În ultimii ani, cartelurile mexicane au adoptat noi metode pentru a spăla bani, inclusiv criptomonede, concerte muzicale și contracte de tip time-sharing. Aceste informații sunt susținute de Departamentul Trezoreriei SUA și alte surse.

Criptomonedele

Criptomonedele au devenit un instrument preferat de organizațiile criminale datorită capacității lor de a transfera fonduri la nivel internațional, limitând în același timp accesul la informații despre cine trimite și primește active. Potrivit Administrației pentru Combaterea Drogurilor (DEA), organizațiile care spală bani folosesc criptomonedele pentru a spăla profiturile obținute din traficul de droguri.

De exemplu, în mai 2025, un avocat mexican a pledat vinovat în SUA pentru spălarea a 52 de milioane de dolari pentru cartelul Sinaloa. Realizând că FBI-ul urmărea conturile companiilor-fantomă prin care spăla numerarul din vânzarea de droguri, el a transferat rețeaua de spălare de bani și activele în lumea criptomonedelor.

Criptomonedele funcționează pe baza blockchain-ului, o tehnologie descentralizată care asigură trasabilitatea operațiunilor, dar anonimizează utilizatorii. Experții notează că, deși transferurile pot fi urmărite, platformele reușesc să complice identificarea părților implicate.

Concerte muzicale

Autoritățile americane au acuzat, de asemenea, companiile de promovare muzicală și cântăreții că folosesc activitățile lor pentru a legaliza veniturile grupurilor criminale. În 2025, DEL Entertainment și proprietarul său au fost condamnați pentru că au încheiat acorduri cu Jesús Pérez Alvear, un promotor care a amestecat veniturile grupului Los Cuinis, legat de cartelul Jalisco Nueva Generación, cu veniturile legitime din vânzarea de bilete și băuturi la concerte.

Un exemplu este cazul „narco-rapperului” El Makabelico, care este acuzat de spălare de bani pentru cartelul Noreste prin concerte. Potrivit datelor, jumătate din veniturile sale din platforme precum Spotify sunt transferate grupării criminale.

Time-sharing

O altă schemă profitabilă de spălare de bani sunt fraudele cu time-sharing în Mexic. Departamentul Trezoreriei SUA a descris Puerto Vallarta (Nayarit) drept un „paradis pierdut” pentru pensionarii americani, pe care cartelul Jalisco Nueva Generación îi înșeală pentru a le lua economiile.

În 2023, 22 de persoane și 30 de companii au fost sancționate pentru participarea la astfel de infracțiuni. Escrocii își aleg victimele, de obicei persoane în vârstă, care primesc oferte prin telefon sau e-mail. Victimelor li se oferă condiții avantajoase pentru cumpărarea sau vânzarea de time-sharing, iar apoi sunt rugate să transfere bani în conturi mexicane sub pretextul plății taxelor sau comisioanelor. După ce primesc banii, escrocii dispar.

Din 2019, au fost înregistrați aproximativ 6.000 de americani victime ale acestor fraude, cu pierderi de aproximativ 300 de milioane de dolari.