Comisia Națională Bancară și de Valori Mobiliare din Mexic (CNBV) a amendat instituțiile financiare CIBanco, Intercam și Vector cu peste 185 de milioane de pesos. Aceste entități au fost sancționate anterior de Departamentul Trezoreriei SUA pentru presupusă spălare de bani legată de cartelurile de droguri mexicane.

Regulatorul a luat măsuri în conformitate cu politica de supraveghere promisă de guvernul lui Claudia Sheinbaum, după ce au fost anunțate sancțiunile SUA. Marți, CNBV a publicat un raport care detaliază peste 50 de amenzi aplicate celor trei instituții financiare. Majoritatea amenzilor au fost aplicate pentru omisiuni în ceea ce privește prevenirea spălării banilor și nerespectarea obligațiilor de raportare pentru fondurile de investiții.

Potrivit înregistrărilor CNBV, în iunie au fost aplicate 53 de amenzi celor două bănci și casei de brokeraj deținute de omul de afaceri Alfonso Romo. CIBanco a primit aproximativ douăzeci de amenzi, în valoare de aproape 67 de milioane de pesos. Sancțiunile au derivat din omisiuni în ceea ce privește reglementările împotriva spălării banilor, precum și din faptul că nu au menținut înregistrări adecvate și nu au procesat cantități excesive de dolari americani în numerar.

Regulatorul a amendat, de asemenea, Intercam și casa sa de brokeraj cu 92 de milioane de pesos pentru încălcarea reglementărilor împotriva spălării banilor, inclusiv lipsa unui sistem automatizat de înregistrare a activităților neobișnuite și nerespectarea propriilor linii directoare privind clienții cu risc ridicat. Vector a primit 26 de amenzi, a căror sumă depășește 27 de milioane de pesos. În acest caz, sancțiunile nu au fost legate de omisiuni în prevenirea spălării banilor, ci de nerespectarea Legii fondurilor de investiții.

Aceste amenzi mari pentru Vector, CIBanco și Intercam reprezintă o altă lovitură pentru instituțiile financiare suspectate de spălare de bani în beneficiul celor mai puternice carteluri de droguri din Mexic, inclusiv CJNG. Deși Departamentul Trezoreriei SUA a acordat o amânare de 45 de zile pentru a aplica interdicția de transfer pentru aceste trei entități, suspiciunea de implicare în spălarea de bani a provocat deja o criză în interiorul companiilor. CNBV a intervenit temporar în bănci și casa de brokeraj pentru a preveni o fugă de capital, dar deponenții, trusturile și investitorii au început deja să se disocieze de aceste entități.

Înăsprirea politicii SUA împotriva cartelurilor mexicane și criticile continue din partea președintelui Donald Trump cu privire la lipsa de acțiune a Mexicului sunt acum îndreptate către sistemul financiar al țării. În ciuda încercărilor guvernului mexican de a transmite un mesaj de calm deponenților, această lovitură a zguduit întregul sistem financiar din America Latină. Agențiile de rating de top, cum ar fi Fitch, H&R Ratings și S&P Global Ratings, și-au redus ratingurile pentru aceste entități.