UDEF
Captură record cocaină Spania: polițist implicat
17 octombrie 2024. O femeie de afaceri furioasă trimite un e-mail către Vamă. Se numește Vilma Janet Águila și este proprietara Abadix Fruits, o companie din Alicante, presupus specializată în importul de fructe din America de Sud. «Nu este posibil ca în medie containerele să stea 2-3-4 săptămâni în port de la sosire. Vorbim despre fructe perisabile (NU DESPRE CUIE SAU ȘURUBURI) [sic].
Rețea de „escrocheria asasinului” destructurată
O nouă lovitură dată rețelelor de escrocherii telefonice
Poliția Națională spaniolă a arestat 73 de persoane ca presupuși membri ai unei rețele care practica masiv așa-numita extorcare prin metoda „asasinului plătit” — cunoscută și sub numele de sextorsiune — și înșelăciunea „fiul în dificultate”. Printre cei arestați ca fiind unul dintre presupușii lideri se numără Ismael Bousnina Obando, alias Salva, care are deja șapte arestări similare pentru fapte asemănătoare în ultimii ani.
Șeful UDEF, în contact direct cu traficanții: "Am totul sub control. Oamenii mei sunt sus-puși"
Óscar Sánchez, inspectorul-șef al UDEF arestat pentru presupusa colaborare cu o rețea de trafic de droguri, a menținut o corespondență regulată cu presupusul șef al organizației, Ignacio Torán, prin intermediul Sky ECC, un sistem de mesagerie criptată foarte des întâlnit în rândul celor care se ocupă de activități ilegale.
Schema Piramidală a Grupului Financiar Herrero Brigantina: 496 Milioane de Euro Mișcați Ilegal
Ingineria financiară concepută de economistul Juan González Herrero, în vârstă de 45 de ani și creierul grupului leonez Herrero Brigantina, a atins cote de scandal.
Ideologul acestei corporații, care vindea produse de investiții promițând o rentabilitate de până la 50%, a pilotat din 2017 o schemă care a mișcat 496 de milioane de euro printr-o structură alambicată de 118 conturi bancare, conform unui raport al Poliției Naționale Spaniole, la care a avut acces publicația Джерело новини.