Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a extins acțiunile sale împotriva finanțării traficului de droguri mexican, anunțând sancțiuni împotriva a 27 de entități acuzate de spălare de bani în numele Cartelului Sinaloa. Această operațiune, desfășurată în colaborare cu Mexicul, vizează în principal companiile familiei Hysa din Mexic, Canada și Polonia, precum și zece cazinouri situate în statele mexicane Sinaloa, Tabasco, Baja California și Sonora.

Conform Trezoreriei SUA, aceste cazinouri ar fi facilitat spălarea a peste două milioane de dolari prin plăți ilicite între anii 2017 și 2024. „Statele Unite și Mexicul lucrează împreună pentru a combate spălarea de bani în sectorul jocurilor de noroc din Mexic. Mesajul nostru pentru cei care sprijină cartelurile este clar: vor răspunde”, a declarat John K. Hurley, subsecretarul Trezoreriei pentru Terorism și Inteligență Financiară.

Sancțiunile americane vin la o zi după ce guvernul mexican a blocat conturile bancare a 13 case de pariuri din Mexic, suspectate de spălare de capital și legături cu crima organizată. Investigația americană indică faptul că grupul infracțional Hysa și-a folosit influența, prin investiții sau control asupra diverselor afaceri din Mexic – inclusiv cazinouri și restaurante – pentru a spăla bani proveniți din traficul de droguri. Se crede că această rețea operează cu acordul Cartelului Sinaloa, care menține controlul criminal asupra unei mari părți a teritoriului unde grupul își desfășoară activitățile.

Printre companiile controlate de Hysa și sancționate financiar de SUA se numără Bliri, Cucina Del Porto, Diversiones Los Mochis, El Arte de Cocinas y Beber, Entretenimiento Villahermosa, Entretenimiento Y Espectáculos, Grupo Internacional Canhysamex, H Hidrocarburos Hysa Forwarders, LH Pro-Gaming, Procesadora de Alimentos Hs, Rosetta Gaming și Hysa Holdings, printre altele. Membrii familiei Hysa sunt acuzați că și-au folosit restaurantele de lux și cazinourile pentru a spăla profiturile din traficul de droguri, ceea ce a dus la blocarea tuturor bunurilor lor din Statele Unite.

Autoritățile americane au dispus și blocarea financiară a celor zece cazinouri mexicane, inclusiv Midas, Emine, Mirage, Skampa și Palermo. Volumul și natura repetitivă a activității acestora indică faptul că aceste unități de joc sunt o sursă substanțială și constantă de fonduri și facilitatori pentru spălarea de bani a Cartelului Sinaloa. Măsurile includ interzicerea instituțiilor financiare de a deschide sau menține conturi corespondente pentru orice instituție bancară străină dacă aceste conturi sunt utilizate pentru a procesa tranzacții care implică cazinourile sancționate.

Ca parte a acestei colaborări binacionale, Ministerul Finanțelor din Mexic a anunțat blocarea a 24 de companii și șapte persoane implicate în scheme de triangulare a milioane de fluxuri de numerar și utilizarea altor companii pentru a ascunde resurse ilicite. O analiză a Unității de Inteligență Financiară (UIF) a dezvăluit o rețea complexă de tranzacții internaționale neregulate cu operațiuni în Mexic, Statele Unite, Canada, Belize, Panama, România, Polonia și Albania. Spre deosebire de SUA, guvernul mexican nu a dezvăluit numele companiilor și persoanelor sancționate de UIF.