În câteva cuvinte
Statele Unite au impus sancțiuni împotriva a 13 companii de vacanțe în regim timeshare din Puerto Vallarta, Mexic, și a patru cetățeni mexicani, acuzându-i de implicare în scheme de fraudă complexă conduse de Cartelul Jalisco New Generation (CJNG). Aceste acțiuni fac parte dintr-o ofensivă majoră a Washingtonului menită să taie sursele alternative de venit ale cartelului, care folosește stațiunea turistică ca bază strategică pentru a ataca cetățenii americani, în special persoanele în vârstă.
Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva a 13 companii care vindeau pachete de vacanță în regim timeshare în populara destinație turistică mexicană Puerto Vallarta, precum și împotriva a patru cetățeni mexicani. Washingtonul leagă aceste entități de puternicul Cartel Jalisco New Generation (CJNG), denunțând faptul că orașul turistic servește drept bastion strategic pentru operațiunile criminale.
Trezoreria SUA a descris Puerto Vallarta ca fiind un „paradis pierdut”, unde CJNG și-a consolidat rețeaua. Secretarul de Trezorerie, Scott Bessent, a subliniat că ofensiva se concentrează pe combaterea „cartelurilor teroriste de droguri, precum CJNG, care ne inundă țara cu fentanil”, adăugând că eforturile vor continua pentru a elimina complet capacitatea cartelurilor de a genera venituri, inclusiv prin frauda cu timeshare îndreptată împotriva americanilor în vârstă.
Sancțiunile sunt aplicate de Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC), care a identificat o schemă complexă de fraudă în sistemul de închiriere a proprietăților timeshare, condusă de CJNG. Organizația criminală, desemnată de SUA ca Organizație Teroristă Străină (OTE), își completează veniturile din traficul de droguri cu surse alternative, cum ar fi escrocheriile imobiliare și furtul de combustibil.
Schema, care a început în jurul anului 2012, vizează cetățenii americani, în special persoanele în vârstă, care riscă să piardă economiile de o viață. Cartelurile operează prin call-center-uri din Mexic, unde angajații vorbesc fluent engleza. Aceștia contactează victimele, pretinzând a fi brokeri, avocați sau reprezentanți de vânzări din SUA.
Modul de operare implică solicitarea de „taxe” și „impozite” plătite în avans, transferate prin bănci mexicane, înainte ca victimele să primească banii care li se datorează. Fondurile nu ajung niciodată, iar escrocii continuă să ceară plăți suplimentare sub amenințări sau false promisiuni.
Printre cei sancționați se numără Michael Ibarra Díaz Jr., un antreprenor din turism, acuzat de fraudă timeshare în numele CJNG, precum și Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela și Francisco Javier Gudiño Haro. Aceștia din urmă sunt acuzați și de orchestrarea de asasinate împotriva rivalilor și politicienilor, utilizând arme de calibru mare.
Sancțiunile blochează toate activele și conturile bancare ale acestor persoane și companii în Statele Unite și interzic orice tranzacție financiară pe teritoriul american, avertizând că nerespectarea duce la proceduri civile sau penale.
