Mossos d'Esquadra, poliția catalană, investighează achiziționarea a zeci de proprietăți legate de partenerii firmei de avocatură Equipo Económico, fondată de fostul ministru de Finanțe al Spaniei, Cristóbal Montoro. Investigația se concentrează pe suspiciuni de spălare de bani și posibilă evaziune fiscală.

Poliția urmărește operațiunile pe care le consideră „relevante”, efectuate printr-o rețea de companii create de diverși acuzați în cazul legat de fostul ministru de finanțe. Printre aceste operațiuni se numără tranzacții de cumpărare și vânzare în valoare de aproximativ șase milioane de euro, care implică cel puțin opt proprietăți situate în Madrid, Pozuelo de Alarcón și Málaga.

Scopul investigației este de a stabili unde au fost direcționate fondurile obținute de firma de avocatură Equipo Económico. Tribunalul suspectează că banii ar fi putut fi plătiți firmei lui Montoro, care avea legături strânse cu anumiți membri ai guvernului.

Ancheta analizează, de asemenea, crearea a șapte companii care au primit venituri de la firma de avocatură. O atenție deosebită este acordată companiei Econodos SL, administrată de fratele fostului șef al cabinetului lui Montoro. Această companie a primit peste 3,5 milioane de euro în șase ani și a achiziționat active în valoare de aproximativ 1,2 milioane de euro.

De asemenea, sunt analizate achizițiile efectuate prin companii ale altor persoane acuzate în caz, cum ar fi Francisco de Asís Piedras și Miguel Ángel Fernández Villamandos. Acesta din urmă este considerat a fi legat de membri de rang înalt ai Partidului Popular.

Pe lângă Mossos, investigația este condusă de Unitatea Centrală de Operațiuni (UCO) a Gărzii Civile, care ia în considerare posibilitatea transferului de fonduri în conturi din alte țări. Parchetul Anticorupție a solicitat judecătorului autorizația pentru o anchetă urgentă pentru a stabili originea și destinația acestor fonduri.