De când a preluat cazul în noiembrie anul trecut, magistratul Leopoldo Puente, care instrumentează dosarul deschis la Tribunalul Suprem împotriva lui José Luis Ábalos, a strâns cercul în jurul fostului ministru al Transporturilor şi secretar de organizare al PSOE. După audierea celor trei investigaţi (Ábalos; fostul său consilier, Koldo García; şi omul de afaceri Víctor de Aldama), având la bază mai multe rapoarte ale Gărzii Civile şi o serie de audieri în care au depus mărturie 17 martori, judecătorul şi Parchetul Anticorupţie consideră că există indicii clare împotriva fostului ministru în legătură cu cel puţin trei locuinţe achiziţionate sau închiriate de oamenii de afaceri din presupusa reţea coruptă şi în contractele de care a beneficiat fosta sa parteneră. Judecătorul a solicitat Unităţii Centrale Operative (UCO) a Gărzii Civile să urmăreasc&abrave; mişcările bancare şi fiscale ale fostului ministru pe o perioadă de 11 ani (începând din 2014) pentru a verifica dacă au existat „venituri neregulate” care ar putea corespunde „încasărilor care i se impută”.

Magistratul Puente îl investighează pe Ábalos pentru trafic de influenţă, organizare criminală, luare de mită şi deturnare de fonduri. În aşteptarea unor noi rapoarte de la UCO, judecătorul de instrucţie şi Parchetul au concretizat în scrierile lor unele concluzii. „Ansamblul imobilelor menţionate este cel care, în opinia acestui instructor, prezintă o putere incriminatorie deosebită”, a scris judecătorul după ce a amintit indiciile referitoare la locuinţele achiziţionate de reţea pentru presupusul beneficiu al lui Ábalos. „Dintre toate apartamentele existente în Madrid, partenera sentimentală a domnului Ábalos locuia, tocmai, într-unul de lux, a cărui chirie era plătită de un asociat al domnului Aldama (domnul Escolano) şi apoi de consilierul ministrului de atunci. Dintre toate vilele situate pe coasta andaluză, tocmai domnul Ábalos a venit să închirieze, cu opţiune de cumpărare, un apartament achiziţionat în acest scop de o companie legată atunci de domnul Aldama [...]. Şi, în final, dintre toate apartamentele pe care domnul Ábalos le-ar fi putut încerca să le achiziţioneze în Madrid pentru a-şi satisface nevoile de locuinţă, a ajuns să încheie un contract privat de închiriere din nou cu opţiune de cumpărare şi cu un preţ aparent mult inferior celui de piaţă, care se dovedeşte a fi, tocmai, proprietatea domnului Aldama”, a avertizat judecătorul cu neîncredere.

Instructorul a citat pentru miercurea viitoare doi noi martori - Aranzazu Granell, o femeie care, potrivit Gărzii Civile, i-a dat bani lui Joseba García în Republica Dominicană; şi Javier Serrano, asociat şi presupus interpus al lui Aldama - cu care intenţionează să consolideze unele dintre suspiciunile sale. Până acum, acestea sunt principalele indicii pe care le-a adunat Tribunalul Suprem împotriva fostului ministru al Transporturilor:

• Apartamentul din Plaza de España. Instructorul consideră dovedit faptul că reţeaua coruptă a închiriat o locuinţă de lux în centrul Madridului pentru ca fosta parteneră a lui Ábalos, Jessica R., să locuiască acolo. Fostul ministru s-a distanţat de această operaţiune, susţinând că el nu a ocupat niciodată acel apartament. „Deşi acest lucru este adevărat, este la fel de evident că apartamentul menţionat era ocupat [...] de persoana care [...] era în acel moment partenera sa sentimentală”, avertizează judecătorul. Femeia, care a depus mărturie pe 27 februarie ca martor, a detaliat că a locuit acolo aproximativ trei ani, cu o chirie lunară de 2.700 de euro, şi că însuşi Ábalos i-a propus să nu mai împartă apartamentul cu prietenele şi să se mute singură pentru a putea petrece timp împreună. Femeia a afirmat că nu ştia cine plătea chiria, dar a spus că presupunea că era ministrul de atunci. Judecătorul crede că chiria a fost asumată în mare parte de Luis Alberto Escolano, asociatul lui Aldama în frauda cu hidrocarburi.

