În câteva cuvinte
Un judecător spaniol a dispus eliberarea celor patru reținuți în cadrul investigației privind compania aeriană Plus Ultra pentru presupusă spălare de bani și utilizarea abuzivă a fondurilor publice. Printre măsuri preventive, acestora li s-a retras pașaportul și trebuie să se prezinte la judecătorie de două ori pe lună.
Un judecător spaniol a dispus sâmbătă eliberarea celor patru persoane reținute în cadrul investigației privind presupusa spălare de bani legată de compania aeriană Plus Ultra. Printre persoanele eliberate se numără proprietarul companiei, Julio Martínez; directorul executiv, Roberto Rosell; un alt om de afaceri, de asemenea numit Julio Martínez; și un avocat spaniol, conform informațiilor din surse juridice.
Ca măsuri preventive, magistratul a dispus retragerea pașapoartelor și obligativitatea prezentării la judecătorie la fiecare două săptămâni. Cazul, instrumentat de Judecătoria de Instrucție numărul 15 din Madrid, investighează o posibilă schemă de spălare de capitaluri ale companiei cu bani proveniți din Venezuela, utilizând fondurile de salvare în valoare de 53 de milioane de euro acordate de guvern în 2021.
Unitatea de Criminalitate Economică și Fiscală (UDEF) a reținut persoanele implicate joia trecută. Sâmbătă, acestea au fost transferate de la sediile poliției la tribunalele din Madrid, unde judecătorul de serviciu le-a luat declarații.
Cazul a pornit de la o plângere depusă de Parchetul Anticorupție la începutul acestui an, după ce a primit informații din Franța și Elveția privind existența unei organizații criminale în Europa, specializată în spălarea de bani din Venezuela. Ministerul Public suspectează că a avut loc o „utilizare necorespunzătoare” a ajutoarelor publice acordate companiei, după ce executivul a declarat-o drept o companie „strategică”.
Plângerea inițială a Parchetului Anticorupție a vizat trei persoane de origine peruană, doi venezueleni, un cetățean olandez și un avocat spaniol. Activitatea infracțională ar fi implicat fonduri din Comitetele Locale de Aprovizionare și Producție (CLAP) din Venezuela – un program guvernamental de distribuție a alimentelor – și din vânzarea de aur alb venezuelean. Parchetul crede că implicarea organizației în Spania a fost atât de profundă încât compania aeriană a deturnat ajutorul de salvare, „imediat după primirea acestuia”, către conturi din „străinătate ale unor societăți care fac parte din organizația criminală”.
