Un nou front judiciar în Spania împotriva regimului lui Teodoro Obiang Nguema, președintele Guineei Ecuatoriale

Teodoro Obiang, președintele Guineei Ecuatoriale, în timpul vizitei sale în China în mai 2024. Pool (Getty Images)

Un nou front judiciar în Spania împotriva regimului lui Teodoro Obiang Nguema, președintele Guineei Ecuatoriale. Un tribunal din Marbella a deschis o anchetă preliminară pentru infracțiunile de corupție internațională și spălare de bani împotriva lui Carmelo Ovono Obiang, secretar de stat și viceministru al securității externe, conform surselor din cadrul anchetei. Înaltul oficial guineean este investigat de patru ani de Audiencia Nacional pentru răpirea și torturarea a patru cetățeni ecuatoriali guineeni rezidenți în Madrid. Unul dintre ei a decedat în circumstanțe neclare.

Noile investigații au fost deschise în Marbella după ce Sala Penală a Audiencia Nacional a ordonat judecătorului Santiago Pedraz să trimită decanatului acelui oraș un raport al poliției în care agenții avertizau asupra unor „indicii puternice” de infracțiuni de corupție și spălare de bani în patrimoniul din Spania al lui Carmelo Ovono Obiang. Magistratul a emis anterior ordonanțe în care asigura că nu apreciază indicii de spălare de bani în depunerea a 793.000 de euro în bancnote de 200 într-un cont al fiului dictatorului la BBVA.

Fiul președintelui guineean, alias Didi, are 46 de ani, a fost primul șef al Forțelor Speciale din Bata și a obținut rezidența în Spania în 2020. Este căsătorit cu o spaniolă și are o fiică. A locuit între Marbella și Malabo până în decembrie 2022, când judecătorul Santiago Pedraz i-a transferat plângerea familiilor celor răpiți și a renunțat să-l aresteze când era înconjurat într-un hotel din Madrid de agenții care îl investigau în secret de doi ani. De atunci nu s-a mai întors în Spania. Pentru a obține certificatul de rezident, a prezentat un cont cu un sold de 431.378 de euro la BBVA.

În timpul filajelor la care a fost supus de poliție, era întotdeauna însoțit de un șofer spaniol și un bodyguard libanez, Ahmed Chaalan, de 28 de ani. Două personaje care au devenit umbra lui în timpul călătoriilor sale constante în Spania.

Focalizarea investigației, începută de Judecătoria de Instrucție numărul patru din Marbella, se concentrează asupra societății Dereck Edita Hermanos SL, cu sediul în acel oraș. A fost creată de înaltul oficial guineean și pe numele său figurează conturi bancare în Spania.

Societate paravan

Rapoarte confidențiale ale poliției afirmă că este vorba despre o societate interpusă sau paravan, fără activitate reală, și „pare să fie instrumentalizată în scopul de a ascunde și devia sume considerabile de bani, inclusiv utilizarea paradisurilor fiscale”. Agenții subliniază că această societate are o structură „practic nulă”, cu un singur titular și doi împuterniciți, partenera și mama celui anchetat. Obiectul social în domeniul imobiliar al Dereck Edita Hermanos S.L. este pentru poliție o resursă clasică a spălării de bani.

Tribunalul din Marbella se bazează, pe lângă raportul patrimonial al poliției, pe un raport confidențial al Serviciului de Prevenire a Spălării de Bani (Sepblac). Această unitate de informații financiare, dependentă de Secretariatul de Stat pentru Economie, a descoperit că fiul autocratului a folosit o persoană de încredere pentru a introduce în Spania cei 793.000 de euro în bancnote de 200 de euro și a-i depune într-un cont la BBVA în Marbella. Ovono Obiang a primit, de asemenea, transferuri de la o bancă guineeană în valoare de 300.000 de euro. În doar 10 luni a mutat 1.100.000 de euro, a căror origine este necunoscută. Departamentul de Conformitate al băncii a alertat cu privire la aceste mișcări și i-a blocat unul dintre conturi din cauza suspiciunii de o posibilă spălare de bani.

Anchetatorii poliției concluzionează că Ovono a gestionat împreună cu anturajul său „sume considerabile de bani în numerar” și că acești bani au fost folosiți pentru a „îmbogăți considerabil” patrimoniul său în Spania cu achiziționarea de proprietăți în Marbella și Barcelona. Și adaugă că „situația de risc de spălare este atât de mare încât există chiar blocaje preventive prealabile celor judiciare” în conturile sale de la BBVA.

Poliția l-a identificat pe avocatul guineean Erick Mercader Penda, un om apropiat regimului, ca fiind persoana care a introdus banii în Spania. Sume pe care fiul lui Obiang le-a justificat în fața băncii cu argumentul că erau destinate plății creditelor și ipotecilor proprietăților sale.

Alături de Ovono Obiang, sunt investigați pentru răpirea și torturarea celor patru oponenți ministrul de interne Nicolás Obama Nchama, alias Nico, și Nguema Ondo, Papi, director general de securitate. În ciuda refuzului judecătorului Pedraz, Sala Penală a Audiencia Nacional a ordonat emiterea către Interpol a unui mandat de căutare și capturare internațională împotriva celor trei.