Investigație europarlamentar Alvise

Procuratura a solicitat Curții Supreme să-l investigheze pe europarlamentarul Luis Pérez, cunoscut ca Alvise, pentru presupusa finanțare ilegală a grupării sale electorale Se Acabó La Fiesta (SALF).

Într-un document prezentat luni în fața Camerei Penale, Procuratura înaltei curți se declară în favoarea deschiderii unui dosar împotriva lui Alvise și a citării sale în calitate de suspect, apreciind existența unor indicii privind o infracțiune electorală și una de finanțare ilegală a partidelor politice.

Fiind vorba de un europarlamentar, Curtea Supremă ar putea solicita declarația voluntară a lui Alvise, dar, dacă acesta refuză, va trebui să ceară Parlamentului European ridicarea imunității sale pentru a putea acționa împotriva lui.

Suspiciuni de finanțare ilegală

Procuratura Supremă a examinat deja suspiciunile de finanțare ilegală a SALF acum un an, după ce omul de afaceri Luis Romillo, cunoscut în rețelele sociale ca Luis Cryptospain, a depus în decembrie 2023 o plângere în care se autodenunța că i-ar fi înmânat 100.000 de euro lui Alvise în timpul campaniei pentru ultimele alegeri europarlamentare, în urma cărora acesta a devenit europarlamentar după ce gruparea sa electorală a obținut peste 800.000 de voturi și trei mandate.

Romillo a depus plângerea direct la Procuratura Generală a Statului, iar aceasta a trimis-o către Procuratura Supremă, având în vedere statutul special al europarlamentarului. Însă aceasta a trimis cazul la Audiencia Nacional (Instanța Națională), unde magistratul José Luis Calama avea deja în desfășurare o anchetă împotriva lui Romillo pentru o presupusă schemă piramidală comisă prin intermediul uneia dintre companiile sale, Madeira Invest Club (MIC), un birou de investiții pe care Comisia Națională a Pieței de Valori (CNMV) l-a calificat drept „chiringuito financiar” (firmă de investiții neautorizată).

Ancheta la Audiencia Nacional

Acest caz nu îl viza inițial pe Alvise, dar, după ce s-a aflat de plângerea lui Romillo la Procuratură, două părți acuzatoare au depus extinderi ale plângerilor pentru a cere investigarea participării europarlamentarului, iar judecătorul a decis să le încorporeze în dosarul său, considerând însă la acel moment „prematur” să le trimită la Curtea Supremă.

Totuși, Calama a decis să facă acest pas luni mai târziu, în decembrie anul trecut, considerând că existau deja „indicii solide” de infracțiune împotriva lui Alvise, ceea ce îl obliga să trimită cazul la înalta curte pentru ca Sala Penală să decidă dacă deschide un dosar împotriva europarlamentarului.

Judecătorul de la Audiencia Nacional a inclus în documentul său indiciile împotriva omului de afaceri Romillo pentru ca acesta să fie investigat de înalta curte împreună cu Alvise, apreciind o „conexiune intimă” între acțiunile celor doi. Sunt „fața și reversul aceleiași monede”, a subliniat Calama.

Solicitări Procuratură

În documentul prezentat acum Curții Supreme, Procuratura preia această teză și cere Camerei Penale să-l pună sub acuzare și pe Romillo „prin conexiune” cu faptele care îl implică pe Alvise.

Ministerul public solicită, de asemenea, ca înalta curte să dispună măsuri pentru investigarea traficului presupuselor „wallet-uri” (portofele virtuale) create de ambii pentru a primi donații anonime care să rămână în afara oricărui control public; să se obțină de la europarlamentar justificările plăților efectuate „pentru susținerea campaniei electorale”, precum și predarea documentației și informațiilor economice ale SALF, inclusiv registrele de trezorerie, inventarele și bilanțurile, contul de venituri și cheltuieli, precum și operațiunile de capital și raportul de audit al Curții de Conturi.

Procuratura solicită, de asemenea, o examinare a conturilor bancare curente ale lui Alvise și ale grupării sale electorale pe parcursul anului 2024.

Următoarea procedură

Acum, Camera Penală este cea care trebuie să decidă dacă îl pune sub acuzare pe Alvise. Dacă face acest pas, va numi un judecător de instrucție care va examina cererea de măsuri din partea Procuraturii.

Dacă, așa cum este previzibil, europarlamentarul refuză să colaboreze, Curtea Supremă va trebui să ceară permisiunea Parlamentului European (printr-o cerere de ridicare a imunității) pentru a putea acționa împotriva lui.

Detalii despre colaborare

În expunerea motivată trimisă Curții Supreme, judecătorul Calama semnala că ancheta pe care a inițiat-o a demonstrat că Alvise a solicitat colaborarea lui Romillo pentru a crea un portofel virtual cu scopul de a primi donații anonime destinate susținerii cheltuielilor campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din 2024 ale Se Acabó la Fiesta.

Romillo, conform judecătorului, a deschis portofelul virtual și i-a înmânat cei 100.000 de euro lui Alvise cu intenția ca acesta, ulterior, să poată acționa în diverse forumuri promovând atât platforma sa bancară Sentinel, cât și societatea comercială Madeira Invest Club.

Primul act de colaborare între cei doi a avut loc pe 6 aprilie la hipodromul Zarzuela. În acea zi, în fața a 3.000 de investitori ai Madeira, Alvise a apărat acea firmă de investiții neautorizată care, potrivit spuselor sale, scăpa controalelor și permitea obținerea unei rentabilități ridicate fără a plăti impozite. Alvise a profitat de eveniment pentru a-și anunța candidatura europeană, „bazată pe libertatea financiară”, a reamintit Calama.