În câteva cuvinte
Un raport al poliției spaniole dezvăluie existența unui „fond special” folosit de guvernul lui Teodoro Obiang din Guinea Ecuatorială pentru răpiri și asasinate politice în Europa. Ancheta Audiencia Nacional investighează implicarea fiului dictatorului și a altor oficiali guineeni în spălare de bani și alte activități ilegale, inclusiv răpirea și torturarea opozanților. Fondurile au fost folosite pentru a finanța spionajul și a facilita răpiri, cu sume importante de bani transferate prin conturi bancare spaniole.
Investigație privind răpiri și asasinate în Spania
Potrivit unui raport al Comisariatului General de Informații al Poliției spaniole, guvernul lui Teodoro Obiang Nguema, președintele Guineei Ecuatoriale, deține din 2005 un „fond special” destinat răpirilor și asasinatelor opozanților din Europa. Audiencia Nacional investighează răpirea și tortura a patru opozanți rezidenți în Madrid și a emis un mandat internațional de căutare și arestare pentru presupușii responsabili: un fiu al dictatorului, ministrul de interne și directorul general de securitate al președinției.
Documentul poliției evidențiază existența acestui fond special, creat pentru a finanța răpirile și asasinatele opozanților în exil. Agenții investighează modul în care acest fond a fost utilizat în tentative de asasinat și răpiri în Spania. Printre acestea, este menționat cazul omului de afaceri și opozantului Germán Pedro Tomo, care a supraviețuit unei tentative de asasinat în 2005. Poliția face referire la numeroasele cazuri de răpiri și tentative de asasinat orchestrate de regimul Obiang, descriindu-le ca fiind „mai degrabă caracteristice crimei organizate decât unei organizații politice”. Din 1997, 34 de disidenți au fost răpiți de serviciul secret al dictatorului, majoritatea fiind exilați în Europa.
Raportul analizează, de asemenea, un raport al Serviciului de Prevenire a Spălării de Capitaluri (Sepblac) privind conturile și mișcările de numerar ale lui Carmelo Ovono, alias Didi, secretar de stat și viceministru de securitate externă, principalul suspect în ancheta judecătorului Santiago Pedraz. Sepblac a dezvăluit că Ovono a folosit o persoană de încredere pentru a introduce în Spania 793.000 de euro în bancnote de 200 de euro și a-i depune într-un cont la BBVA. Fiul dictatorului a primit, de asemenea, transferuri de la o bancă din Guineea, în valoare de 300.000 de euro. În doar 10 luni, au fost transferați 1.100.000 de euro, a căror origine este necunoscută. Poliția menționează că, deși nu s-a putut dovedi utilizarea acestor fonduri în plăți pentru răpiri, manipularea unor sume mari de numerar este „absolut compatibilă cu plățile efectuate pentru a supraveghea opozanții, considerate acte pregătitoare pentru răpirea lor”. Guvernul guineean a contractat 15 firme private de detectivi în Madrid pentru a spiona membrii opoziției, care un an mai târziu au fost răpiți în Sudanul de Sud, transferați la Malabo și torturați în închisoare. Julio Obama, unul dintre cei răpiți, a murit în circumstanțe neclare.
Investigatorii poliției au concluzionat că Ovono a gestionat „cantități considerabile de numerar”, utilizate pentru „îmbogățirea considerabilă” a patrimoniului său în Spania, și că „situația riscului de spălare de bani este atât de mare încât există chiar și blocări preventive anterioare celor judiciare” în conturile sale la BBVA. Poliția îl indică pe avocatul guineean Erick Mercader Penda ca fiind omul-cheie în introducerea banilor și susține că societatea spaniolă Dereck Edita Hermanos SL „pare a fi instrumentalizată pentru a ascunde și transfera cantități considerabile de bani, inclusiv folosirea paradisurilor fiscale”. Ovono a creat această societate fără activitate, cu sediul în Marbella. De asemenea, se subliniază achiziția a cinci mașini de lux pentru 350.000 de euro și achiziția unui apartament în Barcelona, împreună cu două locuri de parcare. Poliția suspectează autenticitatea identității presupusului chiriaș al apartamentului. Pentru agenți, explicațiile date de Ovono Obiang băncii cu privire la utilizarea banilor introduși în Spania sunt „inverosimile”.
Fiul președintelui guineean, în vârstă de 46 de ani, a obținut rezidența în Spania în 2020. El locuia între Marbella și Malabo până când judecătorul Santiago Pedraz i-a trimis plângerea familiilor celor răpiți și a renunțat la arestarea sa. De atunci, el nu a mai revenit în Spania. Agenții poliției consideră că există „indicii puternice” de spălare de bani și corupție, care implică pe fiul lui Obiang, pe colaboratorul său Erick Mercader și pe societatea cu sediul în Marbella. La cererea Poliției și la ordinul Camerei Penale a Audiencia Nacional, judecătorul Pedraz a trimis acest raport și pe cel al Sepblac la judecătoriile din Marbella, pentru a analiza posibilitatea deschiderii unei anchete preliminare împotriva lui Carmelo Ovono Obiang.
