Procuratura spaniolă l-a acuzat pe omul de afaceri Javier Pérez Dolset de fraudă de 30 de milioane de euro și de deturnare de aproximativ 40 de milioane de euro de la compania sa Zed, care a dat faliment în 2016. Procuratura cere, de asemenea, ca acesta să fie judecat pentru spălare de bani și insolvență penală.

Într-o scriere datată 23 iunie, procuratura cere judecătorului Audiencia Nacional Antonio Piña să-l judece pe Pérez Dolset, alte 13 persoane și 17 companii pentru spălare de bani, delict societar, falsificare de documente, insolvență penală și fraudă cu subvenții.

Cazul pentru care Procuratura Anticorupție cere judecarea lui Pérez Dolset își are originea în 2016, când omul de afaceri a depus o plângere la procuratură pentru acțiunile personale și societare ale partenerilor săi, printre care se numărau companii afiliate. A fost presupusă o absorbție ilegală de companii. Audiencia Nacional a deschis o cauză împotriva lui Pérez Dolset și a aproape douăzeci de persoane în 2017 pentru suspiciune de fraudă cu subvenții ale companiei.

Procuratura consideră că, în fața situației de risc de insolvență creată de presupusele acțiuni ale așa-numiților „acționari ruși”, Pérez Dolset și alții, inclusiv frații săi, au inițiat o serie de acțiuni menite să deturneze fonduri de la Zed WorldWide în scopuri proprii, pentru o sumă de aproximativ 40 de milioane de euro. Toate acestea au avut loc „cu abuz de funcțiile de conducere ale companiei”, în detrimentul societății și contribuind în mod semnificativ la situația de insolvență.

Astfel, a fost deturnat patrimoniul în beneficiul lui Pérez Dolset, falsificând condițiile de acordare și executare a subvențiilor și împrumuturilor de la diverse administrații publice. Pentru aceasta, potrivit procuraturii, a fost creată o rețea de companii străine de Zed, menită să delocalizeze capitaluri și să le ascundă de acțiunile asociaților și ale celor afectați de insolvență. De asemenea, a avut loc o „facturare fictivă” a companiilor Grupo Zed către companii controlate de unii dintre suspecți, care erau legați de grup prin relații de muncă.

Procuratura afirmă că omul de afaceri a elaborat un sistem de obținere masivă a subvențiilor și împrumuturilor, falsificând cerințele necesare pentru obținerea lor, precum și condițiile de executare, cu ajutorul cărora ar fi fraudat 30 de milioane de euro. Zed, care avea prezență în 70 de țări și peste 1.700 de angajați, a dat faliment, lăsând o datorie de peste 300 de milioane de euro.