În câteva cuvinte
Unitatea Centrală Operativă a Gărzii Civile investighează o rețea de corupție în care este implicat fostul președinte al Consiliului Provincial Almería, Javier Aureliano García, suspectat de spălare de bani prin metoda "pitufeo" și utilizarea extensivă a numerarului. Ancheta include mărturii de la angajați casnici, chiriași și agenți de turism, relevând plăți suspecte în numerar și achiziții imobiliare fără o justificare clară a fondurilor.
Unitatea Centrală Operativă (UCO) a Gărzii Civile investighează o amplă schemă de corupție care îl vizează pe fostul președinte al Consiliului Provincial Almería, Javier Aureliano García (PP).
Ancheta se concentrează pe metoda cunoscută sub numele de "pitufeo" (spălare de bani prin tranzacții mici și multiple) și implică interogarea a peste douăzeci de persoane, printre care angajați casnici, chiriași, proprietari de terenuri și manageri de afaceri. Potrivit documentelor obținute de jurnaliști, anchetatorii au verificat dacă politicianul plătea servicii sau achiziționa proprietăți cu bani gheață, sau dacă încasa chirii în numerar.
Scopul interogatoriilor a fost de a aduna dovezi privind o presupusă spălare de bani de către fostul oficial, prin fragmentarea sumelor mari în tranzacții mici pentru a evita detectarea. Anchetatorii au remarcat utilizarea suspectă a numerarului de către un funcționar public și originea necunoscută a unor fonduri care i-au permis să-și achite ratele ipotecare. De asemenea, în locuința surorii sale au fost descoperite dovezi suplimentare relevante pentru caz.
Fostul lider al PP din Almería este acuzat provizoriu de infracțiuni grave, inclusiv organizare criminală, prevaricare, fraudă contractuală, deturnare de fonduri publice, luare de mită și spălare de bani. Aceste acuzații sunt legate de presupusa sa implicare în scheme de contractare ilegală. După arestarea sa, Javier Aureliano García a demisionat din funcție.
Printre mărturiile cheie se numără cea a unei angajate casnice care a declarat că a fost plătită cu 11 euro pe oră, întotdeauna în numerar, fără contract sau asigurări sociale. O altă angajată casnică a confirmat că primea 10 euro pe oră, tot în numerar, deși avea contract. De asemenea, proprietarul unei agenții de turism a fost interogat cu privire la plata în numerar a unor călătorii costisitoare la Ibiza și Madrid pentru García Molina și un alt oficial implicat. Investigatiile au aratat ca aceste plati nu corespundeau retragerilor din conturile bancare ale oficialilor, sugerand utilizarea de fonduri ilicite.
Mai mulți chiriași au declarat că au plătit chirii în numerar, unii direct surorii fostului președinte, și ea acuzată de colaborare la spălarea banilor. Anchetatorii examinează, de asemenea, achiziții imobiliare, inclusiv o parcelă de teren cumpărată cu 20.000 de euro în numerar, a căror origine rămâne necunoscută.
