Raúl Batres, antreprenorul mexican care era fugar în Spania pentru o fraudă de 2,15 milioane de euro, este arestat în Nuevo León

Raúl Batres a fost arestat săptămâna aceasta la ieșirea dintr-un restaurant din San Pedro Garza García, cea mai bogată municipalitate din America Latină. Era fugar de justiția din Spania de cinci ani, unde este acuzat că a fraudat 2,15 milioane de euro de la peste 50 de persoane. Urmărit de Interpol, bărbatul de 36 de ani își construise o nouă viață în această localitate din Nuevo León, în nordul Mexicului: locuia într-un cartier privat și crease patru companii, trei în țară și una în Statele Unite. Nu și-a schimbat niciodată numele, iar timp de ani de zile nici măcar nu a fost nevoie să o facă. Fuga sa s-a terminat.

În septembrie 2020, titlurile din Spania explodau: «Un presupus investitor fuge cu 2,1 milioane furați de la clienții săi» sau «Brokerul fugar cu două milioane care conducea Ferrari și zbura cu iubita lui cu elicopterul». Povestea incredibilă a lui Raúl Batres a ajuns la televiziunea și ziarele spaniole, după ce 59 de persoane l-au denunțat pentru că le-a furat între 3.000 și 400.000 de euro. Victimele sale îl descriau ca pe un tip încântător, care avea parcate un Ferrari și un Maserati în garajul spațiului său de coworking, care putea cheltui 5.000 de euro (aproximativ 100.000 de pesos) într-o noapte de petrecere în Barcelona, care își putea permite să-și ducă partenera cu elicopterul pentru a o cere în căsătorie și care sărbătorea ocazional cu mariachi în apartamentul său de lux. Ani de zile, această ostentație a funcționat.

Mexicanul, originar din Pachuca de Soto, Hidalgo, crease în capitala catalană BCN Training Academy, un spațiu în care preda cum să investești și investea economiile clienților săi. În anunțuri plătite pe site-uri web specializate se mai poate citi: «Cu peste 10 ani de experiență pe piețele financiare, Raúl a început să tranzacționeze în 2014 și și-a dezvoltat propria strategie de tranzacționare și a devenit rapid un trader constant profitabil». Pe pagină, Batres este definit ca fondator al academiei, licențiat în Finanțe de la Institutul Tehnologic din Monterrey și «Head Trader al Fondului de Investitori Privați».

«În prezent, Raúl operează un cont de 1,2 milioane de euro care generează un profit mediu de 8% pe lună. Începeți să investiți astăzi», se încheia publicitatea, prezentată ca o știre. În aceste ultime cifre era trucul. Pentru o perioadă, ca în toate schemele piramidale, Batres a obținut randamente foarte mari, ceea ce a dat încredere clienților săi să reinvestească. Avea economiile unor persoane cu nivel de trai ridicat, dar și ale unor părinți care fuseseră convinși de copiii lor și ale unor femei îndatorate. Toți au încetat să mai primească ceea ce li s-a promis la mijlocul anului 2020.

În iulie, Batres și logodnica sa, armenceanca Tatevik Aroyan, au zburat la Frankfurt, Germania, și de acolo au dispărut. Victimele, reprezentate de José María Fuster-Fabra (același avocat care îl apără acum pe fostul președinte cantabric Miguel Ánguel Revilla în fața procesului intentat de Juan Carlos I, regele emerit al Spaniei), credeau deja atunci că brokerul s-ar putea să se fi întors în Mexic. În 2023, au fost chiar notificate că fusese arestat într-un aeroport mexican. Într-o mișcare de neînțeles, a dispărut din nou până pe 16 aprilie.

Document din Registrul Public de Comerț din Mexic.

Îmbrăcat cu un tricou polo verde, blugi și adidași albi apare Raúl Batres în imaginile capturării sale. Lângă el, agenți ai Agenției de Investigații Criminale a Interpol, care a condus operațiunea, și ai Forței Civile de Informații din Nuevo León. Cel arestat a fost predat în custodia Procuraturii Generale a Statului, unde va aștepta o posibilă extrădare în Spania. Brokerul a fost arestat foarte aproape de casa sa, pe o stradă care duce de la San Pedro Garza García la Monterrey, capitala bogată a celui mai bogat stat din Mexic. În ambele localități, Batres și-a înființat ultimele companii, conform documentelor la care a avut acces Джерело новини, în ciuda faptului că era căutat de Interpol.

O nouă viață

Batres are în istoricul său un spirit antreprenorial. Și-a înființat prima companie la vârsta de 25 de ani, în 2013, cu fratele său și un alt partener, pentru a deschide un restaurant de mâncare contemporană în centrul orașului Pachuca. Cu același document de identitate cu care a creat această primă companie, a înființat-o pe următoarele, ca și cum nu ar fi fost fugar de justiție. Astfel, în 2022, la doi ani după frauda spaniolă, Batres a investit 250.000 de pesos (aproximativ 12.500 de euro) într-o nouă companie, XBC Tech Services, care, conform declarației către Secretariatul Economiei, avea ca scop: «Promovarea investițiilor în diferite sectoare economice, educație financiară și prestarea de servicii profesionale axate pe optimizarea resurselor». El era împuternicit legal și principalul acționar împreună cu Paulina Valdés.

Împreună cu ea, Batres investește și într-o altă companie în martie 2023, XBC Logistics Services, situată tot în Monterrey și tot cu un capital de 500.000 de pesos între cei doi, conform Registrului Public de Comerț. Aventura nu se termină aici. În ianuarie 2024, brokerul devine acționar și președinte al Consiliului unei noi companii, Global Logics Xi, care se ocupă de administrarea și consilierea altor companii. După patru luni, își pierde participația în aceasta. Acest ziar a contactat compania, dar nu a primit un răspuns.

În acest timp, Batres a dispărut din albumele virtuale de familie. De asemenea, tatăl său, Raúl Batres Campos, care era comandant al fostei AFI în Hidalgo când a fost arestat în arestările în masă ale agenților din stat în 2009. A fost torturat brutal și încarcerat ani de zile, într-un proces neregulat în care era acuzat că are legături cu Los Zetas. Ramura familială nu se termină aici: ziarele de atunci aminteau că era rudă cu Sócrates Campos, liderul studențesc controversat din 1968, care a fost închis în Câmpul Militar Numărul 1, iar cele de acum îl menționează pe fratele său Juan Manuel Batres Campos, președinte al Confederației Patronale a Republicii Mexicane în Hidalgo, și soțul fostului secretar de stat al Muncii, María De Los Ángeles Eguiluz.

Raúl Batres într-o fotografie publicată pe rețelele sale sociale.

Povestea brokerului nu s-a limitat doar la această parte a graniței. Are și o companie pe o stradă rezidențială din Indianapolis, în Statele Unite. I-a pus propriul nume: Raul Batres Martinez LLC. În Statele Unite, cea care a fost logodnica și complicele său la fraudă —conform reclamanților—, Tatevik Aroyan, a început un nou drum antreprenorial ca director și fondator a două companii în California. Viața continua pentru cei doi acuzați, în timp ce de cealaltă parte a oceanului, o victimă explica acestui ziar: «Mi-a distrus viața».