Madrid – Tribunalul spaniol a eliberat pe Jorge Torres Matela Sebastiao, presupusul lider al schemei financiare Nimbus, după extrădarea acestuia din Bahrain. Sebastiao este suspectat de implicare într-o schemă de fraudă de amploare.

Judecătorul Antonio Piña, responsabil de Tribunalul Central de Instrucție nr. 6, a acceptat cererea Parchetului, care a solicitat doar trei măsuri de precauție pentru suspect: interzicerea părăsirii zonei Schengen, obligația de a se prezenta în fața instanței la prima solicitare și furnizarea unei adrese de e-mail, a unui număr de telefon și a unei adrese de domiciliu pentru contactare.

Tribunalul, după examinarea dosarului, a concluzionat că aceste măsuri sunt „proporționale” și a respins luarea unor decizii mai severe împotriva lui Sebastiao, care anterior a deținut funcția de director general Nimbus și este acuzat de participare la un grup infracțional organizat, fraudă agravată și spălare de bani.

Tribunalul a luat în considerare faptul că Sebastiao a fost de acord în mod voluntar cu extrădarea și a cooperat cu ancheta, precum și faptul că a raportat că locuiește în Portugalia cu familia sa.

Cazul Nimbus a început în urmă cu patru ani. Ancheta a fost inițiată după primirea unei plângeri din partea unei victime în februarie 2021. Cazul este legat de activitățile companiei malteze Nimbus Platform, care, se presupune, a fost folosită pentru a organiza o schemă financiară piramidală și spălare de bani.

Ancheta a stabilit că Nimbus a oferit investiții în criptomonede, promițând venituri mari, presupus obținute din arbitrajul activelor cripto. Cu toate acestea, potrivit anchetei, compania și-a încetat activitatea în octombrie 2020, blocând retragerile, ceea ce a dus la pierderea accesului investitorilor la investițiile lor.

Tribunalul a stabilit că Nimbus nu a desfășurat activități comerciale reale și nu a putut furniza dovezi ale profitabilității declarate. De asemenea, nu s-a găsit nicio confirmare a existenței companiei Avalon App, care ar fi furnizat software pentru tranzacționarea arbitraj.

Ancheta consideră că Nimbus a fost creată pentru a menține aparența legalității și pentru a atrage investitori. Jorge Sebastiao, care a deținut funcții de conducere în organizație, a avut acces deplin la informații operaționale și financiare. Tribunalul a subliniat rolul său cheie în gestionarea Nimbus, în special în menținerea schemei moștenite de la predecesori.