Inspectorul șef Óscar Sánchez aruncă o privire pe telefonul său mobil.

Ignacio Torán tocmai i-a trimis un mesaj. Este ora 10:51, 9 septembrie 2024. Mai sunt doar două luni până când vor fi arestați.

—Salut. Ne vedem mâine? — întreabă presupusul cap al drogurilor spaniol, stabilit în Madrid și specializat în importul de cocaină din America de Sud. Are nevoie să vorbească cu el despre afaceri. „I-am cerut [avocatului] o gemeni cu a ta. Și alta pentru proprietăți”, îi spune lui Sánchez: „Există o mulțime de cripto. Foarte mult”, adaugă Torán în puține cuvinte, referindu-se la „structurile corporative” pe care le-au pus la cale pentru a muta și spăla cantitatea imensă de bani (mulți, convertiți în criptomonede) pe care au acumulat-o datorită traficului de stupefiante, după cum detaliază Unitatea de Afaceri Interne a Poliției Naționale. Deși nu are rețineri în a lăsa câteva indicii, capul nu vrea să se extindă în această discuție telematică. Nu vrea să se expună mai mult.

—Prefer mâine. Față în față. Aici nu mai mult — ordonă Torán.

—Ok. Perfect — răspunde inspectorul.

—Tu să nu dai argint. Mă ocup eu. Până atunci, amândoi se aflau deja sub radar de câteva luni. La cererea Procuraturii Antidrog, Audiencia Nacional a deschis în iunie 2024 o anchetă, care va atinge punctul culminant în noiembrie cu arestarea ambilor și descoperirea a peste 20 de milioane de euro în numerar în posesia șefului poliției. Toate acestea au fost reflectate într-un dosar uriaș care a rămas secret aproape un an și care se scufundă în legăturile pe care presupusul agent corupt (demascat de propriii colegi) le-a țesut timp de cinci ani cu membrii presupusei bande de traficanți de droguri condusă de Torán. O documentație, la care Джерело новини a avut acces parțial, care se adâncește, de asemenea, în modul de operare conceput de Sánchez pentru a oferi ponturi și protecție partenerilor săi în schimbul unor mită brutale; precum și în labirintul complicat de companii folosit pentru spălare. Chiar și așa, multe necunoscute rămân încă în aer. Și îndoiala dacă vor primi vreodată un răspuns. Când s-a corupt agentul?, cum s-a scufundat în lumea crimei?, a fost Torán primul care l-a captat? a vrut să renunțe la un moment dat?...

Óscar Sánchez, care a trăit o viață dublă mult timp, constituie o necunoscută în sine.

