În câteva cuvinte
Poliția Națională din Spania a destructurat o rețea amplă specializată în escrocherii telefonice, inclusiv „escrocheria asasinului plătit” (sextorsiune) și „fiul în dificultate”. Au fost arestate 73 de persoane, printre care și liderul presupus, Ismael Bousnina, un infractor cunoscut. Rețeaua opera dintr-un call center, extorcând peste 2.000 de victime și obținând profituri estimate la peste 2 milioane de euro, bani spălați ulterior prin diverse afaceri. Metodele includeau amenințări și intimidare, folosind conturi bancare deschise pe numele unor „cărăuși”.
O nouă lovitură dată rețelelor de escrocherii telefonice
Poliția Națională spaniolă a arestat 73 de persoane ca presupuși membri ai unei rețele care practica masiv așa-numita extorcare prin metoda „asasinului plătit” — cunoscută și sub numele de sextorsiune — și înșelăciunea „fiul în dificultate”. Printre cei arestați ca fiind unul dintre presupușii lideri se numără Ismael Bousnina Obando, alias Salva, care are deja șapte arestări similare pentru fapte asemănătoare în ultimii ani.
Operațiunea „Prota”
În cadrul Operațiunii „Prota”, desfășurată pe 11 februarie, a fost localizat într-o vilă din Benissa (Alicante, 12.300 locuitori) un centru de apeluri (call center) de unde rețeaua trimitea mii de mesaje către telefoane mobile alese la întâmplare, vizând potențiale victime. Ulterior, unele dintre acestea erau contactate telefonic pentru a li se solicita plata unor sume de bani, variind de la câteva sute la mii de euro.
Poliția estimează că numărul victimelor depășește 2.000 — deși doar 86 au depus plângere până acum — și că rețeaua ar fi putut obține peste 2 milioane de euro din aceste extorcări. În momentul arestării, au fost confiscați 250.000 de euro în numerar și criptomonede, fiind blocate și mai multe proprietăți imobiliare și aproximativ douăzeci de vehicule, inclusiv șase mașini de lux. Potrivit informațiilor oferite miercuri de Poliția Națională, rețeaua folosea o companie de recoltare a fructelor și mai multe frizerii, toate situate în Madrid, pentru a spăla banii obținuți ilegal.
Începutul anchetei
Ancheta care a dus la arestarea extorcatorilor a început în martie anul trecut, când o persoană s-a prezentat la un comisariat din Madrid pentru a denunța că a fost obligată de cineva, prin telefon, să transfere 6.000 de euro în mai multe conturi bancare. Victima a detaliat că încercase să contacteze o tânără prin intermediul site-urilor de întâlniri online și că, la scurt timp, a început să primească amenințări de la un bărbat care pretindea că este managerul acestor femei.
Cercetările au relevat existența mai multor plângeri similare în Madrid, sugerând că în spatele lor s-ar putea afla un grup infracțional specializat în realizarea masivă a acestui tip de extorcare. Aceștia publicau anunțuri care ofereau servicii sexuale pe site-uri de contact, folosind imagini obținute de pe internet împreună cu mesaje sugestive precum „studentă dulce care te va face să trăiești experiențe unice”, alături de un număr de telefon pentru a atrage potențiale victime. Când acestea sunau, nimeni nu răspundea, dar rețeaua păstra numărul victimei, pe care o contacta ulterior pentru a o extorca.
După ce acumulau un număr mare de telefoane, liderii rețelei începeau apelurile folosind cartele SIM preplătite obținute fraudulos din cel puțin șase magazine de telefonie din Valencia, pentru a nu furniza date reale. Totul se desfășura din centrul de apeluri amenajat în vila din Benissa. Unul dintre agenții implicați în operațiune a detaliat că într-un singur weekend au efectuat 450 de astfel de apeluri. „Dintre acestea, 26 de victime au căzut în plasa extorcării, deși doar una a depus plângere în cele din urmă”, adaugă polițistul.
Procedura era foarte asemănătoare în toate cazurile. Cei arestați acum investigau detalii personale ale victimelor — cum ar fi locul de reședință, locul de muncă sau dacă aveau un partener — pentru a le suna ulterior și a le cere plata unei sume de bani, sub pretextul că au stabilit o întâlnire prin intermediul site-ului web cu una dintre fete și nu s-au prezentat, provocându-le un presupus prejudiciu economic. Dacă nu plăteau suma cerută, amenințau că vor dezvălui în cercul lor social că sunt utilizatori ai serviciilor de prostituție. Dacă acest lucru nu era suficient, rețeaua trecea la amenințări cu moartea pentru a-i constrânge. Se prezentau ca membri ai unui presupus grup mafiot dintr-o țară din fostul bloc estic — spuneau că se numesc Mihail și imitau accentul cetățenilor din aceste țări — și le trimiteau videoclipuri cu persoane torturate sau indivizi mascați mânuind arme de foc sau macete mari pentru a-i intimida.
Când victima accepta să plătească, rețeaua îi indica să facă un transfer într-un cont bancar deschis pe numele unor așa-numite „cărăuși de bani” (mules în jargonul polițienesc) — persoane care, în schimbul unui mic comision, permiteau folosirea numelui lor pentru a contracta produse financiare. Astfel, liderii reușeau să împiedice urmărirea banilor până la ei. Era vorba în majoritatea cazurilor de persoane recrutate de pe stradă, mulți dintre ei dependenți de droguri, dar și prieteni, cărora li se plăteau între 50 și 300 de euro.
Organizația era puternic ierarhizată. La conducerea acesteia se afla presupusul Bousnina, care i-ar fi instruit pe ceilalți membri în această metodă infracțională „ca și cum ar fi o franciză”, subliniază surse apropiate anchetei. Salva avea deja condamnări pentru fapte similare — avea mandate de executare a pedepsei emise de un tribunal — și acumulase șapte arestări anterioare, cinci de la Poliția Națională și două de la Garda Civilă. El este considerat presupusul lider al rețelei destructurate în 2020 în operațiunea „Lubido-Hezurra”, catalogată la acea vreme drept cea mai mare rețea de sextorsiune din țară, estimându-se atunci că ar fi putut ajunge la 4.000 de victime.
Alături de el, la vârful rețelei se afla un al doilea individ. Mama acestuia din urmă figura ca proprietar al companiei de recoltare a fructelor folosită pentru spălarea banilor, în timp ce bunica se ocupa de colectarea banilor pentru a nu trezi suspiciuni. Sub aceștia existau diverse niveluri ierarhice. Unul dintre membri imita vocea unui asasin plătit dintr-o țară est-europeană, alții se ocupau de recrutarea „cărăușilor” pentru deschiderea conturilor, iar alții erau responsabili de retragerea rapidă a banilor plătiți de victime de la bancomate și predarea lor către lideri.
