Timp de cel puțin cinci ani, fostul inspector șef al UDEF din Brigada Provincială de Poliție din Madrid, Óscar Sánchez, a țesut o rețea de alerte în sistemul polițienesc atât de densă, încât orice investigație asupra „protejaților” săi ajungea la cunoștința sa.

Acest înalt oficial de poliție specializat în combaterea spălării de bani a fost arestat în noiembrie, alături de alte 14 persoane, fiind acuzat că a format o organizație criminală dedicată importului de droguri și spălării profiturilor obținute din această activitate. Surse apropiate de caz definesc sistemul creat de Sánchez ca pe un „câmp minat” care, timp de ani de zile, i-a protejat pe traficanții de droguri cu care se presupune că colabora, a permis mai multora dintre ei să scape de arestare și a torpilat supravegherea posibililor ținte de către colegii săi. O foaie de servicii completă pentru care a strâns milioane de euro pe care a trebuit să le ascundă în pereții casei sale și în propriul său birou.

Dacă faptele se confirmă judiciar, este probabil cel mai grav caz de corupție al unui polițist din Spania, descoperit și urmărit de propriile mecanisme interne ale corpului. Această structură s-a axat pe inspectorul șef și pe Ignacio Torán, presupusul lider al grupului de traficanți de droguri. Mecanismul implementat de polițist a constat în căutarea în baze de date a numelor, numerelor de înmatriculare și societăților legate de rețeaua criminală și în efectuarea de „încrucișări”, adică introducerea numelor în sistem ca fiind presupuse investigate de el sau de subordonații săi, astfel încât să apară o coincidență în cazul în care figurau într-o altă operațiune. În multe ocazii, folosea investigații reale ale unității sale pentru a simula că protejații săi fac parte din ele.

Așa s-a întâmplat cu o operațiune care a demascat o schemă de fraudare a Trezoreriei în 2020 sau cu o alta de trafic de droguri în septembrie 2022, în care numele membrilor complotului figurau fără a avea vreo legătură cu aceste cazuri. Uneori, introducea numele el însuși, iar alteori prin intermediul subordonaților săi, care au fost și ei investigați la un moment dat în timpul investigațiilor, deși în cele din urmă a fost complet exclusă implicarea lor în complot. De asemenea, a introdus numele unor companii ca fiind investigate pentru a face să sară aceste încrucișări. Ulterior, s-a verificat că din aceste companii se făcuseră transferuri către însuși inspectorul șef ca remunerație pentru serviciile sale. Investigația a estimat inițial la cel puțin 1,7 milioane de euro banii pe care inspectorul șef i-a primit în ultimii cinci ani prin transferuri de la companii investigate în complot.

Această invazie în bazele de date a compromis, de asemenea, operațiunile de supraveghere a colaboratorilor lui Sánchez. În aprilie 2024, doi dintre cei arestați în acest complot erau supravegheați de agenți de stupefiante care au trebuit să abandoneze această muncă cu care sunt foarte obișnuiți, deoarece știau că anchetații îi descoperiseră. Investigațiile Afacerilor Interne au arătat ulterior că, cu puțin timp înainte, inspectorul șef introdusese în baza de date numărul de înmatriculare al mașinii de poliție care îi urmărea. De aici au dedus că, cu siguranță, anchetații știau că sunt supravegheați printr-o scurgere de informații.

Investigația Afacerilor Interne a început la începutul anului 2024, iar în iunie Parchetul Antidrog de la Audiencia Nacional a depus o plângere, deoarece era necesar să se judece acțiunile. În cursul investigației, investigațiile Afacerilor Interne și cele ale Brigăzii Centrale de Stupefiante s-au intersectat și întregul puzzle a luat formă.

Colaborarea inspectorului șef cu infractorii a permis, de asemenea, ca unii dintre ei să evite o arestare sigură. În 2021, poliția a interceptat 1,6 tone de cocaină într-un container din Algeciras. Atât numărul containerului, cât și societatea care trebuia să îl primească și administratorul unic al acesteia, fuseseră introduse în sistemul polițienesc de către inspectorul șef. În acel moment, nu se cunoștea existența unei structuri care includea un polițist, dar anchetatorii au suspectat că a existat o scurgere de informații, deoarece bărbatul care figura ca administrator unic al companiei importatoare a containerului cu droguri a reușit să scape. Nu numai asta, dar când a sosit cel mai mare transport de droguri confiscat din istoria Spaniei, 13 tone de cocaină care au debarcat în portul Algeciras în noiembrie, nimeni nu s-a prezentat să preia pachetele, iar proprietarii companiei de fructe căreia îi erau destinate au scăpat și rămân fugari.

Investigația continuă la Audiencia Nacional și se concentrează acum pe dezlegarea întregii rețele de spălare de bani pe care organizația a creat-o pentru a da o ieșire milioanelor de euro de profituri din cocaina importată din America Latină. Investigația a găsit conexiuni cu companii din Elveția și Luxemburg și crearea a zeci de companii fără activitate reală.

Investigațiile indică, de asemenea, că o altă metodă de spălare a banilor a structurii a fost încasarea biletelor de loterie câștigate. Un clasic în cazurile de corupție. Printre zecile de companii investigate ca societăți false al căror unic scop a fost spălarea de bani se numără o administrație centrală de loterie din Madrid. Pe lângă companii și biletele de loterie, anchetele au găsit și criptoactive. Unul dintre cei închiși este acuzat că a intervenit în conversia a cel puțin șase milioane de euro în criptomonede.

Profiturile generate de această structură au ajuns să fie atât de mari, iar remunerațiile polițistului atât de generoase, încât, chiar și cu atâtea metode de spălare, bancnotele s-au revărsat. Investigațiile cred că ascunderea banilor în pereții și tavanele caselor sale și în biroul său din sediul central este ultima resursă pentru stocarea profiturilor obținute. Mai multe surse consultate recunosc că este cea mai puțin sofisticată modalitate de a procesa bani iliciți și cu atât mai mult cu cât a făcut-o un șef antiblancheo. În ziua percheziției la locuința familială din Alcalá de Henares, agenții nu au putut contabiliza bancnotele, în cabana din Denia au fost găsiți peste 448.000 de euro, iar în biroul său 896.400.

Operațiunea numără până acum aproximativ douăzeci de arestați, dintre care majoritatea rămân în arest preventiv. Investigațiile poliției o plasează pe soția lui Sánchez ca colaboratoare în activitățile soțului ei. Soția inspectorului șef s-a limitat să declare după arestarea sa că nu știa nimic despre încasări în numerar sau transferuri de la una dintre companiile investigate și nici nu a dat o explicație cu privire la originea banilor pentru a cumpăra și renova o cabană în Denia (Alicante), precum și cumpărarea mai multor vehicule de ultimă generație. Mașini pe care colegii lor de la sediul central și de la secția de poliție nu le-au văzut niciodată. Dar cel mai greu de crezut pentru Camera Penală a Audiencia Nacional este că a ignorat existența a câteva milioane de euro în numerar în locuința familială.

Din aceste motive, investigația indică faptul că femeia nu numai că știa proveniența ilicită, ci a și cooperat la spălarea acesteia. Potrivit investigației, în timp ce cuplul își creșteau activele cu case, mașini și locuri de garaj, conturile lor bancare au rămas ca cele ale a doi funcționari normali și obișnuiți. Atât de normale încât porecla mediatică a lui Sánchez este „cel anodin”, deoarece toți colegii săi îl definesc ca pe cineva gri care nu atrăgea atenția.