Unitatea Centrală de Operațiuni (UCO) a Gărzii Civile spaniole a solicitat Audiencia Nacional (Înalta Curte Națională) să demareze o investigație asupra conturilor bancare ale doi foști înalți oficiali: Isabel Pardo de Vera, fosta președintă a companiei de infrastructură feroviară ADIF, și Demetrio Herrero, fost director general al Direcției de Drumuri. Ancheta urmărește să determine dacă aceștia au primit comisioane în schimbul „facilitării” fraudării licitațiilor de lucrări publice.

Investigațiile se concentrează pe perioada în care José Luis Ábalos era în fruntea Ministerului Transporturilor. Într-un raport trimis judecătorului Ismael Moreno, responsabil cu „cazul Koldo”, UCO consideră că analiza conturilor lui Pardo de Vera și Herrero „este indispensabilă pentru buna desfășurare a investigației”.

Judecătorul Moreno susține că cei doi „ar fi permis manipularea proceselor de contractare” pentru a „favoriza în mod recurent” obținerea de adjudecări de către mai multe firme de construcții, „în schimbul unei contraprestații economice” destinate lui Ábalos și fostului său consilier, Koldo García.

Deși numele celor doi foști înalți funcționari planau de mai multe luni asupra cauzei (Pardo de Vera fiind deja inculpată pentru presupusa angajare neregulamentară a unei foste partenere a lui Ábalos), legătura lor directă cu presupusa schemă de fraudare a fost dezvăluită recent, în raportul UCO referitor la Santos Cerdán, fost secretar de organizare al PSOE.

În cel mai recent raport trimis judecătorului, Garda Civilă indică faptul că investigația a revelat deja că fosta președintă ADIF și fostul director de Drumuri au fost „facilitatori de asistență pentru adjudecările de succes proiectate, fiecare în sfera sa de responsabilitate”. Prin urmare, este considerat „esențial” să se afle „dacă ar fi putut fi și beneficiari de orice tip de contraprestație, de orice natură ar fi aceasta”.

În acest scop, anchetatorii solicită judecătorului să investigheze „produsele financiare în care Pardo de Vera și Herrero figurează sau au figurat ca titulari, persoane autorizate și/sau reprezentanți”. Printre băncile propuse pentru investigație se numără Andbank, BBVA, Banco de Caminos, Banco Sabadell, Banco Santander sau Arquia Bank. De asemenea, se subliniază că fostul director general al Direcției de Drumuri figurează ca persoană autorizată sau titular în conturi bancare ale societăților Polis Project și Palta Naturae.