Peste 208 persoane au căzut victime unei escrocherii la fel de persistente pe cât de pervers orchestrate. Această înșelăciune avea trei faze, iar victimele realizau că au fost înșelate abia după prima etapă. Chiar și așa, infractorii au conceput încă două etape care făceau dificil pentru cei înșelați să nu continue să muște momeala, care consta în a plăti puțin mai mult pentru a recupera banii pierduți. Nimeni nu a recuperat vreodată nimic, ci cei care au continuat până la final au pierdut bani de trei ori.

Garda Civilă și Poliția Națională au arestat șase persoane ca fiind responsabile pentru o organizație criminală care a înșelat cu 19 milioane de euro aceste două sute de persoane, promițându-le investiții sigure în criptomonede. Forțele de securitate au recuperat până acum 100.000 de euro, adică 0,5% din suma fraudată.

Prima veste despre fraudă a ajuns la anchetatori acum puțin peste doi ani, când un bărbat rezident în Granada a denunțat că a fost înșelat cu 624.000 de euro. A început atunci o investigație care a dus la provincia Alicante ca loc de operare al infractorilor, la mai multe localități din Granada ca loc de reședință al unora dintre cei înșelați și la descoperirea unei escrocherii care include simularea unor relații afective cu victimele, în stilul „escrocheriei Brad Pitt”, și utilizarea tehnicilor de marketing și publicitate personalizate datorită folosirii inteligenței artificiale (IA). O înșelăciune complexă și proiectată la milimetru, care a dus, de exemplu, la faptul că liderul bandei a folosit până la 50 de identități diferite, conform comunicatului Gărzii Civile și Poliției Naționale.

Prima fază era un amestec de escrocherie clasică perfecționată cu ajutorul IA. Infractorii, cu vârste cuprinse între 34 și 57 de ani, inserau anunțuri de investiții în criptomonede pe pagini web. Algoritmii le permiteau, conform informațiilor anchetatorilor, să selecteze persoane al căror profil corespundea cu ceea ce căutau infractorii. De acolo, cu victimele deja selectate, infractorii cibernetici inserau campanii publicitare pe paginile web sau rețelele sociale pe care acestea le utilizau cel mai frecvent și le ofereau investiții în criptomonede cu o rentabilitate ridicată și nicio posibilitate de pierdere patrimonială. În această fază intră acele anunțuri false cu celebrități care inundă rețelele promovând tot felul de lucruri. Datorită IA, escrocii publicau pe acele site-uri și rețele sociale publicitate falsă în care aceste celebrități sfătuiau să se investească bani cu această companie, oferind o imagine falsă de siguranță investiției.

Prima investiție era întotdeauna însoțită de o returnare rapidă și spectaculoasă a banilor. Era singura dată. După aceea, erau încurajați să continue să investească, iar când investitorii solicitau retragerea, aceasta nu mai venea niciodată. În acel moment, victimele începeau să realizeze ce se întâmplă. Cu toate acestea, mecanismul continua. Potrivit anchetatorilor, după o perioadă, infractorii cibernetici activau a doua fază: contactau din nou victimele și, după ce le spuneau că banii sunt blocați, le asigurau că este posibil să-i recupereze. Desigur, era necesară o nouă contribuție pentru a-i recupera. Victimele, în speranța de a-și recupera în sfârșit banii, efectuau o nouă plată fără să-și dea seama că fuseseră din nou înșelate.

Înșelăciunea avea încă o etapă: cei care denunțaseră faptele la Poliția Națională sau Garda Civilă așteptau să primească vești favorabile despre recuperarea banilor lor. Și, într-adevăr, primeau o comunicare de la agenți Europol sau avocați din Regatul Unit, care se dovedeau a fi agenți și avocați falși. Aceștia le comunicau că banii lor au fost identificați și localizați, dar, desigur, era necesară plata impozitelor corespunzătoare țării unde erau blocați. Încă o dată, mulți dintre cei înșelați au acceptat să plătească aceste presupuse impozite. Banii investiți, cei solicitați pentru deblocarea celor pierduți și plata impozitelor necesare pentru a recupera totul se pierdeau – trei plăți pentru nimic.

Conform unui comunicat al Ministerului de Interne, operațiunea polițienească a fost foarte complexă, atât datorită structurii financiare, tehnologice și publicitare a grupului criminal, cât și din cauza cantității de informații de analizat. Rețeaua criminală crease un număr mare de companii pe întreg teritoriul național prin care canalizau banii proveniți din escrocherii. În plus, membrii organizației utilizau multiple identități false, cum ar fi cazul celor cincizeci de identități folosite de șefa rețelei.

Arestările au avut loc în localitățile Alicante, Torrevieja, Santa Pola și Villajoyosa. Toți sunt acuzați de infracțiuni de înșelăciune, spălare de bani și fals în acte în cadrul unei organizații criminale. Lidera se află în arest preventiv, iar agenții au identificat ramificații ale rețelei în alte țări, astfel încât ancheta rămâne deschisă.