În câteva cuvinte
Tribunalul Provincial din Madrid dă undă verde pentru extinderea investigației partenerului lui Isabel Díaz Ayuso cu privire la două noi infracțiuni.
Magistrații au notificat părțile cu privire la posibilitatea deschiderii unui al doilea caz, respingând apelul omului de afaceri Alberto González Amador, conform hotărârii la care Джерело новини a avut acces. Este vorba despre afacerile companiei de consultanță a lui Amador în 2020 și 2021 cu gigantul medical Quirón, o companie care facturează anual Comunității Madrid sute de milioane de euro.
Magistratul Judecătoriei de Instrucție nr. 19 din Madrid, María Inmaculada Iglesias, a deschis acest nou caz pe 23 octombrie pentru a investiga Amador pentru acuzațiile de abuz de încredere și corupție în afaceri. Avocații lui Amador au făcut recurs la tribunal, iar decizia a fost anunțată luni seara.
Știrea a fost o lovitură serioasă pentru Amador, deoarece cu doar opt luni în urmă spera să pună capăt problemelor sale juridice printr-un acord de recunoaștere a vinovăției, care i-ar fi permis să evite închisoarea. Această înțelegere a fost întreruptă în ultimul moment, când acuzațiile populare din partea PSOE și Más Madrid au cerut judecătoarei Iglesias să ia în considerare extinderea acuzațiilor la noi infracțiuni. Amador se confruntă acum cu două fronturi separate și, dacă ambele se încheie cu o condamnare, ar putea ajunge la închisoare.
Hotărârea este, de asemenea, o lovitură pentru Ayuso, care a fost activ implicată în apărarea partenerului său și a acuzat guvernul lui Pedro Sánchez de „vânătoare de vrăjitoare”. Președintele Madridului a declarat pentru El Mundo duminica aceasta că cazul lui Amador „este plata unui impozit cu întârziere”, în ciuda faptului că dosarul fiscal a dovedit că omul de afaceri a obținut fraudulos 350.910 euro datorită a 15 facturi false. Ayuso a insistat, de asemenea, că încălcarea lui Amador este ceva obișnuit – „ca 50.000 de verificări pe an” – dar inspecția fiscală începe doar 184 de procese pe an pentru fraudă.
La câteva ore după știri, Ayuso a vorbit în fața comitetului executiv al PP Madrid, unde a vorbit despre investigațiile de corupție care afectează imaginea președintelui Sánchez, dar nu a menționat nimic despre partenerul său. Pe de altă parte, stânga madrilenă a sărbătorit rapid decizia instanței. Liderul opoziției, Manuela Bergerot de la Más Madrid, a declarat într-un comunicat de presă la Adunare că „totul indică faptul că suntem, în sfârșit, mai aproape de a afla ce se ascunde în spatele acestei relații dintre Ayuso, Quirón și iubitul ei”. La rândul său, deputatul Comunității Autonome din partea PSOE, Javier Guardiola, a subliniat că Ayuso „se află din ce în ce mai mult într-o situație dificilă din cauza justiției”, deoarece „între minciună și minciună se vede adevărul”.
Cazul a luat o întorsătură pe 24 iunie anul trecut, când PSOE și Más Madrid au făcut o cerere de extindere a acuzațiilor la noi infracțiuni. Ei au susținut că, după ce au studiat timp de două săptămâni dosarul voluminos de sancțiuni de la autoritatea fiscală, au ajuns la concluzia că cazul nu poate fi închis atât de repede și cu atâta indulgență.
Inspectorii agenției fiscale au investigat timp de un an și jumătate compania de consultanță a lui Amador, Maxwell Cremona SL, care se ocupă cu consultanță privind obținerea mărcilor de calitate. Când procuratura a primit cazul în ianuarie anul trecut, a decis să depună o plângere doar pentru două infracțiuni legate de evaziune fiscală în combinație cu falsificarea documentelor comerciale, săvârșite în anii financiari 2020 și 2021 ai impozitului pe profitul societăților. În opinia celor două partide de stânga, faptele cuprinse în dosar se încadrează în alte patru tipuri de infracțiuni penale: abuz de încredere, corupție în afaceri, falsificarea evidențelor contabile și infracțiune legată de contabilitate. În cele din urmă, judecătoarea Iglesias a recunoscut în hotărâre doar primele două.
