Investigație Serie A: Pariuri ilegale și spălare de bani

Procuratura italiană investighează doisprezece jucători de fotbal din Serie A pentru presupusa lor implicare într-o rețea complexă de pariuri ilegale, care folosea o bijuterie milaneză ca paravan pentru spălarea banilor obținuți ilegal. Faptele datează din perioada 2021-2023, iar printre cei investigați se numără fotbaliști de renume precum Sandro Tonali, care a jucat la AC Milan și acum evoluează la Newcastle, și Nicolò Fagioli, mijlocaș al Fiorentinei împrumutat de la Juventus; ei sunt principalii vizați. De asemenea, Ángel Di María, care a jucat la Juventus un sezon, sau Raoul Bellanova, fundaș al Atalantei, care a trecut pe la Torino și Inter Milano sunt implicați.

Potrivit presei italiene, precum Il Corriere della Sera, jucătorii nu trucau meciuri, cum s-a întâmplat în alte ocazii în fotbalul italian, și nici nu pariau pe meciuri de fotbal, ci, se presupune, pe alte discipline, precum poker online pe platforme ilegale.

Anchetatorii au descoperit această rețea în timp ce lucrau la un alt caz privind nereguli în pariurile sportive. Sportivii se confruntă cu acuzații din partea justiției civile pentru exercitarea abuzivă a activităților de jocuri și pariuri, dar și pentru spălare de bani. De asemenea, riscă să fie sancționați și de justiția sportivă.

Originea și implicarea principalilor suspecți

Procuratura consideră că Tonali și Fagioli se află la originea cazului și, după ce le-au inspectat telefoanele mobile și conversațiile, consideră că ei au fost responsabili de „recrutarea” celorlalți pariori. Ambii au fost deja sancționați în 2023 de către justiția sportivă, cu suspendarea pentru mai multe luni, pentru implicarea lor într-un caz de pariuri pe fotbal, dar acum se confruntă cu un proces penal pentru promovarea și participarea la pariuri ilegale, o infracțiune care prevede amenzi și pedepse cu închisoarea.

Contextul juridic italian

În Italia, Codul de Justiție Sportivă al Federației Italiene de Fotbal (FIGC) interzice pariurile pe orice meci de fotbal, chiar dacă nu este al propriei echipe. De aceea, cei care vor să participe la aceste jocuri de noroc apelează la platforme de pariuri ilegale care, de altfel, sunt adesea legate de criminalitatea organizată. Pentru fotbaliștii italieni, pariurile pe alte sporturi nu sunt interzise, dar pariurile pe site-uri ilegale sunt, ceea ce se investighează în acest caz.

Modus Operandi al rețelei

Conform acuzațiilor procuraturii, modus operandi al rețelei era următorul: jucătorii s-ar fi înțeles direct cu operatorii platformelor ilegale, care inițial le dădeau credit pentru a paria. Când trebuia să încaseze un pariu pierdut, proprietarii site-urilor de pariuri ilegale foloseau o bijuterie din Milano care funcționa ca bancă: jucătorii făceau transferuri trasabile și, în aparență, regulate, pentru cumpărarea de ceasuri, lux și alte bijuterii. Primeau chiar și o factură regulamentară, dar, în realitate, aceste articole nu se vindeau. Procurorii susțin că transferurile au fost folosite pentru a plăti datoriile de joc. În unele ocazii, jucătorii plăteau de două ori prețul unei bijuterii și primeau obiectul ales, astfel încât, prin acest sistem, jumătate din plată mergea pentru plata datoriilor de pariuri.

Implicarea altor jucători

Potrivit presei locale, în dosarul procuraturii apar și numele altor jucători din prima ligă a fotbalului italian, colegi de echipă ai celor investigați, asupra cărora nu planează nicio acuzație, care au împrumutat sume importante de bani lui Fagioli pentru a plăti datoriile de joc pe care le contractase. Ziarul La Repubblica subliniază că Tonali le-a explicat anchetatorilor că inițial investea „20.000 de euro pe săptămână” în pariuri și că, în ultima perioadă, „plata devenise lunară și se ridica la aproximativ 150.000 de euro”. Jucătorul a recunoscut că a ajuns să contracteze o datorie de o jumătate de milion de euro.

„Avantajul acestor site-uri ilegale era anonimatul, faptul că nu existau limite și acordau credit”, a subliniat el.

Atragerea de noi clienți

Rețeaua încerca să atragă noi jucători online. Și, pentru aceasta, presupunea că folosea clienți de bază pe care îi recompensa cu bonusuri în conturile lor de joc sau cu reducerea datoriilor lor, precum Tonali și Fagioli, care, cu o ocazie, a primit 5.000 de euro de la organizatori pentru că a invitat un coleg, conform aceluiași ziar. „Bravo, prinde-l, lucrează pentru mine, stai aproape de el, că dacă-l prind bine, bine, bine ca client, bineînțeles, o să-ți fac un cadou”, îi promisese managerul platformei de pariuri ilegale fotbalistului.

Arestări solicitate

Procuratura din Milano a solicitat arest la domiciliu pentru cei doi manageri ai platformelor ilegale, Tommaso De Giacomo și Patrik Frizzera, și pentru cei trei administratori ai bijuteriei, Antonio Scinocca, Antonio Parise și Andrea Piccini. Acum, un judecător trebuie să decidă dacă validează arestările. Deocamdată, autoritățile financiare italiene au confiscat, cu titlu preventiv, un milion și jumătate de euro proveniți din activitățile rețelei.