Două companii legate de Álvaro Romillo, cunoscut sub numele de Luis Cryptospain, care, potrivit anchetei, a finanțat eurodeputatul Alvise Pérez (liderul partidului „Se Acabó la Fiesta”), au intrat pe lista datornicilor la fiscul spaniol Hacienda. Acest lucru a devenit cunoscut din ultima listă publicată vineri.

Companiile PKW Italien și Tuttomare Charter, legate de Romillo, datorează respectiv 913.117 și 745.845 de euro. Romillo este acuzat de organizarea unei scheme piramidale financiare. Potrivit anchetei, el i-a oferit lui Alvise 100.000 de euro în timpul campaniei electorale pentru Parlamentul European, ceea ce reprezintă o încălcare a legii privind finanțarea partidelor politice.

Tuttomare Charter, înregistrată în 2023, se ocupă cu închirierea de ambarcațiuni. Administratorul companiei este o persoană legată de Romillo. PKW Italien, care vinde mașini, are, de asemenea, legături cu Romillo prin administratorul și acționarii săi.

Romillo oferea investiții în criptomonede și articole de lux prin platforma Madeira Invest Club, promițând randamente mari. Compania a fost recunoscută ca o schemă piramidală financiară. În prezent, împotriva lui Romillo este în curs o anchetă pentru presupusă fraudă.

Pe lista datornicilor Hacienda figurează persoane fizice și juridice cu datorii de peste 600.000 de euro. Suma totală a datoriilor menționată în listă este de 16,138 miliarde de euro la sfârșitul anului 2024.