Colegii săi îl descriu ca pe un personaj distant, fad și rezervat. Născut în Madrid, la aproape 50 de ani, era aparent tipicul funcționar de clasă mijlocie înstărit: un tată de familie cu doi copii minori; căsătorit cu o altă polițistă (Noelia Ruiz, arestată și ea); care locuiește într-o vilă cuplată într-o zonă rezidențială din orașul Villalbilla, la câțiva kilometri de capitală; pasionat de vânătoare și Real Madrid; care profită de vacanțe pentru a merge la cealaltă casă a sa din Denia (Alicante); și cu un Citroën C4 de 13 ani și un Land Rover de aproape un deceniu pe numele său… Reședința familială a lui Óscar Sánchez, o vilă atașată în Villalbilla, unde au fost găsiți banii în zid. Álvaro García În definitiv, unul mai mult, un oarecare, un tip gri pe care presa l-a botezat El Anodinul. Dar cineva care a făcut carieră în Corp. A intrat în poliție în 2007 ca inspector. A trecut prin Unitatea Centrală de Droguri și Crimă Organizată (Udyco) — aceeași care acum, împreună cu Afaceri Interne, a reușit să-l bage în închisoare —, unde a ajuns să conducă Grupul 36. În 2020 a avansat la inspector șef și, după ce a petrecut câteva luni în secția de poliție din Paterna (Valencia), s-a întors în capitală. De data aceasta, la Sediul Superior al comunității, ca unul dintre șefii Unității de Criminalitate Economică și Fiscală (UDEF). Potrivit organigramei, avea trei grupuri de investigație sub conducerea sa: unul de falsuri și fraude; altul de spălare și fraudă fiscală; și altul de luptă împotriva corupției. Pe scurt, un curriculum oficial bun. Deși în umbră a gestat altul mai întunecat, legat de cei pe care trebuia să-i combată și care, în schimb, l-au udat presupus cu bancnote de euro. Despre asta, nu vrea să vorbească. În fața colegilor săi, Sánchez a optat pentru a păstra tăcerea. „Spune că nu va face nicio declarație la sediul poliției și că o va face în fața autorității judiciare când va fi solicitat”, au scris agenții într-un proces-verbal când l-au arestat pe 6 noiembrie. Când s-a așezat două zile mai târziu în fața magistratului Francisco de Jorge, instructor al Audiencia Nacional, a decis să mențină aceeași atitudine și a refuzat, de asemenea, să răspundă: „La întrebările domniei sale, declară că își exercită dreptul de a nu declara”, a notat jurista Administrației Justiției. Înainte deja petrecuse câteva ore observând cum foștii săi colegi îi percheziționează vila din Villalbilla și biroul din sediu. La 5:10 dimineața, pe 6 noiembrie, în plină dimineață și protejați de factorul surpriză, agenții au intrat în casa sa. La 5:25 i s-a notificat arestarea. La 5:35, arestarea soției sale, repartizată la secția de poliție din Alcalá de Henares. Pentru acel moment, inspectorul trebuia să fie conștient de faptul că viața sa dublă va fi dezvăluită, că secretele sale vor ieși la iveală. Nu mai era cale de întoarcere. Și scenele se succedau într-un ritm de infarct. Unitatea de Ghizi Canini și GOIT, un grup specializat în căutarea de dovezi în cele mai inimaginabile colțuri, au intrat în domiciliu. Acolo au intervenit 18,9 milioane de euro. O avere ascunsă în toată locuința: în pereți, în funduri false, în grădină, în seifuri, în cufere, în „compartimente ascunse”... Bancnote și mai multe bancnote peste tot… Atât de multe încât funcționara Justiției a informat judecătorul că este „imposibil să se procedeze la numărare în timpul percheziției”. Magistratul a ordonat apoi sigilarea. Banii au fost duși la complexul polițienesc din Canillas pentru a fi transferați câteva zile mai târziu, printr-un comitet escortat de geos, la sediul Prosegur din Vicálvaro, unde s-a făcut calculul final. Nu a fost singura descoperire relevantă. În Villalbilla au fost confiscate destule chitanțe de la magazine mari plătite în numerar: mii de euro cheltuiți în Corte Inglés, în Leroy Merlin, în Apple, în MediaMarkt… În a doua reședință din Denia au fost găsiți alți 448.110 euro ascunși în fundul fals al unui dulap și în camera de unelte. Și în biroul său din Sediul Superior al Poliției din Madrid, alți 896.400 de euro ascunși într-o cutie neagră și pungi într-un dulap alb. Investigații au localizat, de asemenea, acolo o mașină de ambalat în vid, un USB în formă de mașină de poliție și documentație notabilă (cum ar fi un caiet cu notițe scrise de mână despre „structura corporativă internațională” folosită pentru a canaliza fondurile sau un „plan de spălare” de 14 milioane de euro prin criptoactive). Sediul Superior al Poliției din Madrid, unde Óscar Sánchez avea biroul. Álvaro García În percheziția fostului său loc de muncă, era prezent superiorul său, comisarul cu care doar cu trei săptămâni înainte vorbea la telefon despre cea mai mare captură de cocaină din istoria Spaniei. 13 tone de droguri pe care capul Ignacio Torán încercase să le introducă în Spania prin portul Algeciras (Cádiz) cu ajutorul unei companii de fructe controlată de un cuplu (Vilma Janet Águila și José Miguel Berenguer), și cu colaborarea propriului inspector șef, conform dosarului. În acea conversație, când Óscar Sánchez încă nu știa că Afaceri Interne și Brigada Centrală de Stupefiante îl aveau în vizor, se plângea comisarului său că nimeni nu-l avertizase că respectivul container va fi verificat, în ciuda faptului că el îl investigase deja și îl introdusese în bazele de date ale Corpului.

