Departamentul Trezoreriei SUA a pus ochii pe o rețea de spălare de bani legată de cartelul Los Chapitos, operând în zona turistică Mazatlán, Sinaloa. În centrul atenției se află căsătoria dintre omul de afaceri José Raúl Núñez Ríos și make-up artistul Sheila Paola Urías Vásquez, ale căror companii sunt suspectate că spală bani pentru fiii lui Joaquín „El Chapo” Guzmán.

Núñez, un om de afaceri de succes, proprietar de imobile și hoteluri, și-a început activitatea în 2019 cu Inmobiliaria Grupo 247, o companie implicată în construcția și vânzarea de proprietăți. Pe rețelele de socializare, el a promovat în mod activ investițiile în proprietăți pe coasta Mazatlán. Soția sa, Sheila Urías, un make-up artist renumit, deținea, de asemenea, un salon de înfrumusețare și un spa, atrăgând clienți prin intermediul rețelelor de socializare.

Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, Núñez deținea sau gestiona o duzină de companii legate de imobiliare, modă, frumusețe și afaceri hoteliere. Zece dintre aceste companii au fost sancționate pentru legături cu cartelul Sinaloa. Autoritățile americane susțin că Núñez a finanțat activitățile lui Víctor Manuel Barraza Pablos, liderul Los Chapitos în Mazatlán.

Companiile lui Núñez și Urías au fost implicate în fiecare etapă a afacerii de construcții, de la achiziționarea terenului până la vânzarea de proprietăți. Urías deținea, de asemenea, Bloquera Real MX, o companie implicată în producția de blocuri de construcții, deși aceasta, ca și Ocean Plus, nu a fost inclusă pe lista de sancțiuni. Experții notează că boom-ul imobiliar din Mazatlán a creat condițiile ideale pentru spălarea de bani, în special având în vedere limitele relativ ridicate pentru utilizarea numerarului pentru achiziționarea de proprietăți în Mexic.

În schema de spălare de bani au fost folosite diverse metode, inclusiv plata terenurilor, a materialelor și a forței de muncă în numerar. Rețeaua de companii deținute de Núñez și Urías includea, de asemenea, cluburi de plajă, unde se puteau supraestima vânzările și se puteau crește facturile. Unul dintre aceste cluburi a fost Sea Wa Beach Club. În plus, Urías deținea un magazin de rochii de seară. Experții subliniază că utilizarea unor persoane interpuse și a companiilor „adormite” este o practică obișnuită pentru ascunderea proprietarilor reali ai afacerilor.

Experții notează că înăsprirea politicii SUA față de cartelurile de droguri mexicane a dus la intensificarea luptei împotriva finanțiștilor care ajută criminalii. Cu toate acestea, cartelul Sinaloa are resurse semnificative pentru a crea scheme complexe de spălare de bani cu ajutorul avocaților și contabililor.