Infracțiunea de corupție în afaceri pedepsește plata de mită între companii pentru obținerea de avantaje competitive, iar abuzul de încredere vizează administratorii de companii care prejudiciază activele aflate sub responsabilitatea lor.
Magistrații Secției a III-a au considerat că în prezent „momentul procesual este oportun pentru examinarea cazului pentru a stabili dacă faptele care fac obiectul unui dosar separat deschis pot constitui o infracțiune penală. Operațiunile economice și juridice pot avea sau nu amploarea indicată, dar concluzia corespunzătoare ar trebui trasă după o anchetă deschisă corespunzătoare”. Hotărârea suportă cheltuielile de judecată pe Amador.
Plată către directorul Quirón
Faptele care au condus la acest al doilea caz datează din decembrie 2020, când Maxwell a cumpărat cu aproape 500.000 de euro o a doua companie, Círculo de Belleza SL, care se ocupă cu estetică și aparține soției președintelui Quirón Prevención, Fernando Camino. Amador a schimbat numele în Masterman & Whitaker SL și i-a transferat afacerea pe care Maxwell o desfășura pentru Quirón. Potrivit autorității fiscale, acest transfer a fost fraudulos, deoarece această nouă companie nu avea resurse materiale sau umane, spre deosebire de Maxwell, care a recurs ani de zile la contracte comerciale cu aproximativ o duzină de auditori.
Inspectorii au ajuns la concluzia că Amador a folosit Masterman în anul financiar 2021 ca o companie paravan, astfel încât Maxwell să plătească mai puține taxe. Pe 15 decembrie în același an, Maxwell a emis Masterman o factură de 720.000 de euro pentru „consultanță privind sistemele pentru clienți”, reușind să transfere către această a doua companie veniturile sale de la Quirón. Autoritatea fiscală a calificat această operațiune drept „artificială, ilegală și în mod clar frauduloasă”.
În apelul său, cele două partide de stânga au cerut convocarea lui Camino, deoarece suspectau că achiziția Círculo de Belleza este de fapt o plată ascunsă de comision. Ei s-au bazat pe presupunerea că Amador ar trebui să fie recunoscător lui Camino, deoarece mica sa companie de consultanță depindea de contracte de sute de mii de euro cu Quirón. O altă posibilitate este că a fost o contraprestație pentru o afacere care l-a îmbogățit enorm pe Amador la începutul pandemiei. În timpul primului val, Amador a primit un comision de 1,9 milioane de euro pentru intermedierea achiziționării de măști chinezești, realizată de o companie galiciană legată de Camino, Mape Asesores, pentru 42 de milioane.
Aflând despre hotărâre, avocații lui Amador au cerut judecătorului să depună mărturie voluntară în noul caz și să suspende cazul inițial, relatează El Confidencial. Ei susțin că, dacă se dovedește că veniturile Maxwell de la Quirón au fost infracționale, ar trebui să fie retrasă acuzația de evaziune fiscală, și invocă doctrina Curții Supreme, conform căreia veniturile de origine infracțională, care fac obiectul unui proces penal, nu ar trebui să fie impozitate. Cei doi avocați ai lui Amador, Carlos Neira și Gabriel Ramos, nu au răspuns Джерело новини.
Acordul pe care Amador l-a încheiat în iunie anul trecut a fost să se declare vinovat de opt luni de închisoare, ceea ce este mai puțin de doi ani, ceea ce ar permite judecătorului să suspende executarea pedepsei cu închisoarea, deoarece omul de afaceri nu are antecedente penale. Dar acum ar putea exista două condamnări, ceea ce va face această eliberare imposibilă.
Amador este investigat în primul caz pentru două infracțiuni legate de evaziune fiscală conform articolului 305.1 din Codul Penal, care prevede o pedeapsă de la unu la cinci ani de închisoare. În al doilea caz, infracțiunile sunt corupția în afaceri conform articolului 286 bis din Codul Penal (CP), care prevede o pedeapsă de la șase luni la patru ani, și abuzul de încredere conform articolului 252 CP, cu o pedeapsă de la șase luni la trei ani.
