În toiul nopții, serviciul 091 al Poliției Naționale primește un apel despre furtul unei mașini pe autostrada A-5, în zona Toledo.

Femeia care a sunat este foarte îngrijorată de furt, dar oferă agenților informații valoroase: indică locația mașinii în timp real, deoarece aceasta este echipată cu un dispozitiv de urmărire. La sosirea în Leganés (Madrid), un echipaj de patrulare interceptează mașina și îi reține pe hoți. Câteva minute mai târziu, doi chinezi sosesc la fața locului, dorind să-și recupereze mașina. Cu toate acestea, din cauza ciudățeniei situației, poliția inspectează cu atenție mașina și descoperă că are compartimente ascunse pentru ascunderea lucrurilor. În acest caz, 700.000 de euro, perfect ambalați.

Este 10 mai 2023, iar agenții tocmai au interceptat una dintre cursele unei mafii care se ocupă cu scoaterea din Spania și spălarea a milioane de euro. Și cei doi bărbați care au sosit nervoși în Leganés sunt doi "jucători" importanți ai organizației, șeful și șeful serviciului de securitate.

Până în acest moment, brigada de investigare a spălării de bani și combatere a corupției a Departamentului Central de Combatere a Criminalității Economice și Fiscale (UDEF) investiga de câteva luni acest grup infracțional. Nenumărate ore de supraveghere, în timpul cărora au fost identificate peste 200 de persoane, de la executanți de rând până la lideri. Această operațiune este un exemplu al faptului că poliția pătrunde din ce în ce mai adânc în mecanismele unor astfel de mafii și le aplică lovituri din ce în ce mai grave.

"Ei funcționau ca o corporație multinațională, oferindu-și serviciile altor organizații în schimbul unor comisioane, care variau în funcție de tipul de activitate din care proveneau banii spălați. Dacă era doar o fraudă, comisionul era mai mic; dacă era, de exemplu, trafic de persoane, atunci era mai mare", povestește un investigator UDEF, care știe totul despre această mafie după aproape trei ani de supraveghere a acesteia.

Dacă bancnotele proveneau din întreprinderi ilegale, care atrăgeau pedepse mai severe, acestea erau numite "bani murdari". Organizația nu menținea niciun contact cu clienții săi, cu excepția schimbului de bani, pentru a nu putea fi legată niciodată de activități precum traficul de persoane. "Acestea sunt compartimente etanșe, grupuri care își împart munca", notează unul dintre șefii departamentului de spălare de bani UDEF, care a condus operațiunea.

Unul dintre ascunzătorile de bani din mașina organizației, care spală bani proveniți din activități ilegale în Madrid.

Poliția Națională

Tehnica lor era aproape artizanală. Diverse organizații îi contactau și solicitau o estimare pentru scoaterea din țară și spălarea unei anumite sume de bani. Ei o ofereau, iar dacă se ajungea la un acord, mafia efectua "colectarea" și ducea pachetele în spațiile lor sigure pentru a pregăti "pachetul".

Pentru a asigura securitatea, persoana responsabilă cu schimbul trebuia să prezinte o bancnotă cu o anumită numerotare, astfel încât membrul celuilalt grup să știe că nu este înșelat. Deoarece alte grupuri infracționale știu că aceste organizații sunt experte în mutarea unor sume mari de bani, ele sunt atacate constant, așa cum s-a întâmplat cu mașina interceptată în Leganés. Apoi semnau bancnota ca chitanță. "Aveau un mod foarte specific de a împacheta pachetele, astfel încât scanerul de la aeroport să nu le detecteze", povestește un polițist.

Un lucru neobișnuit este faptul că investigatorii au reușit să dovedească în instanță faptul contrabandei, deoarece au fost prinși de mai multe ori cu valize pline cu bancnote în aeroport, datorită informațiilor colectate în timpul supravegherii. Numai în 2023, au fost confiscate peste 2,6 milioane de euro în timpul a șase controale de bagaje și mașini pe care le foloseau pentru transport.

Având în vedere numărul enorm de persoane identificate ca posibili "cărăuși" (persoane care acționează ca intermediari în spălarea de bani și sunt responsabile de transportul banilor), este de neimaginat câți bani ar fi putut muta această organizație. "Pot spune că este o organizație inumană", afirmă un agent. Datorită investigației, poliția a putut stabili că reușeau să umple un întreg salon de pasageri al unui zbor către Republica Dominicană cu 260 de "cărăuși".

"Aduceau cetățeni chinezi pentru o perioadă de trei luni, timp în care călătoreau continuu cu valize și apoi se întorceau în țara lor sau plecau în altele, unde organizația avea nevoie", notează un polițist. În timpul investigației, au fost descoperite conturi și activități ale acestei mafii în Turcia, Ungaria, Olanda, Republica Dominicană și Qatar, printre altele. Acești "soldați" primeau un document cu instrucțiuni clare despre cum ar trebui să se comporte și ce să spună dacă ofițerii de poliție le pun întrebări în aeroport.

Doi polițiști cu o parte din banii confiscați de la o organizație care spală bani proveniți din activități ilegale în Madrid.

Poliția Națională

Pe tot parcursul investigației, mafia și-a schimbat cu o agilitate uimitoare modul de operare, locația și metodele de transport. Când simțeau că sunt urmăriți sau că poliția tocmai a interceptat o valiză în aeroport, părăseau apartamentele lor sigure în 24 de ore și se mutau în altă parte. Dacă simțeau că aeroportul nu este sigur, începeau să scoată banii cu mașinile. "Ei trăiesc pentru bani și, prin urmare, au o astfel de flexibilitate", notează un investigator. Măsurile de securitate au fost, de asemenea, extraordinare, până la punctul în care singura documentație scrisă deținută de poliție, dar care a devenit o mină de aur pentru concluziile lor, se limitează la două blocnote și conținutul a două telefoane mobile.

Vârful grupului era format din așa-numiții "frați mai mari", printre care se remarca un programator de 36 de ani și partenera sa, care au sosit în Spania în 2022 ca ajutor casnic, conform documentelor lor de străini. În nucleul principal se aflau, de asemenea, șeful serviciului de securitate, șeful de logistică, șeful de colectare și încă un spaniol, singurul, care se ocupa de gestionarea închirierilor pentru cazarea membrilor organizației.

"În conversații se vede ierarhia, toți se numesc între ei 'frați', dar când spun 'frățiori' este cineva inferior", comentează un investigator UDEF. Operațiunea s-a încheiat cu arestarea a 13 persoane, toate fiind încarcerate, iar, spre surprinderea agenților, au descoperit o plantație de marijuana într-o vilă din Chinchón, pe care au percheziționat-o și în care locuiau unii dintre ei.

Plantație de marijuana descoperită într-una dintre proprietățile imobiliare înregistrate pe numele organizației, care spăla bani proveniți din activități ilegale în Madrid.

Poliția Națională

Șeful și restul membrilor organizației au fost arestați în februarie, când liderul grupului s-a întors în Spania din Republica Dominicană, deoarece permisul său de ședere expira. Revenirea a coincis, de asemenea, cu sărbătorirea Anului Nou Chinezesc, ceea ce le-a permis agenților să-l vadă la unele festivități de familie în restaurante, ceea ce era neobișnuit pentru o persoană care nu ieșea aproape deloc din casă, pe care o împărțea cu alți conaționali și din care gestiona corporația multinațională de spălare de bani.