De la iahturi și mașini de lux la opere de artă și bijuterii – activele confiscate de la narco-baroni sunt transformate în fonduri pentru stat. De la deschiderea la Algeciras (Spania) a Oficiului pentru Recuperarea Activelor (ORGA) în 2019, au fost recuperate aproximativ 40 de milioane de euro, ceea ce reprezintă peste 30% din totalul sumei confiscate în țară.

Acești bani au fost obținuți în urma unor operațiuni precum „Operațiunea Jumita”, în cadrul căreia, în iunie 2021, au fost descoperite 16,5 milioane de euro, aparținând mafiei cocainei.

Opulența vizibilă, de la grajduri de elită cu harnașamente până la bijuterii și mașini de lux, dezvăluie amploarea activităților criminale și servește ca dovadă cheie a spălării de bani în instanțe. Pentru utilizarea eficientă a acestor active, Ministerul Justiției din Spania a deschis un departament special. Din 2019, ORGA a confiscat active în valoare de 40,7 milioane de euro, ceea ce depășește 30% din valoarea totală a proprietății confiscate în țară.

Datele obținute după șase ani de funcționare a singurei unități a acestui organism de stat, ajută judecătorii să găsească și să gestioneze activele infractorilor, demonstrează intensitatea activității traficanților de droguri. Departamentul este implicat în vânzarea de active la licitații, ceea ce evită deprecierea proprietății și costurile de depozitare. De exemplu, în 2023 au fost vândute 11.309 de proprietăți, cu venituri de 1,6 milioane de euro. Cele mai vândute active includ proprietăți imobiliare, vehicule, nave, precum și opere de artă și bijuterii.

O caracteristică specială este că licitațiile sunt organizate înainte ca instanța să decidă cu privire la vinovăția proprietarului. Fondurile obținute din vânzări sunt transferate în contul ORGA și rămân acolo până la finalizarea procesului judiciar. La 31 decembrie 2024, acest cont avea 118,7 milioane de euro, din care 40,7 milioane au fost obținute din vânzarea activelor confiscate în sudul Spaniei. De la înființarea sa în 2015, ORGA este, de asemenea, angajată în căutarea și recuperarea activelor prin ordin judecătoresc. Organizația cooperează cu agenții din alte țări pentru recuperarea activelor și are acces la date de la autoritățile fiscale, conturi bancare și agențiile de securitate socială.

Fondurile obținute din vânzarea proprietății confiscate sunt utilizate în diverse scopuri, inclusiv despăgubirea victimelor și combaterea criminalității organizate. Organizațiile anti-droguri care operează într-o zonă de risc ridicat își exprimă regretul cu privire la lipsa de finanțare din aceste fonduri, subliniind necesitatea sprijinului politic pentru a ajuta regiunile afectate.