—S-au băgat foarte murdar — a protestat superiorului său. Dar, ce rol îndeplinea Sánchez în organizația de traficanți de droguri? De ce-l aveau presupus la salariu? Cât încasa? Pentru a înțelege rolul său, trebuie să ne adâncim în funcționarea internă a Poliției Naționale. Agenții trebuie să introducă într-o bază de date numele, adresele, telefoanele sau alte mențiuni cheie legate de investigațiile lor. Datorită acestui sistem, dacă două sau mai multe grupuri coincid, sare o alertă. Obiectivul este de a nu dubla munca și de a favoriza schimbul de informații între funcționari și, chiar, între diferite corpuri. Inspectorul șef a profitat de procedură, conform investigațiilor. Introducea datele protejaților săi pentru a ști dacă o altă unitate le urmărea pista. Afaceri Interne și Brigada Centrală de Stupefiante vorbesc despre o colaborare „indispensabilă”, care s-a prelungit cel puțin din 2019 (deși se suspectează că ar fi putut începe mai devreme, deoarece au fost detectate mișcări anormale în sistem din 2016 și au fost găsite amprentele sale într-un plic legat de o altă cauză deschisă în 2013 pentru trafic de droguri).

De fapt, după cum se desprinde din conversațiile pe care Torán le purta cu Sánchez, personalitatea agentului nu înceta să fie încărcată de ambiție, departe de caracterul insipid pe care îl descriu cei care îl tratau. În aceste schimburi, chiar, inspectorul șef și-a încurajat partenerul să crească numărul de transporturi și cantitatea în lunile pandemiei, când erau mai puține controale. Conform dosarului, capturi dintr-o conversație între Torán și Sánchez, în care acesta din urmă îl îndeamnă să crească transporturile de droguri. La început, conform informațiilor recuperate, inspectorul șef se arăta timid în infiltrările sale. Pe măsură ce timpul a trecut și impunitatea a devenit evidentă, Óscar Sánchez și-a înmulțit activitatea. S-a dezlănțuit: a ajuns să introducă în sistem numerotarea a peste 550 de containere, conform investigațiilor. Date și mai multe date. Și asta avea un preț. Unul foarte mare. O explică chiar Ignacio Torán într-o comunicare din 7 mai 2020, interceptată de Poliția Națională, când discută marjele sale de profit cu José Darío Q. J., un columbian arestat, de asemenea, în aprilie 2024 pentru trafic de droguri:

