Departamentul Trezoreriei din Statele Unite a impus sancțiuni împotriva a trei instituții financiare mexicane: Intercam Banco, CIBanco și Vector Casa de Bolsa. Autoritățile americane acuză aceste bănci că au facilitat spălarea a milioane de dolari pentru cartelurile mexicane de droguri și au facilitat plăți pentru achiziționarea de substanțe chimice utilizate în producția de fentanil.

Această măsură reprezintă o lovitură fără precedent pentru sistemul financiar din America Latină din partea SUA. Potrivit investigației Trezoreriei, aceste instituții au efectuat numeroase transferuri de fonduri în favoarea unor grupări precum „Cartelul Jalisco – Noua Generație”, „Cartelul Sinaloa” și „Cartelul Golfului”. Toate aceste organizații sunt desemnate de guvernul SUA ca organizații teroriste străine.

Sancțiunile interzic anumite transferuri de fonduri legate de CIBanco, Intercam și Vector. Ca răspuns la acuzații, instituțiile menționate au respins orice legătură cu spălarea de bani în interesul cartelurilor de droguri. Iată principalele puncte ale investigației SUA:

Vector Casa de Bolsa

Vector este o firmă de brokeraj cu sediul în Mexic. Oferă servicii, de la administrarea fondurilor mutuale la servicii bancare de investiții și servicii fiduciare. Vector este acuzat că a facilitat afacerile cu droguri în interesul „Cartelului Golfului”. Potrivit Trezoreriei, Vector a participat la mai multe tranzacții legate de mită plătită grupării „Sinaloa” fostului secretar mexican al securității publice, Genaro García Luna. În 2023, acesta a fost condamnat în SUA pentru abuz de funcție și ajutorarea cartelului Sinaloa să eludeze legea în schimbul a milioane de dolari.

Trezoreria mai susține că Vector a oferit servicii financiare „Cartelului Sinaloa”. Între 2013 și 2016, o presupusă „mula de bani” a cartelului a transferat peste 1,5 milioane de dolari către Vector. În plus, între 2019 și 2021, aceeași „mula” a transferat peste 500.000 de dolari către Vector printr-o companie cu sediul în Statele Unite.

În cursul investigației s-a constatat că, din 2018 până în 2023, diverse companii chineze au primit zeci de transferuri de mii de dolari de la companii mexicane prin această instituție financiară. SUA consideră că cartelurile de droguri au importat precursori chimici din China în Mexic sub masca unor operațiuni comerciale legitime, facilitate de Vector. Vector neagă aceste acuzații, afirmând că a aderat întotdeauna la standarde înalte de conformitate și supraveghere din partea autorităților financiare naționale.

CIBanco

Departamentul Trezoreriei susține că, prin intermediul serviciilor sale financiare, CIBanco a facilitat activitățile „Cartelului Golfului” și „Cartelului Beltrán Leyva”. De asemenea, banca este acuzată că a asistat la plata facturilor în numele companiilor mexicane implicate în achiziționarea de precursori chimici în scopuri ilegale.

În timpul investigației, s-a constatat că, între 2012 și 2018, autoritățile din Mexic și SUA au confiscat cel puțin patru transporturi legate de o companie cu sediul în Mexic care conțineau precursori chimici sau droguri ilegale, inclusiv metamfetamină. Din 2016 până în 2024, această companie a trimis peste 40 de transferuri prin CIBanco, în valoare totală de peste 200.000 de dolari, către companii de transport maritim din țări precum Japonia și Coreea de Sud.

SUA indică faptul că, din decembrie 2020 până în octombrie 2024, clienții CIBanco au inițiat cel puțin 12 transferuri de fonduri în valoare de 600.000 de dolari către o terță companie situată în China. În document se afirmă că aceste tranzacții au facilitat probabil traficul ilegal de opioide de către organizații criminale cu sediul în Mexic. CIBanco neagă acuzațiile de spălare de bani.

Intercam

În cazul Intercam, Trezoreria avertizează că banca mexicană a procesat mii de transferuri de fonduri în valoare de milioane de dolari în numele exportatorilor și importatorilor de precursori chimici legați de opioide sintetice. Fondurile erau destinate, de exemplu, companiilor de transport maritim din Singapore și Hong Kong. Directorii băncii mexicane au fost, de asemenea, văzuți întâlnindu-se în 2022 cu presupuși membri ai „Cartelului Jalisco – Noua Generație” pentru a discuta scheme de spălare de bani, inclusiv transferul de fonduri din China.

Intercam neagă acuzațiile, susținând că respectă toate normele și reglementările naționale și internaționale. În declarația Departamentului Trezoreriei sunt excluse în mod explicit filialele Intercam din SUA.