, ar fi încercat – și, în unele cazuri, au reușit – să împiedice blocarea averii Sechinei pe Costa del Sol.

Aceasta include imobile și spații comerciale pe Milla de Oro din Marbella, precum și un automobil evaluat la aproape jumătate de milion de euro.

Inculpați pentru contrabandă, falsificare de documente comerciale și frustrarea executării sentinței, cei doi au fost eliberați după ce au dat declarații în fața judecătorului, care le-a impus măsuri preventive, inclusiv interdicția de a părăsi Spania și prezentări periodice la tribunal.

Sancțiuni UE împotriva Rusiei

După invazia Ucrainei, UE a impus sancțiuni economice Rusiei. Printre altele, a fost elaborată o listă neagră cu oligarhi apropiați guvernului lui Vladimir Putin, cărora li s-a interzis călătoria în Europa și le-au fost înghețate bunurile.

Marina Sechina, o figură apropiată lui Putin și fosta parteneră a lui Igor Sechin, CEO al companiei petroliere Rosneft, este pe această listă. Documentul, care include nume cunoscute precum Roman Abramovich, fostul proprietar al Chelsea F.C., menționează că Sechina a fost sancționată pentru utilizarea „contactelor sale cu diferiți agenți ai guvernului rus și ai structurilor de afaceri ruse, în special cu fostul soț, pentru beneficiul personal”.

Sechina deține LLC Stankoflot, căreia Kremlinul îi acordă contracte fără licitație, și este șefa FTSSR CJSC, controlând, de asemenea, o participație în RK-Telecom. Companiile sale au participat la pregătirea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Soci din 2014.

Detalii despre operațiune

Operațiunea Stal, realizată de Comisariatul General de Informații (CGI), cu sprijinul Brigăzii Provinciale de Informații din Málaga și a celor locale din Marbella și Fuengirola, a început în iunie după ce s-a descoperit că Sechina deținea proprietăți pe Costa del Sol și încerca să le ascundă prin terțe persoane.

Investigațiile au relevat că cei doi arestați au început pe 25 martie 2022, la doar 10 zile după intrarea în vigoare a măsurilor UE împotriva ei, să lucreze pentru a o ajuta pe oligarhă să evite sancțiunile internaționale impuse. Ei au creat „o afacere juridică fictivă în Spania, falsificând documente comerciale și vamale” pentru a evita ca bunurile să fie legate de Sechina și să fie blocate.

Au reușit să vândă fraudulos o proprietate în Estepona în 2023 și încercau să facă același lucru cu o fermă în apropiere de Puente Romano, pe Milla de Oro din Marbella, evaluată la 2-3 milioane de euro, dar aceasta a fost în cele din urmă blocată de justiție. Două spații comerciale într-o clădire din aceeași zonă, Marbella Forum, au fost, de asemenea, blocate.

Ceea ce au reușit să scoată din Spania, prin portul Málaga, a fost un Bentley Mulsanne în valoare de 490.000 de euro, deținut de Sechina până în noiembrie 2023, când a fost transferat către un membru al familiei pentru a evita confiscarea internațională. Automobilul a fost trimis într-un container, în interiorul căruia au ascuns și alte obiecte de valoare. Destinația inițială a fost Oman, unde a ajuns în iulie anul trecut. Documentația de transfer a vehiculului prezintă indicii clare că a fost falsificată. Un al doilea container a fost localizat în portul Málaga, plin de obiecte de valoare. Acesta a fost blocat printr-o ordonanță judecătorească. În interior se aflau obiecte de lux, inclusiv vaze în valoare de 15.000 de euro.

Poliția Națională a subliniat că „acțiunea polițienească a împiedicat eludarea sancțiunilor menționate, evidențiind confiscarea antichităților și obiectelor de colecție care urmau să fie redirecționate către o țară terță”.

Arestarea avocatului și a fratelui său a avut loc marți. În aceeași zi a fost percheziționată o reședință de lux din Marbella, unde au fost găsite alte „obiecte de valoare economică ridicată, încă în curs de evaluare”. Arestații au fost puși la dispoziția Judecătoriei de Instrucție numărul 5 din Marbella a doua zi.

Magistratul a dispus blocarea și sechestrarea mai multor conturi curente și spații comerciale, precum și interdicția de a înstrăina reședința de lux care a fost percheziționată.