• Contractele fostei sale partenere. Postul Jessicăi R. în companiile publice Ineco şi Tragsasec a câştigat proeminenţă pe parcursul anchetei, după ce femeia a admis că a fost angajată la ambele, dar nu a lucrat niciodată efectiv acolo. Fosta parteneră a lui Ábalos a povestit că a fost sunată de la Ineco pentru a fi angajată la câteva zile după ce i-a dat CV-ul ministrului de atunci. Jessica R. a asigurat că, după semnarea contractului, i s-a dat un computer şi s-a întâlnit cu Joseba García, fratele lui Koldo, care lucra şi el acolo de puţin timp. Acesta i-a spus că va fi asistenta sa administrativă şi că, dacă va avea nevoie de ceva, o va suna, dar nu a făcut-o niciodată. Ineco a explicat că femeia era ataşată unui proiect Adif şi că a pontat şi a întocmit rapoarte săptămânale despre munca sa. Tribunalul Suprem a solicitat de la Ineco şi Tragsasec toate informaţiile despre aceste contracte.

• Casa din Cádiz. Anchetatorii suspectează că închirierea cu opţiune de cumpărare a unei vile în La Línea de la Concepción, semnată de Ábalos, este o altă contraprestaţie a reţelei în schimbul favorurilor. Fostul ministru susţine că a plătit garanţia şi primele două luni de chirie şi a fost evacuat când a încetat să mai plătească, după ce a părăsit Guvernul în iulie 2021. Judecătorul, însă, acordă credibilitate lui Aldama, care susţine că acea vilă a fost achiziţionată, după ce a fost aleasă de Ábalos, de compania Have Got Time, legată de Escolano. Potrivit instructorului, scopul acestei achiziţii nu era altul decât să i-o închirieze ministrului de atunci „pentru a o avea la dispoziţia sa şi în consideraţia funcţiei pe care o ocupa atunci”. Explicaţia lui Aldama a fost confirmată de femeia de afaceri Carmen Pano şi fiica sa, administrator al Have Got Time, în declaraţiile lor la Tribunalul Suprem. Magistratul consideră „irelevant” faptul că Ábalos nu avea competenţe pentru a acorda licenţa de operator de hidrocarburi, ceea ce căutau Escolano, Pano şi fiica sa în perioada în care au cumpărat acea casă, „deoarece darul sau recompensa ar fi putut fi orientate [...] să exercite influenţa necuvenită” asupra cui era necesar.

• Apartament pe Castellana. Aldama asigură că a ajuns să semneze cu ministrul de atunci un contract prin care Ábalos devenea proprietarul unui apartament de lux al comisionarului situat pe Paseo de la Castellana din Madrid, evaluat la 1,9 milioane de euro. Potrivit lui Áldama, contractul era în realitate o garanţie pentru viitoare mite, astfel încât Ábalos ar fi rămas cu apartamentul dacă reţeaua nu ar fi respectat comisioanele promise pentru adjudecări de lucrări dependente de Ministerul Transporturilor.

• Livrări de bani în numerar. Instructorul acordă credibilitate afirmaţiilor lui Aldama când a spus că, pentru o lungă perioadă de timp, a livrat 10.000 de euro lunar lui Koldo García pentru a-i împărţi cu Ábalos. În declaraţia sa în faţa judecătorului, omul de afaceri a asigurat chiar că, într-o ocazie, a văzut personal cum împărţeau banii şi, după ce l-a întrebat pe consilierul ministrului de atunci, acesta i-a spus că au făcut aşa de multe ori. Rapoartele UCO înregistrează întâlniri periodice din octombrie 2019 până în august 2021 între Aldama şi Koldo García, şi, ulterior, între fratele acestuia şi omul de afaceri şi principalul comisionar al reţelei. Judecătorul aminteşte ca „un element de semnificaţie specială” faptul că s-a constatat, de asemenea, că, la 18 octombrie 2019, Aldama a creat pe telefonul său o notă în care apărea consemnat: „Grandu 11.500″, o referinţă pe care anchetatorii o traduc ca fiind livrarea acestei sume către Koldo García. La percheziţia domiciliului acestuia, agenţii au găsit documente despre două încasări în numerar de 10.000 de euro pe care fostul consilier al ministrului nu a reuşit să le justifice.