—Voi câștiga mai puțin decât oricine. Nu compensează acele numere — se plângea presupusul cap spaniol— Eu, din 15%, trebuie să dau 40% la Vamă; 40%, eu; și 20%, băieți [cu referire la alți colaboratori]. Îmi vor rămâne 80.000. Vama era presupusul alias atribuit inspectorului șef și, pentru a pune în context acele cifre, investigații calculează că doar containerul din Algeciras (cu 13 tone de cocaină) ar valora pe piață între 400 și 700 de milioane de euro, în funcție de cum s-ar vinde marfa. Câștigurile, ca de obicei, ar fi stratosferice. „Óscar Sánchez nota kilogramele de cocaină pe care organizația reușea să le introducă cu succes datorită ajutorului său și nota, de asemenea, minuțios sumele de bani care îi reveneau”, subliniază judecătorul De Jorge. În comunicările criptate interceptate diferiților membri ai tramei, bancnotele apar în zeci de fotografii de toate formele posibile: ambalate în pungi de plastic, în timp ce le scot umiditatea cu un uscător, îngrămădite în pat... Aceste imagini se amestecă, de exemplu, cu capturi de ecran de recomandări pe Netflix în timpul pandemiei, printre ele, ZeroZeroZero, un serial bazat pe o carte de Roberto Saviano despre periplul unui transport de cocaină. Fotografii care se trimiteau între membrii tramei, cu mănunchiuri de bancnote ambalate în vid și sub un uscător, conform dosarului. Au fost și vor fi alți agenți ai legii care trec de partea întunecată. Care dau ponturi, acceptă mită sau închid ochii. Dar nivelul de implicare, influența sa, anii de colaborare și, desigur, cele 20 de milioane de euro intervenite în posesia sa; au transformat cazul acestui inspector șef în ceva excepțional. În plus, presupusa sa acțiune criminală a mers mult mai departe. Conform investigațiilor, beneficiile sale erau atât de exorbitante încât a trebuit să conceapă cum să spele atâția bani — „Óscar este cu o belea tremenda cu tema banilor”, comentează un suspect într-o altă conversație interceptată—. Dosarul pune accent pe modul în care a câștigat premii la loterie, cum au fost achiziționate garaje în madrilenul Paseo de la Castellana, cum au fost cumpărate terenuri construibile în orașul său... Pentru toate, a construit o presupusă rețea paralelă de contacte, companii și interpuși.

Trama paralelă a polițistului

Sunt 10:21, 5 martie 2024. Yolanda Ruiz, cumnata lui Óscar Sánchez (este sora soției sale Noelia), așteaptă așezată în interiorul unui birou al BBVA din Azuqueca de Henares, o localitate de doar 35.000 de locuitori din provincia Guadalajara, unde a ajuns la bordul unui Mercedes A200 după ce și-a lăsat în acea dimineață copiii la sala de sport. Poartă pantaloni de piele și o jachetă de culoare gri. La 10:33, anunță că este rândul numărului Y049. Este al ei. Yolanda Ruiz se îndreaptă apoi către angajata băncii care servește la ghișeul principal. Îi indică că vrea să facă un transfer de 194.000 de euro pentru „a crea o societate”. Și adaugă: „Trebuie să fie imediat”. Și repetă: „Trebuie să fie, da sau da, imediat”. Conceptul va fi: „Pumba Gestión”. Yolanda Ruiz, cumnata lui Óscar Sánchez, fotografiată în ziua în care a creat societatea Pumba Gestión, conform dosarului.

