Un secretar judiciar din Marbella este arestat pentru că a furat 18 milioane de euro în criptomonede din seiful Poliției

A promovat trei concursuri, făcea parte din lista de angajați a secretarilor judiciari și, la 40 de ani, practic avea viața rezolvată. Din Cadiz, cu post în Marbella, cei care îl cunosc îl descriu ca pe un funcționar muncitor, care nu improvizează niciodată. Totul s-a schimbat în septembrie trecut, când a fost nevoit să păzească un plic foarte special. Înăuntru se aflau 12 cuvinte valoroase care dădeau acces la un portofel de criptomonede care, în acel moment, erau evaluate la 18 milioane de euro. L-a dus acasă, le-a pus în congelator, s-a gândit două zile și, în cele din urmă, le-a scos pentru a face o fotografie interiorului și a deveni milionar. A urzit un plan pentru a-și elimina urmele și a crește numărul suspecților, pentru că știa că, mai devreme sau mai târziu, poliția va afla că banii nu mai sunt. Nu a făcut-o cu toată finețea pe care o aștepta și pe 9 aprilie a fost arestat. «Există infracțiunea cibernetică perfectă, dar nu și infractorul cibernetic perfect», subliniază inspectorul șef Andrés Román, șeful Secției de Criminalitate Cibernetică a Comisariatului Provincial din Málaga, care a condus investigația.

Relatarea începe la începutul anului, când Poliția Națională a început să urmărească un infractor olandez care se stabilise în Marbella. Se specializase în fraude cu active digitale și reușise chiar să păstreze banii mai multor traficanți de droguri. A fost arestat pe 16 septembrie în Operatiunea Geld de către echipa condusă de Román, care atunci a reușit și cea mai mare confiscare de active digitale din Spania: 18 milioane de euro. Le-au transferat într-un portofel (wallet) al poliției și aceiași agenți au pus parolele. L-au păstrat într-un plic sigilat, care a doua zi a fost păzit de un secretar judiciar din Marbella. Apoi a venit rândul altuia. Apoi a trecut prin mâinile companiei de transport, a celor care conduc camerele blindate din Sevilla și Madrid unde a fost depus. A călătorit în decembrie la Oficiul de Recuperare și Gestionare a Activelor (ORGA), în capitală. Și când, în ianuarie, au vrut să transforme criptomonedele în euro, a venit surpriza: abia mai rămăseseră resturi evaluate la doar 98.000 de euro. Milioanele dispăruseră.

Oricine a intrat în contact fizic cu plicul a devenit suspect: polițiștii care au pus parolele, secretarii judiciari, personalul de transport... până la judecătorul cazului. «Totul era posibil», explică Román. Specialiștii echipei sale au analizat apoi diferitele profiluri. Unele nu se potriveau deloc. Și unul a început să trezească suspiciuni. Exista un secretar judiciar care lucra de puțin peste un an la Judecătoria Numărul 1 din Marbella pentru o înlocuire și care cumpărase recent de pe dark web un ledger, adică un sistem de stocare care permite păstrarea cheilor private offline și, astfel, obținerea unei protecții mai mari împotriva atacurilor online. De asemenea, căutase pe net cum să deschidă un plic fără a lăsa urme. Și, în plus, cu ani în urmă se lăuda că este criptoinvestitor pe rețelele sociale. Totul se potrivea. I-au analizat mișcările, conversațiile. Totul se potrivea și mai mult pentru că amânase chiar și predarea plicului cu cheile cu câteva zile fără un motiv aparent și programase să ajungă la ORGA din Madrid mai târziu decât în mod normal.

Ethereum, Bitcoins și Solana

Planul său, de fapt, nu a fost să execute furtul imediat ce a avut parolele. A așteptat aproape trei luni pentru că astfel ar putea exista mai mulți posibili implicați și urma sa ar putea fi diluată. L-a comis la mijlocul lunii decembrie, timp de o oră și jumătate, acasă. Erau operațiuni complexe pe care le cunoștea bine și care i-au permis să scoată diferite jetoane și trei tipuri de criptomonede: Ethereum (ETH), Bitcoins (BTC) și Solana (SOL). Totul mergea bine și lăcomia l-a cuprins: a vrut să pună mâna pe toți banii. De aceea, chiar și atunci când a făcut o greșeală, a repetat operațiunea pentru a goli complet portofelele poliției. Până când soția lui a apărut pe neașteptate acasă, s-a enervat și a întrerupt conexiunea. Este ceea ce a povestit mai târziu poliției și ceea ce confirmă analizele de localizare ale partenerei sale.

Această întrerupere l-a făcut să lase în urmă 98.000 de euro, singurii bani pe care i-au găsit la ORGA când au deschis portofelul electronic. Planul era să lase noile sale active să se «răcească» timp de zece ani, timp în care această infracțiune se prescrie. Atunci — în plus față de faptul că evaluarea ar fi crescut foarte mult — nu ar avea prea multe probleme în a-l converti în euro prin Gibraltar sau paradisuri fiscale. Ar fi multimilionar. Presiunea, însă, era acolo: știa că poliția l-ar putea căuta și asta l-a făcut chiar să ceară asistență psihologică, după cum a aflat acest ziar din surse apropiate.

Chei ascunse într-o plintă

«A conceput un plan din gândirea că era o partidă de poker în care avea o mână câștigătoare, dar nu știa ce avea poliția în mâinile sale», explică Román, care detaliază că atunci când agenții au fost siguri că responsabilul pentru furt este el, l-au arestat. A fost pe 9 aprilie. «Nu am făcut nimic rău la muncă», a spus el fără să-și dea seama de ceea ce spunea.

La început a fost reticent în a vorbi, dar curând a înțeles un lucru. Acei bani pe care îi avea acum proveneau, în mare parte, din activitatea organizațiilor criminale. Și de îndată ce aceștia ar fi aflat, i-ar fi pus un preț pe cap. Și pe capul familiei sale. În cele din urmă a mărturisit. A spus, în fața avocatului său, cele 12 cuvinte pe care le pusese, toate în engleză, într-un șir care începea cu termenii year, purpose și ancient («an», «scop» și «antic»). «Pentru investigație, era prioritar să recuperăm banii», spune inspectorul Román. De aceea, s-a simțit ușurat când, în timpul percheziției la domiciliul arestatului din zona metropolitană Málaga, polițiștii au găsit aceleași cuvinte într-o bucățică de hârtie mototolită și ascunsă în interiorul unei plinte din dormitor. «Știam că trebuie să le aibă notate undeva pentru că se juca să fie multimilionar dacă le uita», spun de la Poliția Națională.

După ce a fost pus la dispoziția justiției, arestatul a fost eliberat provizoriu, dar instanța de gardă din Málaga l-a suspendat, de asemenea, preventiv din funcțiile sale de avocat al administrației justiției, postul care era cunoscut anterior ca «secretar judiciar». În plus, a înaintat o cerere Ministerului Justiției ca suspectul să fie definitiv expulzat sau demis din Lista de Angajați a Secretarilor Judiciari Suplinitori. Bărbatul și-a pierdut deja locul de muncă, deși, datorită colaborării sale cu poliția și mărturisirii sale, pedeapsa sa va fi redusă cu două grade și, poate, nu va intra în închisoare. Între timp, activele au fost deja convertite în euro — de data aceasta procesul a fost realizat în doar 24 de ore după transferul plicului cu escortă cu AVE până la Madrid — și cele aproximativ 18 milioane au rămas în posesie, practic pe jumătate, între statul spaniol și Țările de Jos, țară responsabilă de investigația inițială. Lecție învățată.