Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni împotriva a trei instituții financiare majore din Mexic: CIBanco, Intercam și Vector Casa de Bolsa. Aceste măsuri sunt legate de presupusa lor implicare în spălarea de bani provenite de la cartelurile de droguri, inclusiv cartelurile Sinaloa, Golful și organizația Beltrán Leyva.

Statele Unite consideră aceste instituții financiare ca fiind verigi cheie în lanțul ilegal de opioide, în special fentanil. Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA susține că aceste organizații au facilitat transferul de fonduri în beneficiul cartelurilor de droguri, ceea ce, la rândul său, a dus la otrăvirea cetățenilor americani.

Într-o declarație, Trezoreria SUA a menționat că sancțiunile interzic anumite transferuri de fonduri care implică instituțiile mexicane menționate. Valoarea totală a activelor gestionate de aceste trei organizații este estimată la 22 de miliarde de dolari. Autoritățile mexicane, la rândul lor, au lansat propria investigație asupra acestor instituții financiare.

În special, Vector Casa de Bolsa este acuzată că a asistat cartelul Sinaloa în spălarea de bani, iar Intercam este acuzată de efectuarea de operațiuni de transfer de fonduri din China pentru plata precursorilor de fentanil. Sancțiunile sunt primul pas făcut în conformitate cu noua legislație a SUA, menită să combată răspândirea fentanilului.