În Mexic, a fost lansată o investigație cu privire la operațiuni financiare suspecte, legate de spălare de bani prin intermediul unei firme de brokeraj, conectată la temutul cartel Sinaloa. Procuratura Generală a Republicii (FGR) din Mexic a demarat o anchetă privind transferuri importante de fonduri către Vector, provenite de la Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., o companie considerată de fațadă.

Conform investigațiilor, Murata, deja sancționată de Ministerul de Finanțe, ar fi transferat către Vector 97,6 milioane de pesos (5,2 milioane de dolari) în 2017. Aceste informații provin din documente financiare și fac parte din anchetă. Dosarul a fost înaintat Procuraturii Specializate în Materie de Criminalitate Organizată (FEMDO). Reprezentanții Vector au refuzat să comenteze.

Departamentul Trezoreriei SUA a acuzat anterior Vector de implicare în spălarea a milioane de dolari pentru cartelurile de droguri mexicane. Între 2013 și 2021, prin Vector ar fi fost spălați 2 milioane de dolari, potrivit anchetei. Firma de brokeraj a facilitat, de asemenea, plata pentru precursoare de fentanil.

Vector, în care este implicat un acționar care a fost consilier al președintelui Andrés Manuel López Obrador, gestionează active în valoare de 11 miliarde de dolari, potrivit Departamentului Trezoreriei SUA. O organizație civilă a depus o plângere împotriva Vector și Murata pentru infracțiuni de criminalitate organizată, fraudă fiscală și spălare de bani, prezentând dovezi a zeci de facturi care confirmă operațiunile dintre companie și firma de brokeraj. Transferurile au avut loc în perioada ianuarie-iulie 2017.

În 2021, Serviciul de Administrare Fiscală (SAT) a clasificat Murata drept companie fantomă, simulând activități în industria militară pentru a spăla bani. Se crede că în spatele Murata se află o familie legată de cartelul Sinaloa. Compania a fost înființată în 2014 de fiul unui operator financiar al „La Trilladora”, care, la rândul său, a fost un operator financiar al cartelului El Chapo.

FGR și UIF (agenția guvernamentală anti-spălare de bani) susțin că „La Trilladora” a spălat peste 6 miliarde de pesos pentru cartelul Sinaloa. Procuratura îl acuză și că a finanțat construcția tunelului prin care El Chapo a evadat dintr-o închisoare mexicană în 2015. În ciuda faptului că se afla în închisoare, „La Trilladora” a spălat cel puțin 901 milioane de pesos datorită lui Ferrari. Potrivit unei anchete, Ferrari a folosit persoane interpuse și pe fiica sa pentru a înființa companii fantomă.

Pe lângă cartelul Sinaloa, printre principalii clienți ai Murata se numărau instituții și guverne conduse de PRI, care i-au plătit peste 301 milioane de pesos prin contracte. Statul Nuevo León a fost pentru ei o mină de aur. Unele contracte au fost semnate direct cu fiul operatorului „La Trilladora”, care a înființat compania. Deși se presupunea că este implicată în activități militare, multe dintre contractele încheiate cu instituțiile guvernamentale erau radical diferite; de exemplu, primăria din Monterrey a însărcinat Murata să susțină ateliere despre accidente rutiere, alcoolism și sexualitate, în schimbul unei plăți de 10 milioane de pesos.

Murata este conectată la alte companii care au transferat milioane de resurse în Chiapas. De asemenea, este legată de două persoane implicate în afaceri ilegale. În prezent, presiunea exercitată de Statele Unite a adus această rețea criminală puternică în atenția justiției federale.