În câteva cuvinte
În Spania, o investigație a arătat cum mafia georgiană a cedat locul grupurilor armene. Articolul relatează schimbarea liderilor, schemele criminale și participarea la pariuri sportive ilegale.
O investigație de amploare în Spania a scos la iveală schimbări majore în lumea crimei organizate. Mafia georgiană, care domina anterior scenele criminale, a pierdut teren în favoarea grupurilor armene, care acum controlează afacerile ilegale.
Investigația, inițiată în Terrassa și transferată către Audiencia Nacional, acoperă o perioadă de zece ani și include 241 de suspecți, printre care și un fost consul armean. Inițial, mafia era formată în principal din georgieni. Cu toate acestea, după arestări și expulzări ale liderilor, puterea a trecut la elementele criminale armene.
În 2017, poliția a efectuat o operațiune amplă, arestând membri ai mafiei georgiene, inclusiv fratele unui „hoț în lege” ucis, Gela G. Noul lider, care conducea din Barcelona, a fost Kakhaber. Grupul se ocupa cu spălarea de bani obținuți din furturi, trafic de droguri, extorcare și alte infracțiuni.
De-a lungul timpului, au apărut disensiuni în cadrul grupului. Influența grupurilor armene a crescut, în special în Catalonia și Valencia. Acestea au căutat să controleze pe deplin activitățile criminale din Spania, ceea ce a dus la conflicte și o redistribuire a sferelor de influență.
Pentru a rezolva disputele, au avut loc întâlniri ale autorităților criminale. La Madrid au avut loc două astfel de întâlniri, organizate de Artyom V., un membru influent al grupului armean. Potrivit anchetei, la aceste întâlniri au participat reprezentanți ai lumii criminale din diferite țări, inclusiv Franța, Germania, Belgia, Olanda, Rusia, Armenia și Statele Unite.
Criminalii acționau tot mai des ca companii. Aceștia foloseau companii fantomă pentru a legaliza veniturile obținute din furturi. În plus, mafia era activă în traficul de droguri, vânzarea ilegală de mașini, arme, precum și în scheme frauduloase de pariuri sportive.
Organizația paria pe competiții sportive puțin cunoscute, cum ar fi baschet, tenis, volei și hochei. Având informații privilegiate, aceștia și-au asigurat câștiguri, cumpărând jucători. Ancheta a înregistrat exemple în care jucătorii „vărsau” în mod intenționat meciuri pentru bani. În anchetă figurează fostul consul armean în Spania, Tigran B., suspectat că a oferit ajutor mafiei.
