Fernando Peña, un consultant fiscal spaniol notoriu, cunoscut pentru lucrul cu celebrități, a fost condamnat la 80 de ani de închisoare pentru crearea unei scheme complexe de evaziune fiscală. Cazul implică activitatea sa cu clienți celebri, inclusiv actorii Ana Duato și Imanol Arias.

Peña, fost inspector fiscal și fost președinte al Asociației Consultanților Fiscali, a înființat firma Nummaria, oferind clienților VIP soluții la problemele lor fiscale. El a deținut funcții importante în industria media, ceea ce, potrivit anchetatorilor, l-a ajutat să atragă clienți din lumea spectacolului.

Ancheta a început în 2016, în urma unei plângeri privind posibila neplată a impozitelor în valoare de peste 15 milioane de euro. Instanța a stabilit că Peña nu doar a oferit consultanță clienților, ci a participat activ la dezvoltarea schemelor de evaziune fiscală, folosind o rețea de companii și offshore-uri.

Instanța l-a găsit vinovat de 12 capete de acuzare legate de infracțiuni fiscale, comise în perioada 2010-2015. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Peña a fost obligat să plătească o amendă de 15,7 milioane de euro.

Procuratura consideră că Peña ar trebui plasat imediat în arest. O ședință pentru examinarea acestei chestiuni este programată pentru această săptămână, unde se va decide dacă acesta va fi arestat imediat sau vor fi aplicate măsuri mai puțin restrictive, cum ar fi interdicția de a părăsi țara.

În timpul investigației, s-a stabilit că Nummaria a folosit un sistem complex, constând din zeci de companii, pentru a ascunde activele clienților. Clienților li s-a oferit posibilitatea de a subestima baza impozabilă, redirecționând veniturile prin aceste companii.

Actrița Ana Duato și actorul Imanol Arias sunt, de asemenea, implicați în caz. De remarcat este faptul că Ana Duato a fost achitată, deoarece instanța a considerat că nu avea suficiente cunoștințe în domeniul fiscal pentru a înțelege natura acțiunilor consultantului său.

Peña însuși a folosit, de asemenea, scheme similare pentru îmbogățirea personală, ascunzând veniturile și cheltuielile sale.