Audiența Națională adună probe împotriva lui Óscar Sánchez

Audiența Națională adună probe împotriva lui Óscar Sánchez, inspectorul-șef al Unității de Delincvență Economică și Fiscală (UDEF) a Poliției Naționale, arestat în noiembrie pentru legăturile sale cu traficul de droguri, la care au fost confiscate mai multe milioane de euro ascunse în pereții casei sale.

Anchetatorii au găsit un carnețel în biroul presupusului agent corupt, cu notițe despre presupusa „rețea internațională de afaceri” folosită pentru a canaliza și spăla fondurile primite pentru colaborarea sa cu un grup specializat în transportul de cocaină, conform mai multor rapoarte incluse în dosar, la care a avut acces Джерело новини.

Investigația: implicarea unui șef de poliție în traficul de droguri

Unitatea de Afaceri Interne (UAI) a Poliției subliniază că aceste notițe scrise de mână consolidează „dovezile” existente că Óscar Sánchez s-a vândut unei organizații criminale, condusă de Ignacio Torán și dedicată importului de „cantități mari de cocaină” din America de Sud – de fapt, li se atribuie un transport de 13.000 de kilograme interceptat în Algeciras anul trecut, cea mai mare captură din Spania.

Potrivit investigațiilor, șeful poliției le furniza traficanților de droguri „informații confidențiale” pe care le obținea datorită funcției sale, „garantându-le” astfel „impunitatea în acțiunile lor”. În schimb, arestatul primea sume uriașe de bani, pe care nu numai că le-a depozitat în spatele pereților casei sale, ci a încercat, probabil, să le introducă pe piața legală printr-o rețea de companii cu sediul în Spania și în străinătate.

Detalii despre operațiunea de spălare de bani

„Au fost identificate diferite operațiuni care mascau plățile pe care inspectorul-șef le primea în mod continuu”, precizează Afaceri Interne.

Agenții subliniază că el și partenera sa (Noelia Ruiz, de asemenea polițistă și arestată pentru spălare de bani) primeau plăți în conturile lor bancare cu bani proveniți de la organizația lui Torán prin intermediul unor companii intermediare, cum ar fi cele controlate de agent prin cumnata sa – unele dintre ele integrate în holdingul Pumba Gestión S. L. Anchetatorii adaugă că Sánchez ar fi „predat, de asemenea, sume mari de bani” unor terțe persoane „pentru a muta fondurile, a ascunde originea lor și a le introduce în circuitul legal”.

Rețeaua internațională de afaceri

Investigația depășește, așadar, relațiile stabilite de polițist cu lumea traficului de droguri și analizează „operațiunea de spălare de bani” utilizată de agent.

„În carnețelul confiscat din biroul lui Óscar Sánchez există numeroase notițe despre rețeaua internațională de afaceri. Au fost identificate referiri la companii din rețea (Lothar și Pumba), precum și la aceleași țări: Panama, Costa Rica, Suedia și Polonia”, adaugă UAI, care menționează și Dubai.

Avocat și companii implicate în spălare

Potrivit unuia dintre aceste rapoarte ale Afacerilor Interne, un avocat (Mario P. S.) a coordonat această „strategie” de spălare a banilor, la care ar fi participat, de exemplu, o companie suedeză (Lothar Worldwide) și una poloneză (Star Estate Spozak), responsabile cu „mobilizarea acestor capitaluri și returnarea lor (cel puțin parțial) în Panama”. Banii proveneau din „activități de trafic de droguri”, „care erau colectați în numerar de mai multe persoane” legate de o a treia companie cu sediul în Spania.

Comunicări suspecte și documente fabricate

În acest sens, anchetatorii evidențiază mai multe comunicări suspecte. Într-una, avocatul trimite documente ale două companii panameze (Chevillarde S. A. și Fundapol Foundation) polițistului Óscar Sánchez, căruia îi spune: „Sunt documentele companiilor tale”. Agenții consideră că aceste companii panameze, controlate de un presupus „paravan” al șefului UDEF, au emis facturi către compania suedeză și poloneză, fabricate ad-hoc pentru a justifica „transferurile” de bani pe care le primeau.

Arestarea preventivă și descoperirile în casă

După arestarea sa în noiembrie, Audiența Națională a dispus arestarea preventivă a șefului UDEF.

Agenții au găsit în casa sa 18,9 milioane de euro în numerar, potrivit documentelor din dosar. Surse din poliție indică faptul că au găsit încă un milion în biroul său de la Comisariatul Superior al Poliției Naționale din Madrid.

O parte a investigației rămâne secretă. Potrivit surselor din poliție, agenții au arestat săptămâna aceasta alți doi noi suspecți în Madrid.