Pumba Gestión își va începe operațiunile pe 1 aprilie 2024 sub obiectul social generic de „deținere de valori și participații în societăți, naționale sau străine, și controlul și direcția participațiilor sale în aceste companii”. Trama își va stabili sediul în madrilena stradă Picos de Europa, unde nu va exista nicio referință la ea: „Nici în cutia poștală exterioară, nici în interfon nu există nicio identificare”, scriu investigații, care găsesc acolo doar un atelier specializat în schimbări automate de vehicule. Yolanda Ruiz va fi administratorul oficial. Din umbră, o va manevra Óscar Sánchez, care va transforma această companie într-un holding „pentru a spăla câștigurile ilicite” provenite din traficul de stupefiante. Pentru Afaceri Interne, marchează un înainte și un după. Conform dosarului, într-o primă fază, a folosit companiile controlate de organizația de traficanți de droguri pentru a transfera o parte din bani până la nucleul său familial — acolo soția sa Noelia joacă un rol fundamental, ca o altă presupusă canalizatoare a acestor plăți de sute de mii de euro într-o perioadă în care abia scot bani din conturile lor (între ianuarie 2019 și 2024, apar doar patru retrageri în valoare totală de 1.060 de euro)—. Apoi, agenții subliniază că Sánchez și-a perfecționat strategia până a creat acest conglomerat corporativ sub numele de Pumba pentru „a masca” plățile și a le introduce în „sistemul economic legal”. Investigații rezumă astfel: „Yolanda are o necunoaștere totală a activității comerciale a societăților pe care le administrează: nu cunoaște numărul de lucrători, funcțiile lor, ignoră concedierile efectuate, îl întreabă pe cumnatul său problemele care apar cu facturile”. Ea însăși o mărturisește într-un apel pe care îl menține cu sora sa în octombrie anul trecut: „Nu am nici cea mai vagă idee. [...] Eu merg și semnez, dar nici nu credeți că înțeleg prea multe din ce semnez. ‘Trebuie să mergi să semnezi asta, trebuie să mergi să semnezi cealaltă, trebuie să mergi să semnezi…’. Păi bine, păi eu merg și semnez, dar [...] Niște încurcături fără să am cea mai vagă idee. Clar, oamenii îmi vorbesc ca și cum aș fi eu femeia de afaceri și aș ști [...] Eu sunt liniștită pentru că este Óscar în spate”. Pânza de păianjen a inspectorului șef era mai extinsă. „S-au acreditat diferite operațiuni care mascau plățile”, notează Afaceri Interne, care descrie cum „ar fi predat sume ridicate” de numerar unor terțe persoane pentru a muta fondurile printr-o încurcătură corporativă internațională —cu tentacule în mai mult de o duzină de țări, cum ar fi Panama, Costa Rica, Polonia…—. Investigații detaliază alte planuri de a spăla milioanele prin cumpărarea de criptomonede. Pentru toate acestea, Óscar Sánchez a apelat, printre alții, la avocatul Mario Pestaña, care figurează în Los Papeles de Pandora, o scurgere masivă de documente legate de societăți offshore. Investigații îl definesc pe Pestaña ca pe coordonatorul acelei „strategii” de spălare de bani: „A asumat un rol activ în proiectarea și executarea artificiilor folosite pentru a spăla”.

La rândul său, Ignacio Torán avea proprii săi subalterni. Ca Juan Ángel Cervera, „gestionarul” care administra presupus diferite companii acoperite și cu care a ajuns să se confrunte pentru că „a încercat să-l fure”: „L-am prins, l-am legat de un scaun și nu l-am omorât pentru că mi-a fost milă”, i-a povestit presupusul cap unuia dintre colaboratorii săi, Carlos Javier Cano, conform acestuia din urmă i-a relatat soției sale. În fața Poliției, chiar Carlos Javier Cano a mărturisit că a primit plăți de la Cervera în schimbul exercitării ca interpus și că a călătorit cu 267.000 de euro în numerar în Elveția, unde a fost interceptat și a trebuit să înfrunte un proces judiciar.

Împletitura lasă alte personaje particulare. Emerge cu forță Eduardo Montero Salgado, administrator al unei companii de fructe, ale cărei hale industriale erau presupus folosite pentru a recepționa cocaina. Polițiștii îl descriu ca pe omul de încredere al lui Torán, ca pe un traficant de droguri cu experiență. Sfaturile și directivele sale erau întotdeauna ascultate de lider. Percheziția proprietăților sale a fost aproape la fel de surprinzătoare ca cea a vilei lui Óscar Sánchez pline de bancnote. În casa sa a fost găsit un buncăr cu ambalaje de ambalare în vid cu nota de „100k”; o mașină de numărat bancnote; și o damigeană de apă plină cu monede de doi euro care cântărea 64 de kilograme… O pușculiță bună. În locuința sa erau parcate vehicule de lux: Lamborghini, Audi și BMW. Într-una dintre halele sale industriale, poliția a localizat o „sală de minare de criptoactive”, ceva care, explicat în cuvinte simple, sunt computere cu instrumente puternice instalate pentru a manevra pe piața de criptomonede timp de 24 de ore.